Análisis e investigación de operaciones consideradas como inusuales por las oficinas de la red comercial.Profundización en conocimiento del cliente, trabajo en equipo con funcionarios de oficinas de la red comercial como gerentes y asesores.Participación en el comité de cumplimiento de prevención de lavado de activos presentando y sustentando informes de análisis de operaciones inusuales.Análisis de informes de prensa relacionados con LAFT, donde relacionan diferentes personas con posibles vínculos comerciales con el Banco.Capacitación en el manejo de plataforma para la administración y prevención del LAFT, detección de alertas tempranas de operaciones inusuales.Trabajo en equipo con gerentes de oficinas de la red en temas específicos o casos particulares sobre LA y FT.

Participación activa en el proceso de evaluación y selección de proveedores para servicios y productos de seguridad bancaria.Presentación de facturas para el trámite y legalización en el área de compras de la entidad.Atención a subgerentes de la red oficinas para servicios relacionados con la seguridad bancaria.

Empresa dedicada a la elaboración artesanal y comercialización de refrigerios y snacks saludables.Responsable de planificar, dirigir y coordinar los procesos que conduzcan hacia el logro de las metas propuestas.

Supervisión en las labores de: Administración de la correspondencia en los proyectos de outsourcing (Exxonmobil de Colombia, Banco Santander, Enel Codensa S.A. ESP.)Planeación y organización de las actividades y tareas del equipo de trabajo, en los procesos de procesamiento de datos y organización de archivos.Diseño, desarrollo y presentación de los indicadores de gestión, sobre las actividades concernientes a la logística y administración documental de los diferentes proyectos.