Analista De Pld Senior
Current
May 2024 - Present
AeroLeads people directory · profile
Lucas Levi Email & Phone Number
PLD-FTP | Compliance Regulatório | Fraude | Risco | Controles Internos
at
Nomad
LinkedIn matched
✓ Verified May 2026
3 data sources
Profile completeness 86%
Current company
Role
PLD-FTP | Compliance Regulatório | Fraude | Risco | Controles Internos
Location
Mauá, São Paulo, Brazil
Company size
Who is Lucas Levi? Overview
A concise factual answer block for searchers comparing this professional profile.
Quick answer
Lucas Levi is listed as PLD-FTP | Compliance Regulatório | Fraude | Risco | Controles Internos at Nomad, a company with 25 employees, based in Mauá, São Paulo, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Lucas Levi.
Lucas Levi previously worked as Analista de PLD Senior at Nomad and Especialista em PLD/CFT at Bankly - Banking As A Service. Lucas Levi holds Bacharelado Em Sistemas De Informação from Centro Universitário Fundação Santo André.
Company email context
Email format at Nomad
This section adds company-level context without repeating Lucas Levi's masked contact details.
Nomad
Review company-level records connected to Lucas Levi before choosing the right outreach path.
Profile bio
About Lucas Levi
Se procura um analista de PLD que respira de análise de dados, lógica e solução de problemas, você veio ao perfil certo!!!Atuo na área de PLD há 9 anos com ênfase em monitoramento, parametrização de alertas para melhor resultado e assertividade. Gerenciamento das atividades de Comunicação ao COAF e análise de segundo nível para casos que necessitam de especial atenção.Suporte para as demais áreas para melhor entendimento das ações tomadas e frequente comunicação entre as áreas para entender determinados tipos de movimentações ou atividades. Responsável pela implementação da ferramenta de monitoramento de PLDCFT E-guardian no Bankly, acompanhando todo o processo durante o período de homologação (criação de tabelas com os dados necessários para todas as regras) e parametrizando as regras de acordo com o modelo de negócio da empresa e a circular do BACEN 3.978 e a Carta Circular n° 4.001.Preparação e apresentação de relatórios para apresentação ao comitê mensal e acompanhamento de prazos regulatórios.Responsável pelas realizações de estudo de caso para novos produtos apresentados pelas áreas para mitigar possíveis riscos relacionados a PLD.Criação de estratégias para análise de casos, atendendo o prazo regulatório e suporte ao time de monitoramento para tomada de decisão em casos que possuem maior complexidade e risco. Liderança, com capacidade de motivar e desenvolver equipes de alto desempenho. Com excelentes habilidades de comunicação e capacidade de influenciar stakeholders em todos os níveis da organização.Conhecimento em lógica e linguagens de programação além do pacote Microsoft Office.Inglês Intermediário.
Current workplace
Lucas Levi's current company
Company context helps verify the profile and gives searchers a useful next step.
Nomad
9 roles
Lucas Levi work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Especialista Em Pld/Cft
Análise de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento ao Terrorismo (CFT), garantindo conformidade com as regulamentações vigentes.Realização de análises de KYC, KYP e KYE para garantir a integridade e segurança das transações financeiras.Parametrização e manutenção de regras na ferramenta de PLD, atualmente utilizando o E-guardian.
Sep 2023 - Jan 2024
Analista De Pldft Sênior
Nov 2022 - Sep 2023
Analista De Aml
Análise minuciosa de casos de Lavagem de Dinheiro, identificando padrões suspeitos e atividades ilícitas para garantir a conformidade regulatória.Desenvolvimento da ferramenta de Sancionados, fornecendo suporte técnico e estratégico para garantir sua eficácia na identificação de indivíduos ou entidades sancionadas, conforme as regulamentações.
Feb 2019 - Nov 2022
Analista De Pld
Participação ativa na equipe responsável por lidar com casos vinculados à Operação Lava Jato, tanto para clientes do Itaú quanto do legado do Unibanco. Incluindo a análise detalhada de transações financeiras suspeitas, colaborando com investigações internas e externas para garantir a conformidade regulatória e mitigar riscos associados a atividades.
Nov 2017 - Dec 2018
Analyst Aml
Análise de casos de PLDCFT para clientes PF, PJ, e grandes contas;Acompanhamento dos prazos de informações solicitadas aos gerentes para que não extrapolasse o prazo regulatório;Suporte na correção de casos durante a migração entre Citibank/Itaú;Análise das movimentações de câmbio para a migração para o Itaú, garantindo que toda a documentação estivesse.
Sep 2014 - Oct 2017
Analista De Prevenção A Fraudes
Análise de crédito para aprovação de clientes PF e PJ;Visitas Externas para Checagens (Processo de Concessão de Credito);Confecção de relatórios operacionais e gerenciais na célula de MIS do departamento e gestão de incidentes de reclamações e garantia de prazos dos mesmos;Ponto focal na gestão de demandas da diretoria de finanças junto à área de.
Mar 2012 - Aug 2014
Analista De Crédito Pleno
Jan 2008 - Mar 2012
Analista De Antifraude
Análise de casos de antifraude para PJ e PF, com utilização de Bureaus externos e internos. Reanálise de fraudes já detectadas, trabalhei no processo de reativação de linhas e no processo de fruades internas/corporativas. Último cargo exercido: Assistente na área de parametrização da ferramenta para análise de casos.
Jun 2005 - Dec 2007
Team & coworkers
Colleagues at Nomad
Other employees you can reach at nomadglobal.com. View company contacts for 25 employees →
EO
Emanuell Oliveira
Colleague at Nomad
Fortaleza, Ceará, Brazil, Brazil
View →
PF
Plinio Freire
Colleague at Nomad
São José Dos Campos, São Paulo, Brazil, Brazil
View →
PP
Preethi Pukkalla
Colleague at Nomad
Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, India, India
View →
IC
Ingrid Cintra
Colleague at Nomad
Santo André, São Paulo, Brazil, Brazil
View →
AM
Abinash Mondal
Colleague at Nomad
Kolkata, West Bengal, India, India
View →
RO
Renan Oliveira
Colleague at Nomad
Guarulhos, São Paulo, Brazil, Brazil
View →
LJ
Luiz Jaldin
Colleague at Nomad
São Paulo, São Paulo, Brazil, Brazil
View →
GP
Guilherme Platz
Colleague at Nomad
Campinas, São Paulo, Brazil, Brazil
View →
MF
Marcos Ferreira
Colleague at Nomad
Lavras, Minas Gerais, Brazil, Brazil
View →
PM
Patrícia Moreira
Colleague at Nomad
Barueri, São Paulo, Brazil, Brazil
View →
Emanuell Oliveira
Colleague at Nomad
Fortaleza, Ceará, Brazil, Brazil
View →
PF
Plinio Freire
Colleague at Nomad
São José Dos Campos, São Paulo, Brazil, Brazil
View →
PP
Preethi Pukkalla
Colleague at Nomad
Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, India, India
View →
IC
Ingrid Cintra
Colleague at Nomad
Santo André, São Paulo, Brazil, Brazil
View →
AM
Abinash Mondal
Colleague at Nomad
Kolkata, West Bengal, India, India
View →
RO
Renan Oliveira
Colleague at Nomad
Guarulhos, São Paulo, Brazil, Brazil
View →
LJ
Luiz Jaldin
Colleague at Nomad
São Paulo, São Paulo, Brazil, Brazil
View →
GP
Guilherme Platz
Colleague at Nomad
Campinas, São Paulo, Brazil, Brazil
View →
MF
Marcos Ferreira
Colleague at Nomad
Lavras, Minas Gerais, Brazil, Brazil
View →
PM
Patrícia Moreira
Colleague at Nomad
Barueri, São Paulo, Brazil, Brazil
View →
2 education records
Lucas Levi education
Bacharelado Em Sistemas De Informação
Pós-Graduação Lato Sensu - Mba, Gestão De Risco, Compliance E Auditoria
FAQ
Frequently asked questions about Lucas Levi
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Lucas Levi work for?
Lucas Levi works for Nomad.
What is Lucas Levi's role at Nomad?
Lucas Levi is listed as PLD-FTP | Compliance Regulatório | Fraude | Risco | Controles Internos at Nomad.
Where is Lucas Levi based?
Lucas Levi is based in Mauá, São Paulo, Brazil while working with Nomad.
What companies has Lucas Levi worked for?
Lucas Levi has worked for Nomad, Bankly - Banking As A Service, Ubs, Itaú Unibanco, and Citi.
Who are Lucas Levi's colleagues at Nomad?
Lucas Levi's colleagues at Nomad include Emanuell Oliveira, Plinio Freire, Preethi Pukkalla, Ingrid Cintra, and Abinash Mondal.
How can I contact Lucas Levi?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Lucas Levi at Nomad, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Lucas Levi attend?
Lucas Levi holds Bacharelado Em Sistemas De Informação from Centro Universitário Fundação Santo André.
Find 750M verified contacts
Search by job title, company, industry, location, and seniority. Export verified B2B contact data when you need it.
Start free trialPeople with similar names
Check these profiles if this is not the Lucas Levi you were looking for.
View similar profiles
