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São Paulo, Brasil

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Análise de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento ao Terrorismo (CFT), garantindo conformidade com as regulamentações vigentes.Realização de análises de KYC, KYP e KYE para garantir a integridade e segurança das transações financeiras.Parametrização e manutenção de regras na ferramenta de PLD, atualmente utilizando o E-guardian, para fortalecer os controles internos e a conformidade regulatória.Responsável pela instalação e configuração inicial da ferramenta de PLD E-guardian, desde a criação das tabelas e movimentações até a manutenção contínua no ambiente de produção.Suporte ao time de cadastro e onboarding para novos clientes, garantindo que os procedimentos de PLD sejam seguidos de maneira eficiente.Acompanhamento e análise de alertas gerados na de PLD sobre possíveis atividades suspeitas ou transações envolvendo sancionados.Responsável por realizar as comunicações necessárias ao COAF, garantindo a conformidade com as obrigações legais.Prestação de suporte ao time de analistas na tomada de decisões que exigem uma avaliação de segundo nível, contribuindo para a eficácia das medidas de prevenção à lavagem de dinheiro.Geração de relatórios detalhados através de bancos de dados para fornecer insights e suporte às análises de PLD, facilitando a identificação de padrões e tendências suspeitas.-Principais ResultadosResponsável pela instalação e parametrização da ferramenta de PLD E-guardian, atuando desde a criação das tabelas e movimentações assim como a manutenção da ferramenta no ambiente de produção; gerando maior assertividade no monitoramento das transações realizadas na instituição e atendendo aos requisitos solicitados pelo órgão regulador. Suporte ao time de limites para avaliação de aumento de limites de movimentações para clientes novos; Criação de canal direto com comercial e suporte aos parceiros para entender as necessidades e modelos de negócios, evitando comunicações ao COAF e cancelamento de contas equivocadas.

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Análise minuciosa de casos de Lavagem de Dinheiro, identificando padrões suspeitos e atividades ilícitas para garantir a conformidade regulatória.Desenvolvimento da ferramenta de Sancionados, fornecendo suporte técnico e estratégico para garantir sua eficácia na identificação de indivíduos ou entidades sancionadas, conforme as regulamentações internacionais.Suporte na identificação e correção de falhas em ferramentas de conformidade, colaborando na implementação de melhorias e ajustes necessários para garantir que atendam aos padrões de auditoria, além da eficiência e precisão dos processos.Responsável pela ferramenta de Sancionados, assegurando que esteja operando de forma eficaz e precisa na identificação de indivíduos ou entidades sancionadas, garantindo a conformidade regulatória e mitigando riscos para a organização.Principais Resultados:Desenvolvimento do modelo de dados estruturado para identificar com precisão o responsável pelo cliente final, especialmente para clientes não residentes no Brasil. Este modelo atribuiu dados cruciais, como o nível de risco associado ao cliente, o montante de ativos sob gestão (AuM), além de rastrear o gestor responsável pela operação e seu código na bolsa de valores, facilitando uma gestão eficiente e precisa dos relacionamentos com clientes não residentes.Uso de API eficiente que permite acessar e extrair detalhes fundamentais diretamente do site da Receita Federal. Esses dados são essenciais para a classificação adequada de clientes não residentes, fornecendo informações cruciais para a tomada de decisões relacionadas ao gerenciamento de riscos e conformidade regulatória.Melhorias nos processos de monitoramento, incorporando detalhes adicionais que aprimoraram significativamente a capacidade de tomada de decisões ágeis e eficazes. Essas melhorias forneceram insights mais profundos e precisos, com resposta mais rápida a eventos e situações de risco, garantindo a eficiência dos processos de conformidade e segurança.

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Participação ativa na equipe responsável por lidar com casos vinculados à Operação Lava Jato, tanto para clientes do Itaú quanto do legado do Unibanco. Incluindo a análise detalhada de transações financeiras suspeitas, colaborando com investigações internas e externas para garantir a conformidade regulatória e mitigar riscos associados a atividades ilícitas.Condução de análises minuciosas para identificar casos em que clientes ou contrapartes tiveram movimentações financeiras, mas não foram devidamente comunicados ou analisados pelo COAF. Implementação das medidas corretivas para garantir que todos os casos relevantes fossem identificados, analisados e comunicados conforme exigido pelas regulamentações vigentes, fortalecendo assim os controles internos e a conformidade com as normas anti-lavagem de dinheiro.Principais Resultados:Desenvolvimento da ferramenta inovadora que revolucionou o processo de consulta à base de envolvidos na Operação Lava Jato nos extratos dos clientes alertados.

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Análise de casos de PLDCFT para clientes PF, PJ, e grandes contas;Acompanhamento dos prazos de informações solicitadas aos gerentes para que não extrapolasse o prazo regulatório;Suporte na correção de casos durante a migração entre Citibank/Itaú;Análise das movimentações de câmbio para a migração para o Itaú, garantindo que toda a documentação estivesse correta;Responsável pela gestão de clima da equipe, intermediandoBusca de soluções práticas e que sejam eficientes no dia a diaInteresse em aprender e pesquisar sobre temas que não estão no meu domínioConhecimento em banco de dados para extrações de informaçõessoluções entre funcionários e Team Lead.

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Análise de crédito para aprovação de clientes PF e PJ;Visitas Externas para Checagens (Processo de Concessão de Credito);Confecção de relatórios operacionais e gerenciais na célula de MIS do departamento e gestão de incidentes de reclamações e garantia de prazos dos mesmos;Ponto focal na gestão de demandas da diretoria de finanças junto à área de TI;Suporte na administração da ferramenta de tráfego (fraude) e à operação na tratativa e solução de casos;

Análise de casos de antifraude para PJ e PF, com utilização de Bureaus externos e internos. Reanálise de fraudes já detectadas, trabalhei no processo de reativação de linhas e no processo de fruades internas/corporativas. Último cargo exercido: Assistente na área de parametrização da ferramenta para análise de casos.

Bacharelado Em Sistemas De Informação

Pós-Graduação Lato Sensu - Mba, Gestão De Risco, Compliance E Auditoria