Aml Compliance Analyst Business Execution
Current- Análisis y resolución de Alertas
- Completitud de legajos del cliente, monitoreo continuo de las operaciones de los clientes para detectar posibles operaciones inusuales o sospechosas.
- Investigaciones sobre operaciones inusuales detectadas.
- Resolución de requerimientos de BCRA.
- Colaboración en el armado de capacitaciones sobre PLAyFT.
- Reportes de Operaciones Sospechosas a la UIF (ROS)