Luuk Plessius Email & Phone Number

Amsterdam

TriFinance is een Nederlands consultingbedrijf, dat internationaal actief is vanuit kantoren in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Vanuit de business unit financial institutions leveren wij advies- en implementatiediensten aan onder andere banken, verzekeraars, fintech bedrijven, vermogensbeheerders en lease- en pensioenbedrijven. Als Project.

• Verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het eerstelijns CDD-beleid binnen de Rabobank, met als hoofdtaken:
• Complex onderzoek uitvoeren naar bestaande zakelijke klanten;
• Signaleren en analyseren van mogelijke (integriteits)risico's;
• Benaderen van interne en externe stakeholders en klanten voor de afhandeling van de onderzoeken;
• Coaching van andere collega’s.

• Vanuit een risicogebaseerde benadering afwegingen maken tussen de belangen van de klant en van het bedrijf, met als hoofdtaken en verantwoordelijkheden:
• Beoordelen en afhandelen van aanvragen met hogere risicoscores;
• Preventief onderzoek naar het klantenbestand ter voorkoming van fraude;
• Eerstelijns uitvoering van het internationale CDD-beleid (onder andere UBO- en Sanctiewetgerelateerd onderzoek);
• Fraudeonderzoek naar aanleiding van schademeldingen, onder andere door open en closed source onderzoek en (telefonische) confrontatiegesprekken.

Leusden, Utrecht, Nederland

• Als schakel tussen de klanten en de klantenservice een zo objectief mogelijke belangenafweging maken, handelend binnen wettelijke kaders. Onder andere verantwoordelijk voor:
• Een adequate afhandeling van de interne klachtenprocedure;
• Ontvangen signalen terugkoppelen naar de juiste personen, om de processen van het bedrijf te optimaliseren;
• De onboarding en opleiding van nieuwe medewerkers.

Master Of Science - Ms, Opsporingscrimonolgie

Voor het behalen van mijn master heb ik onderzoek gedaan naar de korte- en langetermijneffecten van reputatieschade op Nederlandse.

Bachelor Of Science - Bs, Criminology

Voor het behalen van mijn bachelor heb ik onderzoek gedaan naar de perceptie van de strafmaat van verdachten met een cocaïneverslaving.