Luuk Plessius Email & Phone Number

Amsterdam

TriFinance is een Nederlands consultingbedrijf, dat internationaal actief is vanuit kantoren in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Vanuit de business unit financial institutions leveren wij advies- en implementatiediensten aan onder andere banken, verzekeraars, fintech bedrijven, vermogensbeheerders en lease- en pensioenbedrijven. Als Project Consultant werk ik aan diverse opdrachten op het gebied van Risk en Compliance binnen deze financiële instellingen.

Verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het eerstelijns CDD-beleid binnen de Rabobank, met als hoofdtaken:● Complex onderzoek uitvoeren naar bestaande zakelijke klanten;● Signaleren en analyseren van mogelijke (integriteits)risico's;● Benaderen van interne en externe stakeholders en klanten voor de afhandeling van de onderzoeken;● Coaching van andere collega’s.

Vanuit een risicogebaseerde benadering afwegingen maken tussen de belangen van de klant en van het bedrijf, met als hoofdtaken en verantwoordelijkheden:● Beoordelen en afhandelen van aanvragen met hogere risicoscores;● Preventief onderzoek naar het klantenbestand ter voorkoming van fraude;● Eerstelijns uitvoering van het internationale CDD-beleid (onder andere UBO- en Sanctiewetgerelateerd onderzoek);● Fraudeonderzoek naar aanleiding van schademeldingen, onder andere door open en closed source onderzoek en (telefonische) confrontatiegesprekken.

Leusden, Utrecht, Nederland

Als schakel tussen de klanten en de klantenservice een zo objectief mogelijke belangenafweging maken, handelend binnen wettelijke kaders. Onder andere verantwoordelijk voor: ● Een adequate afhandeling van de interne klachtenprocedure;● Ontvangen signalen terugkoppelen naar de juiste personen, om de processen van het bedrijf te optimaliseren; ● De onboarding en opleiding van nieuwe medewerkers.

Master Of Science - Ms, Opsporingscrimonolgie

Voor het behalen van mijn master heb ik onderzoek gedaan naar de korte- en langetermijneffecten van reputatieschade op Nederlandse.

Bachelor Of Science - Bs, Criminology

Voor het behalen van mijn bachelor heb ik onderzoek gedaan naar de perceptie van de strafmaat van verdachten met een cocaïneverslaving.