Formação e implementação (base zero) da Área de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Auditoria Interna na empresa, reportando-se ao Conselho de Administração (3ª linha); elaboração, implementação e gestão de metodologia para o Monitoramento do Sistema de GRCI – padrão COSO ERM e ISO 31000; planejamento estratégico; governança corporativa; gestão de Compliance - padrão ISO 19600:2014 e DSC 10.000; consultoria interna; desenvolvimento, validação, implementação e capacitação sobre… Show more Formação e implementação (base zero) da Área de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Auditoria Interna na empresa, reportando-se ao Conselho de Administração (3ª linha); elaboração, implementação e gestão de metodologia para o Monitoramento do Sistema de GRCI – padrão COSO ERM e ISO 31000; planejamento estratégico; governança corporativa; gestão de Compliance - padrão ISO 19600:2014 e DSC 10.000; consultoria interna; desenvolvimento, validação, implementação e capacitação sobre políticas corporativas; integração de executivos; elaboração de mapas e matrizes de riscos e controles; planejamento e definição de planos de trabalho de campo; definição e formalização de planos de GCN (Gestão de Continuidade do Negócio); avaliações de aderência; definição e gestão de indicadores chave; padronização na pontuação dos processos quanto ao ambiente de controle; membro do comitê de ética e conduta; membro do comitê de segurança da informação, atuando como DPO (Data Protection Officer); governança em TI; prevenção de fraudes; participação em processos de licitação; negociação e gestão de projetos e contratos com terceiros (consultorias); programa de integridade - lei nº 12.846/2013 - decretos 8.420/15 e 11.129/22; formalização e follow-up de relatórios executivos; participação em projetos de otimização de procedimentos administrativos e operacionais (ferramentas LEAN), planejamento e ações para abordar Riscos e Oportunidades, em coordenação com a Gestão da Qualidade – NBR ISO 9001:2015. Show less

Formação das equipes (base zero) e implementação da Área de Controles Internos nas Regionais Interior (MG e MS) e São Paulo, prevenção e detecção de fraudes; compliance e governança corporativa; certificação - Lei Sarbanes-Oxley Act; auditoria e consultoria interna; avaliação de desenho de processos e definição de controles mitigatórios (2ª linha de defesa); elaboração de matrizes de risco, planejamento e definição de programas de trabalho de campo - análise top-down; categorização de riscos… Show more Formação das equipes (base zero) e implementação da Área de Controles Internos nas Regionais Interior (MG e MS) e São Paulo, prevenção e detecção de fraudes; compliance e governança corporativa; certificação - Lei Sarbanes-Oxley Act; auditoria e consultoria interna; avaliação de desenho de processos e definição de controles mitigatórios (2ª linha de defesa); elaboração de matrizes de risco, planejamento e definição de programas de trabalho de campo - análise top-down; categorização de riscos por materialidade e significância (probabilidade e impacto); gestão de indicadores de controle interno; normatização de rotinas e processos; gestão e execução de programas de treinamento sobre políticas e procedimentos; participação em desenvolvimento de sistemas e projetos especiais; gestão em projetos/ ações de melhoria; elaboração e "follow-up" de reportes executivos; elaboração e gestão de orçamento matricial; participação em projeto de otimização de procedimentos administrativos e operacionais (metodologia KAIZEN); análise e validação de perfil de acesso a módulos e transações do sistema SAP, com o objetivo de evitar violações de controle através da segregação de funções; assistência aos comitês de ética e revelação; implantação de metodologia de Control Self Assessment. Show less

Prevenção e detecção de fraudes; certificação - Lei Sarbanes-Oxley Act; auditoria e consultoria interna; avaliação de desenho de processos e definição de controles mitigatórios; elaboração de matrizes de risco, execução de trabalhos de campo; categorização de riscos por materialidade e significância (probabilidade e impacto); indicadores de controle interno; normatização de rotinas e processos; treinamento sobre políticas e procedimentos; participação em desenvolvimento de sistemas e projetos… Show more Prevenção e detecção de fraudes; certificação - Lei Sarbanes-Oxley Act; auditoria e consultoria interna; avaliação de desenho de processos e definição de controles mitigatórios; elaboração de matrizes de risco, execução de trabalhos de campo; categorização de riscos por materialidade e significância (probabilidade e impacto); indicadores de controle interno; normatização de rotinas e processos; treinamento sobre políticas e procedimentos; participação em desenvolvimento de sistemas e projetos especiais; elaboração e "follow-up" de reportes executivos; elaboração e gestão de orçamento matricial; participação em projeto de otimização de procedimentos administrativos e operacionais (metodologia KAIZEN); análise e validação de perfil de acesso a módulos e transações do sistema SAP, com o objetivo de evitar violações de controle através da segregação de funções. Show less