Análisis de la normativa de Sanciones Financieras Internacionales: programas de Sanciones establecidos por Naciones Unidas, Unión Europea y OFAC (the Office of Foreing Asset Control of the U.S. Department of Treasury): realización de Matriz de Sanciones con las medidas aplicables a las relaciones comerciales y operativas de toda la compañía. Sesiones formativas a diferentes áreas de negocio de la entidad.Elaboración, revisión y negociación del clausulado en materia de Sanciones Financieras Internacionales para incluir en contratos nacionales e internacionales. Análisis y valoración de las entidades corresponsales desde el punto de vista de Sanciones y clasificación del nivel de riesgo en base a dicho análisis. Control operativo: Análisis de mensajería Swift para verificar el cumplimiento y adecuación a los Programas de Sanciones Financieras Internacionales. Verificación de clientes: análisis de las alertas de clientes detectadas automáticamente para verificar si son positivos o falsos positivos, así como las consecuencias posteriores correspondientes en caso de ser positivos (bloqueos, congelación de fondos, desvinculaciones...) Elaboración y actualización de procedimientos: dentro del departamento de Sanciones. Análisis de nuevos productos.Soporte a la red de oficinas, Comercio Exterior y demás departamentos de la entidad a nivel nacional e internacional: soporte en materia de Sanciones Financieras Internacionales; asesoramiento en la negociación y firma de contratos, relaciones con clientes de jurisdicciones sancionadas o que mantengan negocio con éstas, gestión de bloqueos de cuentas, etc.

- Realización de KYC y análisis de normativa de PBC/FT de nuevas jurisdicciones.- Clasificación de riesgos de clientes y jurisdicciones y cumplimentación de la diligencia reforzada exigida por la normativa en los casos necesarios.- Presentaciones y exposiciones en comité de aceptación de clientes ante la Alta Dirección del Banco.- Implementar base de datos de la Unidad de PBC/FT así como la herramienta de alertas (Norkom) que permite cruce de base de datos con listas de internacionales.- Relación con transfer agents, gestoras de fondos, bancos y demás entidades financieras en Europa, Latam, Asia y Middle East.- Reporting sistemático (DMO) e implementación y envío de FTF (Fichero de Titularidades Financieras) a Banco de España.- Control operativo.- Formación en materia de PBC/FT a miembros de la plantilla.- Elaboración y actualización de procedimientos de la Unidad de PBC/FT

- Preparación y presentación de concursos administrativos con empresas públicas del sector sanitario- Preparación y revisión de contratos con empresas privadas del sector sanitario.- Reclamación de facturas - Contacto directo con clientes en España, Holanda, Alemania, Portugal e Italia.