Maitrie Doerga Misier Email & Phone Number

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

Amsterdam

Rotterdam And The Hague

Utrecht

De afdeling Client & Transaction Monitoring is in de zomer 2021 een project gestart om een nieuw 14-weeks opleidingsprogramma voor junior, medior en senior analisten van Client & Transaction monitoring op te zetten. In dit kader ben ik o.a. verantwoordelijk (geweest) in een trekkersrol om de opleidingvanaf 0 op te tuigen door hier vorm en inhoud aan te geven vanuit zowel vakinhoudelijk als didactisch oogpunt. De opleiding is op 3 oktober 2021 gelanceerd en op 7 januari 2022 geëindigd. Vanaf 7 februari start de tweede wave van het 14-weeks opleidingsprogramma. Mijn rol bestaat uit: Fungeren als eerste aanspreekpunt voor experts, teamleads en specialisten als het gaat om kwaliteit van het opleidingsprogramma. Het continue verbeteren van de kwaliteit door het uitvoeren van kwaliteitschecks, rode draden te ontdekken in de kwaliteitsvorming en hierop te acteren richting experts, managers en projectleads. Verantwoordelijk voor de directe aansturing en coaching van een team van zo’n 15 a 20 analisten (senior, medior en junior level) in een lerende en dynamische omgeving. Evaluatiemomenten voorzitten. (Door) ontwikkelen en realiseren van content binnen Client & Transaction monitoring. Opleidingsmaterialen actualiseren met ontwikkelingen vanuit de business maar ook met relevante wet en regelgeving, de belangrijkste risico’s en tegelijkertijd vorm geven aan richtlijnen hoe hier mee om te gaan. Gevraagd en ongevraagd vakinhoudelijk advies geven aan de verschillende collega’s binnen KYC operations NL. Nauwe samenwerking met AML experts, projectleiders, opleidingsspecialisten, Quality Assurance en CAMS.

Utrecht, Nederland

- Verzorgen, evalueren en ontwerpen van trainingen voor het domein CDD natuurlijke personen, CDD organisaties en Client & Transaction Monitoring.- Verantwoordelijk voor de directe aansturing en coaching van een team van zo’n 15 a 20 analisten in een lerende en dynamische omgeving bestaande uit senior, medior en junior analisten.- Coachen van analisten op verschillende niveaus (senior, medior en junior) op inhoud, skills en op proces zodat zij na 8 weken (CDD) of na 14 weken (C&TM) in staat zijn om toegewezen klantonderzoeken tijdig en met de vereiste kwaliteit succesvol af te ronden. Dit doe ik onder andere door klantonderzoeken tegen te lezen en inhoudelijke feedback te geven.- Verantwoordelijk voor de engagement van de experts uit mijn team.- Het (door) ontwikkelen en realiseren van opleidingsprogramma’s binnen KYC Operations, waarmee alle KYC activiteiten worden ondersteunt en verder brengt door middel van verschillende leermethodieken.- Het beoordelen van sollicitatie-casuïstieken.- Nauwe samenwerking met andere Teamleads en Managers, HR. FLM, CAMS en QA van KYC Operations Retail NL.

Den Haag En Omgeving, Nederland

• Het in kaart brengen van het volledige klantbeeld en zelfstandig onderzoek verrichten naar mogelijke risico-verhogende indicatoren bij zakelijk vastgoed voor organisaties en natuurlijke personen, complexe organisatiestructuren, offshore constructies, en private equity. • Het analyseren op transacties, de transparantie van geldstromen, de herkomst van vermogen en zeggenschap en eigendom in beeld brengen, zodat de risicofactoren duidelijk worden;• Klantcontact en vastleggen relevante gegevens• Zelfstandig schrijven van CDD reviews;• In deze rol tevens ook verantwoordelijk voor aansturing en coaching van een team van 8 a 10 analisten.• Monitoren en uitvoeren beheersacties op CDD risico’s;

Rotterdam

Platform waar vraag en aanbod bij elkaar komen in het kader van styling en representatie. RAMA•MISIER, executive stylists, is het een platform dat zich uitsluitend richt op het kleden en stylen van ambitieuze vrouwen in de politiek en aan de top van het bedrijfsleven. (Dagelijkse) werkzaamheden: Plannen en realiseren van de jaarlijkse bedrijfsdoelstellingen. Ontwikkelen van programma’s en projecten voor evenementen. Aansturen en coachen van 10-15 freelancers. Uitzetten van creatieve lijnen; ideeen voor strategie, marketing omzetten in beeld en geluid. Vergroten en ondersteunen van top-vrouwennetwerken. Partner van diverse profit en non-profit instellingen.

Amsterdam En Omgeving, Nederland

Projectteam van experts nav boete en schikking ING Bank. Onderzoeken, evalueren en het in kaart brengen van mogelijke witwasrisico's van (inter)nationale entiteiten en complexe organisaties. Oordeel vormen adhv mijn bevindingen en advies geven over risk appetite en evt mitigatie van risico's. Daarnaast stel ik zelfstandig reviews op in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) van het gehele CDD spectrum.

Bancair Professional | KYC analist | Compliance | CDD | Ambassadeur Klantintregiteit | Financieel Adviseur MKB | Relatiebeheer | Ambassadeur Culturele Diversiteit In 10 jaar tijd heb ik verschillende facetten en lokale banken binnen de Rabobank organisatie gezien, maar altijd werkzaam geweest voor de (groot) zakelijke markt. Mijn laatste functie bij de Rabobank in heb ik vervuld als assistent accountmanager grootzakelijk waarin het accent van de functie voornamelijk lag op het gebied van Customer Due Diligence. Expertisegebieden:- Zakelijk vastgoed voor organisaties en natuurlijke personen- Complexe organisatiestructuren, - Offshore constructies, - Private equityDe volgende werkzaamheden vormden de rode draad: • Signaleren en analyseren van risico’s op het gebied van klantintegriteit waarbij de bedrijfsstructuur, activiteiten, eigendom (UBO) en geldstromen in kaart wordt gebracht; • Klantcontact en vastleggen relevante gegevens• Zelfstandig schrijven van CDD reviews;• Opleiden van A analisten en het tegenlezen van CDD analyses• On-boarding nieuwe klanten (natuurlijk persoon en organisatie) • Monitoren en uitvoeren beheersacties op CDD risico’s;

Zoetermeer

Wij als Rabobank Regio Den Haag hebben de eer om te mogen werken in een enorm divers werkgebied. Dat zie je niet alleen buiten de bank, maar ook zeer zeker binnen de bank. En daar zijn we trots op. Trots dat onze medewerkers hun talenten en achtergrond elke dag weer kunnen inzetten voor een excellente klantbeleving. En hoewel Rabobank Regio Den Haag culturele diversiteit hoog op de agenda heeft staan, kan het altijd beter. En daar gaan we voor.Daarom ben ik trots dat ik als ambassadeur culturele diversiteit een aandeel heb gehad in onze film over "De Kracht van Culturele Diversiteit bij Rabobank Regio Den Haag"Samen met o.a.: Jaap Wielaart, Aruna Gopal, Gokhan Tercan, Hanifi Ogretmen, Kenan Yildirim, Marjolein Derks Zie hieronder het resultaat.

Als consultant wordt men op interim- en projectbasis ingezet in verschillende organisaties uit diverse branches, bijvoorbeeld als financial controller, accountant en administrateur bij commerciële bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, banken, (lagere) overheidsinstanties en zorginstellingen. Ik ben in deze periode voornamelijk werkzaam geweest bij de Rabobank en heb diverse commerciële functies bekleed.

Rotterdam Area, Netherlands

Leadership En Development

Rabolean Yellowbelt

Wft Basis, De Wet Op Het Financieel Toezicht Basis

Bachelor Of Business Administration (B.B.A.), Finance And Financial Management Services