Maitrie Doerga Misier Email & Phone Number

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

Amsterdam

Rotterdam And The Hague

Utrecht

De afdeling Client & Transaction Monitoring is in de zomer 2021 een project gestart om een nieuw 14-weeks opleidingsprogramma voor junior, medior en senior analisten van Client & Transaction monitoring op te zetten. In dit kader ben ik o.a. verantwoordelijk (geweest) in een trekkersrol om de opleidingvanaf 0 op te tuigen door hier vorm en inhoud aan te.

Utrecht, Nederland

- Verzorgen, evalueren en ontwerpen van trainingen voor het domein CDD natuurlijke personen, CDD organisaties en Client & Transaction Monitoring.- Verantwoordelijk voor de directe aansturing en coaching van een team van zo’n 15 a 20 analisten in een lerende en dynamische omgeving bestaande uit senior, medior en junior analisten.- Coachen van analisten op.

Den Haag En Omgeving, Nederland

• Het in kaart brengen van het volledige klantbeeld en zelfstandig onderzoek verrichten naar mogelijke risico-verhogende indicatoren bij zakelijk vastgoed voor organisaties en natuurlijke personen, complexe.
• Het analyseren op transacties, de transparantie van geldstromen, de herkomst van vermogen en zeggenschap en eigendom in beeld brengen, zodat de risicofactoren duidelijk worden;
• Klantcontact en vastleggen relevante gegevens
• Zelfstandig schrijven van CDD reviews;
• In deze rol tevens ook verantwoordelijk voor aansturing en coaching van een team van 8 a 10 analisten.
• Monitoren en uitvoeren beheersacties op CDD risico’s;

Rotterdam

• Platform waar vraag en aanbod bij elkaar komen in het kader van styling en representatie. RAMA
• MISIER, executive stylists, is het een platform dat zich uitsluitend richt op het kleden en stylen van ambitieuze vrouwen in de politiek en aan de top van het bedrijfsleven. (Dagelijkse) werkzaamheden: Plannen en.

Amsterdam En Omgeving, Nederland

Projectteam van experts nav boete en schikking ING Bank. Onderzoeken, evalueren en het in kaart brengen van mogelijke witwasrisico's van (inter)nationale entiteiten en complexe organisaties. Oordeel vormen adhv mijn bevindingen en advies geven over risk appetite en evt mitigatie van risico's. Daarnaast stel ik zelfstandig reviews op in het kader van de Wet.

• Bancair Professional | KYC analist | Compliance | CDD | Ambassadeur Klantintregiteit | Financieel Adviseur MKB | Relatiebeheer | Ambassadeur Culturele Diversiteit In 10 jaar tijd heb ik verschillende facetten en lokale.
• Signaleren en analyseren van risico’s op het gebied van klantintegriteit waarbij de bedrijfsstructuur, activiteiten, eigendom (UBO) en geldstromen in kaart wordt gebracht;
• Klantcontact en vastleggen relevante gegevens
• Zelfstandig schrijven van CDD reviews;
• Opleiden van A analisten en het tegenlezen van CDD analyses
• On-boarding nieuwe klanten (natuurlijk persoon en organisatie)

Zoetermeer

Wij als Rabobank Regio Den Haag hebben de eer om te mogen werken in een enorm divers werkgebied. Dat zie je niet alleen buiten de bank, maar ook zeer zeker binnen de bank. En daar zijn we trots op. Trots dat onze medewerkers hun talenten en achtergrond elke dag weer kunnen inzetten voor een excellente klantbeleving. En hoewel Rabobank Regio Den Haag.

Als consultant wordt men op interim- en projectbasis ingezet in verschillende organisaties uit diverse branches, bijvoorbeeld als financial controller, accountant en administrateur bij commerciële bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, banken, (lagere) overheidsinstanties en zorginstellingen. Ik ben in deze periode voornamelijk werkzaam geweest bij de.

Rotterdam Area, Netherlands

Leadership En Development

Rabolean Yellowbelt

Wft Basis, De Wet Op Het Financieel Toezicht Basis

Bachelor Of Business Administration (B.B.A.), Finance And Financial Management Services