AeroLeads people directory · profile
Malena De Marco Email & Phone Number
Analista AML
at
Pomelo
LinkedIn matched
✓ Verified Jun 2026
3 data sources
Profile completeness 86%
Current company
Role
Analista AML
Location
Buenos Aires, Buenos Aires Province, Argentina
Company size
Who is Malena De Marco? Overview
A concise factual answer block for searchers comparing this professional profile.
Quick answer
Malena De Marco is listed as Analista AML at Pomelo, a company with 370 employees, based in Buenos Aires, Buenos Aires Province, Argentina. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Malena De Marco.
Malena De Marco previously worked as Analista Ssr de Compliance at Waynimóvil and Analista Jr. de PLD at Banco Supervielle. Malena De Marco holds Doctor En Derecho, Law from Universidad Nacional De La Plata.
Company email context
Email format at Pomelo
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Pomelo
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Profile bio
About Malena De Marco
Inquieta y enérgica, resiliente e intrépida ¡Soy Male! Estudiante avanzada de Abogacía en la Universidad Nacional de La Plata.Curiosa por los desafíos que la vida tiene preparados, estoy en constante búsqueda de nuevas herramientas para afrontarlos. Centrada en aprovechar y generar oportunidades de crecimiento, optimizando la productividad en mí trabajo y colaborando con mis compañeros.
Current workplace
Malena De Marco's current company
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Pomelo
5 roles
Malena De Marco work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Analista Ssr De Compliance
CurrentGestión de cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativosIdentificación, evaluación y mitigación de riesgos de cumplimientoAnálisis de alertas surgidas mediante el sistema de monitoreos. Confección de Reporte de Operaciones Inusuales (ROI) y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).Confección y actualización de legajos de.
Sep 2024 - Present
Analista Jr. De Pld
Análisis de señales de alerta generadas a través del sistema de monitoreos de transacciones, seguimiento y cierre conforme los procedimientos y plazos previstos en Res. UIF 30/2017, Res. 56/2024, Ley 25.246 y modificatorias.Análisis de documentación patrimonial de personas físicas (recibos de sueldo, DDJJ IVA, BBPP, IIBB, etc) y jurídicas (balances, actas.
Feb 2024 - Aug 2024
Asistente Compliance & Legal
Análisis de señales de alertas originadas por el sistema de monitoreo de operaciones. Solicitud y análisis de documentación respaldatoria de ingresos.Confección de ROS y ROI. Manejo del sistema SRO-UIF. Reporte directo Participación en el proceso de onboarding de usuarios,aplicación de políticas KYC y validación contra listasinternacionales.Descarga y.
Nov 2022 - Feb 2024
Asistente Legal
Estudio Jurídico Dr. Mario A. Reinoso
Sep 2021 - Dec 2022
4 education records
Malena De Marco education
Doctor En Derecho, Law
Curso, Inglés
Centro Universitario De Idiomas (Cui-Uba)
Curso, Computer Software And Media Applications
Codo A Codo 4.0
Curso, Computer Programming
FAQ
Frequently asked questions about Malena De Marco
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Malena De Marco work for?
Malena De Marco works for Pomelo.
What is Malena De Marco's role at Pomelo?
Malena De Marco is listed as Analista AML at Pomelo.
Where is Malena De Marco based?
Malena De Marco is based in Buenos Aires, Buenos Aires Province, Argentina while working with Pomelo.
What companies has Malena De Marco worked for?
Malena De Marco has worked for Pomelo, Waynimóvil, Banco Supervielle, Prex, and Estudio Jurídico Dr. Mario A. Reinoso.
How can I contact Malena De Marco?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Malena De Marco at Pomelo, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Malena De Marco attend?
Malena De Marco holds Doctor En Derecho, Law from Universidad Nacional De La Plata.
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