Manuela Zañartu Bravo Email and Phone Number
Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York, experta en Compliance. Mi práctica se concentra principalmente en la estructuración, al interior de las organizaciones, de un Programa de Compliance centrado en el desarrollo de una Cultura Corporativa basada en la ética y el cumplimiento regulatorio. Me he desempeñado en el sector financiero como Gerente de Compliance y Encargada de Prevención de Delitos para la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Actualmente asesoro a diversas organizaciones incluyendo family offices, multi family office, asesores de inversión y fintech, entre otros, en la creación de políticas y procedimientos destinados a la prevención de delitos tales como el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción. Entiendo el Compliance como un pilar fundamental de las organizaciones, una herramienta que refleja el compromiso con la sostenibilidad de la institución, mediante la creación de una Cultura de Integridad.Me gusta aprender y actualizarme permanentemente sobre nuevas temáticas que van surgiendo. Algunos de mis intereses en materia de cumplimiento incluyen las ciencias del comportamiento, ciberseguridad, protección de datos, criptoactivos y blockchain, fintech, metaverso y en general cualquier tema con foco ASG/ESG. Finalmente soy una apasionada del bienestar. Cómo Health Coach certificada me gusta ayudar a las personas a crear hábitos saludables desde una mirada holística, integral. Siempre indagando sobre neurociencia y microbiota intestinal.Dentro de mis competencias destaco el trabajo en equipo, liderazgo, empatía, pensamiento crítico, creatividad, foco, flexibilidad cognitiva, adaptabilidad, resolución de problemas y mucho humor.
Chile Transparente
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DirectoraChile Transparente Oct 2024 - PresentRegión Metropolitana De Santiago, Chile -
Compliance OfficerFarellones Capital ("Farcap") Feb 2023 - PresentRegión Metropolitana De Santiago, Chile -
PartnerFinlaw May 2022 - PresentProvincia De Santiago, Región Metropolitana De Santiago, ChilePart of the advice includes:- Code of Ethics and Conduct.- Compliance Program for FINTECH, Investment Advisors, Family Office and Multi Family Offices.- Culture of Integrity- ESG strategy- Board of Directors trainings- Crime Prevention Program- External Compliance Officer -
Gerente De ComplianceMcc Inversiones Globales - Itaú Private Bank Jan 2019 - May 2022ChileMe tocó liderar un equipo a cargo de las áreas de Controles Internos, Seguridad de la Información y PLD/FT (AML/CFT), con reporte matricial a Banco Itaú International (Miami) y al Directorio (Santiago). En este cargo, mis responsabilidades contemplaban entre otras:- Creación y supervisión del programa de cumplimiento para MCC, con reporte al Directorio. - Creación y actualización de políticas y procedimientos internos relacionados con la prevención de delitos.- Relación con la UAF, CMF y otros reguladores.- Encargada de Prevención de Delitos para la Ley 20.393.-- Velar por el fiel cumplimiento de normativa nacional, incluyendo entre otras: Circular 49 UAF, Ley 19.913, Circulares 2054 y 1809 de la SVS, NCG 380 de la SVS, Ley 20.393, entre otras.- Responsable del cumplimiento de la normativa FATCA & CRS. - Conocimiento de temas relacionados: Volker Rule/Dodd-Frank, FCPA, normas relativas a información privilegiada y conflictos de interés, normas sobre protección de datos, control de riesgos, etc.- Capacitaciones periódicas a los colaboradores, en temas relacionados con PLD/FT y prevención de cohecho.- Monitoreo de operaciones sospechosas.- Due diligence clientes, proveedores y empleados: revisión KYC, KYP, KYE.- Reporte matricial a CRO de Banco Itaú International, Miami.
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Docente En Diplomado En Estrategias Para La Gestión De La DiversidadUniversidad Adolfo Ibáñez 2019 - 2021Área Metropolitana De Santiago -
Consultor AsociadoHohmann Y Asociados Mar 2017 - Jan 2019ChileAsesoramos a distintas organizaciones en la implementación o fortalecimiento de sus programas de ética y compliance. Creemos que un programa de compliance sólo resulta efectivo en una organización, cuando éste va acompañado de un cambio en la cultura corporativa, y cuenta con la participación y respaldo de su Directorio y Alta Adminstración. Buscamos que el programa de compliance sea adecuado y eficaz de acuerdo a la realidad de cada organización, y acompañamos a nuestros clientes en el proceso de crear la función e institucionalidad necesaria, que tendrá a su cargo la cultura de integridad corporativa y cumplimiento. -
Docente En Diplomado Sobre Gobierno Corporativo Y Compliance 2018Universidad Del Desarrollo Jul 2018 - Dec 2018Provincia De Santiago, Chile -
Compliance Officer Y FiscalMcc Inversiones Globales - Itaú Private Bank Mar 2014 - Mar 2017Mcc S.A. Corredores De Bolsa- A cargo de la Fiscalía (2014)- Creación y supervisión del programa de cumplimiento para MCC, con reporte al Directorio. - Creación y actualización de políticas y procedimientos internos relacionados con la prevención de delitos.- Relación con la UAF, CMF y otros reguladores.- Encargada de Prevención de Delitos para la Ley 20.393.-- Velar por el fiel cumplimiento de normativa nacional, incluyendo entre otras: Circular 49 UAF, Ley 19.913, Circulares 2054 y 1809 de la SVS, NCG 380 de la SVS, Ley 20.393, entre otras.- Responsable del cumplimiento de la normativa FATCA & CRS. - Conocimiento de temas relacionados: Volker Rule/Dodd-Frank, FCPA, normas relativas a información privilegiada y conflictos de interes, normas sobre protección de datos, control de riesgos, etc.- Capacitaciones periódicas al personal, en temas relacionados con PLD/FT y prevención de cohecho.- Monitoreo de operaciones sospechosas.- Due diligence clientes, revisión KYC y KYP.- Reporte matricial a CRO de Banco Itaú International, Miami.
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Legal AdvisorMisión De Chile Ante Naciones Unidas En Ginebra Jun 2012 - Feb 2013Nueva York Y Alrededores, Estados Unidos- Representante de la Misión Permanente de Chile en Naciones Unidas en Nueva York en reuniones y eventos llevados a cabo en los Headquarters de dicha organización--Participación en la redacción de documentos.- Asistencia a debates y exposiciones realizados en el Tercer y Sexto Comité, ECOSOC, Asamblea General, Consejo de Seguridad y ONU Mujer, entre otros. -
Abogado - Dirección JurídicaMinisterio De Relaciones Exteriores De Chile Jun 2010 - Jul 2011Santiago, Chile- Departamento de Cooperación Jurídica Internacional. - Representante de Chile en reuniones y convenciones en el extranjero, así como también al interior de Chile. - Participación en la elaboración de proyectos de ley.- Trabajo con equipos multidisciplinarios en cooperación con departamentos de cooperación jurídica internacional del Ministerio de Justicia y UCIEX de la Fiscalía Nacional.- Punto de contacto para UNODC e IberRed. -
Abogado AsociadoClaro Y Compañía Mar 2005 - Jun 2010Santiago Y Alrededores, Chile- Abogada asociada, Departamento deArbitrajes y Litigios. - Tramitación de juicios ante Tribunales de Justicia y Tribunales Arbitrales.- Participación en el diseño de estrategias judiciales.- Redacción de documentos legales (escritos judiciales, contratos, poderes, etc).
Manuela Zañartu Bravo Education Details
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International Legal Studies -
Health Coach
Frequently Asked Questions about Manuela Zañartu Bravo
What company does Manuela Zañartu Bravo work for?
Manuela Zañartu Bravo works for Chile Transparente
What is Manuela Zañartu Bravo's role at the current company?
Manuela Zañartu Bravo's current role is Compliance, Ethics and ESG Expert I Governance I LLM International Legal Studies NYU I Women in Compliance Chile I Podcast ESG de la A a la Z | BOW 2023 | IIN Health Coach.
What schools did Manuela Zañartu Bravo attend?
Manuela Zañartu Bravo attended New York University School Of Law, Pontificia Universidad Católica De Chile, Institute For Integrative Nutrition.
Who are Manuela Zañartu Bravo's colleagues?
Manuela Zañartu Bravo's colleagues are David Zavala Sanhueza, Matías Ignacio Zúñiga Briones, Cristian Campos Ormazábal, Ericka Figueroa, Administrador Chile Transparente, Emilio Moya, Camila Arenas Retamal.
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