- Realizar la apertura de cuentas físicas, jurídicas y FCI con mirada en enfoque al riesgo y cumpliendo la Debida Diligencia.- Seguimiento de vencimientos del calendario de PLAFT con relación a informes sistemáticos, manuales, normativa UIF y actualización de listas GAFI / Know Your Country.- Plataformas utilizadas para las tareas del sector ESCO, SRO UIF, CAJA DE VALORES, NASDAQ y BCRA.- Confección de informes.- Monitoreo de operaciones de cuentas fisicas y jurídicas.-… Show more - Realizar la apertura de cuentas físicas, jurídicas y FCI con mirada en enfoque al riesgo y cumpliendo la Debida Diligencia.- Seguimiento de vencimientos del calendario de PLAFT con relación a informes sistemáticos, manuales, normativa UIF y actualización de listas GAFI / Know Your Country.- Plataformas utilizadas para las tareas del sector ESCO, SRO UIF, CAJA DE VALORES, NASDAQ y BCRA.- Confección de informes.- Monitoreo de operaciones de cuentas fisicas y jurídicas.- Resolución de alertas. - Trabajar transversalmente con clientes internos del Grupo Balanz. Show less

- Trabajar diariamente con las áreas de Customer Support & Fraud Prevention. - Contestación de oficios y comunicaciones “D” del Banco Central de la República Argentina.- Gestionar el Onboarding de los potenciales clientes con cruce de listas internacionales de PLAyFT.- Verificar y aprobar documentación de los clientes.- Realizar aumento de límites en las cuentas con relación a la documentación remitida por nuestros clientes.- Tareas administrativas como seguimiento de actas… Show more - Trabajar diariamente con las áreas de Customer Support & Fraud Prevention. - Contestación de oficios y comunicaciones “D” del Banco Central de la República Argentina.- Gestionar el Onboarding de los potenciales clientes con cruce de listas internacionales de PLAyFT.- Verificar y aprobar documentación de los clientes.- Realizar aumento de límites en las cuentas con relación a la documentación remitida por nuestros clientes.- Tareas administrativas como seguimiento de actas y monitores mensuales y semestrales de la gerencia de Legal & Compliance.- Confección de informes circunstanciados y análisis de clientes para elevar al líder del área de Legal & Compliance. - Trabajar transversalmente con otras áreas de la empresa. Show less

- Gestionar la cartera de cobranzas para empresas como: Total Gas, Toyota Compañía Financiera de Argentina SA (contratos prendarios y leasing) y Banco Ciudad (Sistema Emerix).- Tareas de procuración, armado de carpetas judiciales para presentar a los abogados. - Llevar y traer documentación importante de nuestros clientes. - Dar informes semanales a los representantes de nuestros clientes.