Marcela Herrera Rojas Email & Phone Number

Chile

Provincia De Santiago, Región Metropolitana De Santiago, Chile

Responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Asimismo, realizar las tareas del Encargado de Prevención de Delitos.Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en la administradora que aseguren el cumplimiento normativo.Evaluar y hacer seguimiento de los controles definidos que garanticen un buen funcionamiento de los procesos de la matriz de riesgo.Conocer, advertir, tratar y reducir el nivel de exposición a los riesgos relacionados con el cumplimiento normativo.Supervisar actividades relacionadas con autoridades (CMF, UAF, entre otras.) de los fondos y la administradora y preparar información y reportes específicos para atender sus requerimientos.Realizar el control de los reportes de FATCA y CRS de la administradora.Establecer canales de difusión y comunicación para informar y asesorar sobre los requerimientos normativos vigentes, fomentando una cultura de cumplimiento.

Provincia De Santiago, Chile

Santiago, Chile

Agustinas 920

Responsable de la comercialización, seguimiento de productos y del control de las condicionantes de comercialización de ellos.Gestión de sistema de control asociado a las normas de conducta en los mercados de Valores. Velar por los Procedimientos y controles para Ley del Mercado de Valores, Reglamentos de Conducta internos,Reputación.

- Realizar Análisis a clientes internos como externos bajo la Perspectiva de Lavado de activos y FT.- Encargada de realizar las Presentaciones para el Comité de Análisis Transaccionales que se realiza mensualmente con Gerencias involucradas.- Actualización de Políticas según Normativa Vigente.- Revisión de clientes de alto Riesgo, como Casas de Cambios, clientes IPB, etc.- Encargada de la Creación de Capacitación E- learning para BCH y sus filiales. Para reforzar los conocimientos sobre AML y sus implicancias.- Encargada del Mershandising del Área, lo cual aporte en las Capacitaciones in Situ.- Encargada del pago a Proveedores y actualización de contratos de Proveedores.

- Encargada de analizar a clientes internos y externos del Banco bajo la perspectiva de AML y FT. Específicamente los de la zona Norte del país.- Encargada de Bancos Corresponsales.- Preparación de casos para ser presentados al Comité.

Chile

- Revisión de Sucursales de Banco y oficinas de AFP Provida, antes de la Supervisión de Auditoria.- Encargada de supervisar que en sucursales se llevara a cabo los controles necesarios que indicaba los Manuales de Operaciones, Tesorería y de Riesgo.- Entregar matriz de riesgo, a las Jefaturas, explicando cuales son sus debilidades dentro de los controles y como enfrentarlos.- Capacitación en Sucursales sobre los controles a llevar.- Encargada de Selección de Personal.- Levantamiento de problemas de de sistemas y de infraestructura que podían tener sucursales. Y la búsqueda de soluciones de estos.- Apertura de Sucursales y toda su implicancia en temas operativos, proveedores, infraestructura, funcionamiento de sistemas, etc.Todo esto a nivel regional y Metropolitana. Últimas sucursales a cargo las de la zona Norte (I a III región)

Barcelona Y Alrededores, España

Buscar los distintos proveedores de las materias primas que utilizan las distintas empresas de restauración que pertenecen al grupo, ya sea en España o en otros países.Enviar los productos al área de calidad y si están calificados, ver el mejor precio posible. Para este puesto utilicé sistema SAP y adicionalmente el inglés fue un plus, para poder comunicarme con proveedores de otros países.

Lo que realicé´en este puesto, fue la apertura de la Sucursal, teniendo que velar por el buen funcionamiento de tesorería, caja, contabilidad y el control de los productos ofrecidos a los clientes.

Mi responsabilidad en esa sucursal fue llevar el control del área de operaciones, esto incluye cajas, tesorería, entrega de productos, contabilidad, saldos de Sucursal, presupuesto, custodie de documentos vaporables y valorados. Atención al cliente y velar por una pronta respuesta de las consultas de nuestros clientes.

Diplomado En Prevención, Detección E Investigación De Fraude, Investigación Financiera Y Del Fraude, Junio A Septiembre 2015.

Este diplomado proporciona los conocimientos y métodos más recientes en este ámbito, con el fin de preparar a los profesionales que serán.

Mba - Executive. Técnicas De Gestión De Empresas, Master En Técnicas De Gestión De Empresas

Realicé el MBA Excutive y una pasantía.

Ing. En Ejecución En Administración De Empresas, Administración Y Gestión De Empresas, General

Activities and Societies: Realizaba ayudantías de matemática, Estadística y probabilidades. Fui ayudante de matemáticas en la misma.