Implantação da Auditoria Interna no Hospital das Clínicas do HC-UFMG e HC-UFTM, para agregar práticas de governança através da avaliação de processos, controles e indicadores, mapeamento de riscos e disposição de informações significativas à alta administração, com foco na saúde econômico-financeira e certificação de compliance exigido pelo TCU - Tribunal de Contas da União, CGU - Controladoria Geral da União, Ministério da Educação e Ministério da Saúde.Possuo ênfase na reversão do déficit apresentado nos hospitais da rede Ebserh, realizando o mapeamento de processos para identificação de fragilidades. Já no 1º trabalho, no período de 03 meses, identifiquei e conduzi o processo de restituição financeira no montante de R$ 28,9 Milhões junto a Procuradoria Jurídica da União.Ao longo dos exercícios foram conduzidos trabalhos de auditorias em implantação de sistemas, processo de compras e licitações, faturamento hospitalar, folha de pagamento, avaliação do ambiente de governança, segurança do trabalho, controle de estoques, auditorias assistenciais em UTIs, Blocos Cirúrgicos, Ambulatórios e em Oncologia, contemplando a avaliação de aderência regulatória, eficiência operacional e alertas de oportunidades de melhorias, trabalhos dos quais foram identificados em minhas incursões, falhas relevantes que comprometeram perdas operacionais de diversas naturezas em mais de R$ 70 Milhões.Competências executadas:• 1º Lugar quatro vezes consecutivas no ranking de Auditores Ebserh;• Criação de novos programas de trabalho com expansão a todo o Brasil;• Consultorias à Superintendência e chefias dos Hospitais de lotação;• Mapeamento de processos de ordem administrativa, assistencial e de desenvolvimento de ensino;• Revisão e avaliação da eficácia de controles contábeis, financeiros e operacionais;• Investigação de fraudes e desvios de conduta de empregados efetivos e terceiros da instituição; e• Atendimento dos Órgão Regulatórios (CGU, TCU e MPU e Apoio à ANVISA).

Com atuação no grupo Bradesco Seguros, e com a missão de auxilio na reestruturação organizacional, governança e metodologia em controles internos, liderança em projetos de mapeamento de processos, identificação de riscos e consultoria para mitigação dos mesmos, construção de indicadores de risco e performance para obtenção de eficiência econômica, operacional e de controle.Construí projeto para monitoração contábil continuada com apresentação de resultados em comitê mensal, com o objetivo de identificação de pendências e plano de ajustes. Tal projeto contemplou proposta de reclassificação contábil (Resultado Projetado) na ordem de R$ 53,2 Milhões.Avaliei o processo de transmissão FIP/SUSEP – Formulário de Informações Preliminares, com emissão de parecer de alerta sobre transmissões com impacto financeiro.Construí cenários com mapeamento de contas contábeis elegíveis a lei Sarbanes Oxley – Sox, reestruturei o modus operandis de planejamento e execução dos controles SOX, comtemplando redução quantitativa e ampliando margem qualitativa para certificação e atendimento confortável a lei.

Desenvolvimento de trabalhos de avaliação de riscos e controles em todo território nacional e operações executadas no Uruguai. Como resultado dos trabalhos realizados, agreguei R$ 74,8 Milhões em eficiência operacional para instituição nos últimos 18 meses, os quais representam 42% dos trabalhos realizados na gerência e 91% em eficiência operacional.Processos avaliados: Contratação e Liberação de Operações Onshore e Offshore, Emissão de Ordem de Pagamento, Atendimento a Ofícios, Disponibilização de Subsídios, Pagamento de Manutenção de Agências / Reformas e Fiscalizações, Controle de Numerário, Instalação e Disponibilidade de Caixas Eletrônicos, Protesto de Títulos, Procurações, Ações Judiciais – NRs, Atendimento de Documentação Legal – Rede, Controle de Garantias, Devolução de Correspondências, Custódia de Documentos, Alçadas e Alocação de Despesas, Central Operacional Rede, Emissão de TED/DOC/TEF, Gestão de Acessos Críticos e elaboração de programas de trabalho para auditoria/monitoria contínua.Atendimento a regulamentação do Bacen / ICVM / Gerenciamento de testes SOx e Basiléia.Avaliação em prevenção a fraudes / Registro e acompanhamento de ocorrências de alto impacto - sistema O Y.Análise e validação de planos de ação oriundos de apontamentos de auditoria.

Realização de diversas avaliações de processos em território nacional, dos quais resultaram na criação de controles e blindagem sobre riscos inerentes as operações de empresas do conglomerado, bem como redução considerável do índice de fraudes.A seguir processos avaliados: Cartões de Crédito, Gestão de Terceiros, Centrais de Atendimento, Gestão de Pagamentos, Segurança de Informação, Revenda de Veículos, Controle de Despesas, Apuração de Fraudes e Responsabilidades, Concessão Empréstimo, Remuneração e Benefícios, Ativação de Clientes, Cadastro, Retenção e Rentabilização, SAC, avaliação de atividades da rede de agências, formalização de operações de crédito, abertura, movimentação e encerramento de c/c e poupança, venda de produtos e serviços, conferência contábil e controle de numerário.

Execução de serviços bancários ligados a rede de agências tais como: Contabilidade, atividade de tesouraria de agência, criação e efetivação de folha de pagamento de empresas, suporte a investimentos de clientes PF e atendimento.