Marcela Leal Email & Phone Number

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Atuação no grupo Edenred Brasil no time de Prevenção à Fraudes.

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- Implementação da área de Compliance: Análise de demonstração de fornecedores da tecnologia Onboarding de KYC e ferramentas disponíveis (Background Check, OCR, Facelink, Facematch, Liveness, Lista de Sanções, veracidade de documentos de identidade de contratos junto a competências jurídicas).- Coleta de dados de PF e PJ, assim como pesquisa de status na Receita Federal e demais dados públicos. - Criação do flow de telas de verificação para efetuação de login no site.

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- Projeto de análise de Gift Cards (Cartões-Presente), disponíveis para compra em redes de varejo.- Geolocalização de usuário.- Verificação de sanções internacionais.- Tomada de decisões: Aprovar ou reprovar o regaste de créditos dos Gift Cards.

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Nesta atuação em que meu perfil analítico e investigativo foi moldando-se para uma maior maturidade profissional.A célula de Abertura de Contas se tornou um marco para um dos pilares de Compliance, onde o mesmo já nos passavam treinamentos e dados regulatórios para sempre estarmos a par da importância de nossas análises. Quando comecei nesta área, os processos e gestão de pessoas eram escassos. Com nossa célula, otimizamos processos, criaram ponto focais de equipe (onde pude atuar como ponto focal, repassando relatórios de outros operadores para a gerência), e testes de softwares começaram a ser implementados.Já na área de Conferência de Cheques, além de exercemos muitas atividades parecidas com a anterior, uma análise ainda mais minuciosa nos era exigida. Todos os campos de conferência de um cheque eram extremamente relevantes para apontarmos se tratava-se de uma fraude ou um falso positivo.Tivemos curso de Grafoscopia, ministrado por uma perita terceirizada, o curso consistia em como analisarmos uma assinatura em todos seus aspectos, para evitar fraudes. E houve a implementação de uma Classificação de Risco, para a mitigação de riscos em si.Foram quase 10 anos de trajetória pelo Itaú, onde absorvi muito aprendizado, soft e hard skills, networking e a preciosidade de ter feito parte da história de uma das maiores empresas do Brasil.Encerrei meu ciclo no Itaú olhando para novos horizontes, pesquisando no mercado as novas tendências.Domínio:Leis 9.613/98, 12.683/12, 13.974/20 (PLD)Bacen Circular nº 3.978 e Carta Circular nº 4.001Intruções e Normas da CVM e Anbima

Bacharelado, Marketing

Activities and Societies: Visitas à matriz de empresas de bens de consumo, Projetos de criação de produtos e serviços, Ênfase nos 4P's.

Master Of Business Administration - Mba, Gestão Estratégica De Operações, Projetos E T.I.

Gestão de Pessoas, Supply Chain, Engenharia Econômica, IA, Sustentabilidade e ESG.