Implementação de processos de Compliance e Prevenção de Lavagem de Dinheiro, desenvolvimento de modelos de Avaliação Baseada em Riscos de PLD/FT, e criação de políticas e procedimentos internos. Condução de treinamentos, integração de novos colaboradores, e disseminação de cultura de Compliance, PLDFT, LGPD e Riscos Financeiros. Realização de Due Diligence e análise de Conflito de Interesses. Participação no Comitê de Riscos e Compliance, com reporte à alta administração, e criação de programas de Compliance conforme a regulamentação vigente. Atendimento a auditorias, monitoramento de normativos e sistemas do Banco Central, manutenção do cadastro no UNICAD, consultoria sobre cumprimento regulatório, elaboração de relatórios de Compliance e PLD/FT, e monitoramento de transações atípicas para prevenção de fraudes.

Compliance, Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Anticorrupção

Responsável pela manutenção, acompanhamento e divulgação dos normativos internos, bem como acompanhamento e divulgação dos normativos externos (publicados pelos órgãos reguladores);Atendimento as auditorias (interna, externa) e órgãos reguladores, bem como o acompanhamento da implementação dos planos de ações decorrentes destes trabalhos;Realização de testes de aderências dos normativos emanados pelos órgãos reguladores (Banco Central do Brasil, ANTT e outros);Análise e acompanhamento dos projetos relativos à Prevenção da Lavagem de Dinheiro, (Conheça seu Cliente, Conheça seu Funcionário e Conheça seu Fornecedor);Analise de KYC e KYE com verificação de clientes Especial Atenção e clientes PEP;Pesquisas para minimizar o Risco de Imagem com novos clientes prospect;Análise de contratos de clientes e fornecedores, sob a ótica de Compliance e Anticorrupção;Acompanhamento na efetividade do Programa de Integridade/Compliance, bem gerando indicadores das atividades da área;Responsável pela criação da Cartilha do Fornecedor do Grupo Edenred;Realização de treinamento/integração de novos colaboradores.

Trabalho nas áreas de Compliance, Risco Operacional e Controles Internos, desenvolvendo atividades relacionadas à Compliance (Res. 3.380/3.681 e Res. 2.554), Controles Internos, Auditoria (Interna/Externa) e PLD/CFT e PEP (Lei 9.613 e Circ 3.461).

• Auxiliar as áreas de negócios da instituição, a fim de alinhá-las com as diretrizes legais, regulatórias e com as políticas e normas internas;• Elaboração e divulgação de normas e políticas internas; • Elaboração de política de segurança da informação, baseadas na norma ISO 17799, ISO/IEC 27001 e ISO/TR 13569:2005;• Coordenação do processo de auto-avaliação do controles internos (Control Self Assessment), realizado pelos agentes de Compliance.• Disseminação cultura de Controles Internos, Prevenção a Lavagem de Dinheiro – PLD, e Segurança da Informação;• Criação mecanismos para minimizar risco de lavagem de dinheiro e comunicar ao COAF em caso de detecção de casos suspeitos em conformidade com a lei 9.613 e Circular BACEN 3461;• Mapeamento os riscos operacionais em conformidade com a Resolução BACEN 3380;• Atendimento as auditorias (interna, externa) e órgãos reguladores, bem como o acompanhamento da implementação dos planos de ações decorrentes destes trabalhos;• Mapeamento de processos, definição de indicadores e Planos de Ação;• Análise de processos e propostas de melhorias, com foco na melhor Governança Corporativa;• Implantação do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) de todas as áreas da Instituição;• Participação em novos projetos e implantação de novos sistemas, validando perfis de acessos e parametrizações de segurança, com o objetivo de identificar e apontar risco de segurança e segregação de funções, recomendando melhorias, visando atender as Resoluções BACEN 2554 e 3380, que tratam de controles internos, risco operacional, segregação de funções, e continuidade dos negócios;• Experiência em tratamento de incidentes de segurança, auditoria, ações preventivas e corretivas, vulnerabilidades, spam, fraudes e golpes viam Internet.• Membro do Comitê Operacional do CobiT, visando a implantação das metodologias COBIT e COSO na Instituição.

• Criação, Manutenção de usuários e acessos nos sistemas bancários: Sistemas da AutBank, Crk, Sisbacen, Cetip, Selic, Sircoi , Spb, Zap Contábil, Swift, Finame e Cdc, Sysin.• Conhecimento em administração dos sistemas: Websense, Ftp, Active Directory, Exchange, Imss, Dhcp, Hiena, Scua Security, Ferramentas Borland, Certificado Digital.

• Administração em Base de Dados (Access), do sistema de Auto e Multi Riscos.• Suporte aos Gerentes de Filiais, instalação do produto, configuração da máquina, treinamento dos sistemas, elaboração de testes, homologação de sistemas e processos e implantação.• Treinamento na área de seguros.