María C Barrero Email & Phone Number

Madrid, Es

Madrid Y Alrededores, España

Adquirencia/Aceptación. Gestión de los comercios adquiridos por las entidadesGestión de datos para el reporte de validación de PCI DSS para Visa y MastercardEmisión.Soporte a la gestión de BINES con Visa y MastercardResolución de incidencias con Visa y MastercardGestión de programa piloto de cumplimiento PCI DSS para service providers

Madrid Y Alrededores, España

Miembro del OCIComunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas.Comunicación mensual sistemática DMO.Gestión de fraude.Coordinación del equipo antifraude con las víctimas del mismo.Analista de operaciones sospechosas procedentes de la comunicación interna y de operaciones de riesgo España/ Portugal,así como la gestión de la comunicación interna.Coordinación con las diferentes FIU para España, Portugal y Suecia en el análisis de riesgo.Colaboración en la formación… Show more Miembro del OCIComunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas.Comunicación mensual sistemática DMO.Gestión de fraude.Coordinación del equipo antifraude con las víctimas del mismo.Analista de operaciones sospechosas procedentes de la comunicación interna y de operaciones de riesgo España/ Portugal,así como la gestión de la comunicación interna.Coordinación con las diferentes FIU para España, Portugal y Suecia en el análisis de riesgo.Colaboración en la formación interna del personal de la empresa.Elaboración de procedimientos que se integran en el manual interno.Coordinación de la Formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para la red de agentes.Coordinación del plan de visitas a agentes en España y Portugal.Diseño y preparación del plan de visitas, así como entrenamiento del ACO. Show less

Spain

Comprobación in situ del cumplimiento de las políticas de la empresa y de la regulación vigente en AML y FT por parte de los agentes. Trainings a los agentes. España y Portugal.

Analista. Seguimiento de operaciones sospechosas de clientes. “Oversight” de agentes.Respuesta a requerimientos de Fuerzas de Seguridad del Estado y Juzgados.(Subpoena)Conocimiento del cliente (KYC). Clasificación por riesgo de los mismos. Conocimiento de agentes (KYA).Clasificación por zonas de riesgo y actividad. Diligencia debida y reforzada.Contacto con PEPs y clientes de alto riesgo.Comunicación al SEPBLAC de actividad sospechosa por medio de elaboración de F-19… Show more Analista. Seguimiento de operaciones sospechosas de clientes. “Oversight” de agentes.Respuesta a requerimientos de Fuerzas de Seguridad del Estado y Juzgados.(Subpoena)Conocimiento del cliente (KYC). Clasificación por riesgo de los mismos. Conocimiento de agentes (KYA).Clasificación por zonas de riesgo y actividad. Diligencia debida y reforzada.Contacto con PEPs y clientes de alto riesgo.Comunicación al SEPBLAC de actividad sospechosa por medio de elaboración de F-19 1.Colaboración en la elaboración de manuales y procedimientos internos.Impartir formación AML obligatoria a trabajadores de la empresa,así como asistencia continuada ante riesgo de estafa,fraude o blanqueo de capitales.“Training” AML para agentes en persona y telefónicamente, así como asistencia en la realización de los "trainings on-line". Show less

Madrid Y Alrededores, España

Realización de transferencias monetarias y pagosResolución total de problemas surgidos del servicio. Información sobre productos. Asistencia a agentes intermediarios y training a los mismos.Encargada en 2005 del servicio de archivo de documentos.La atención se realizaba en castellano e inglés.