Mariana Gerhard Suvires Email & Phone Number

• Atividades de documentoscopia e análise de KYC no processo de abertura de contas, em atendimento à circular 3.978 20 (Bacen) e resolução CVM 50/21;
• Análise transacional de alertas relacionados a movimentações financeiras atípicas em atendimento a Circular 4.001/2020(Bacen). As Análises englobam, mas não se limitam à: averiguação de mensagens PIX, transações via.
• Análise e monitoramento de clientes considerandos PEP’s (Pessoas Expostas Politicamente), clientes elencados em listas restritivas Nacionais/ Internacionais, mídias negativas e análise de desdobramentos processuais.
• Participação no processo de Walkthrough em auditorias da BSM;
• Elaboração e atualização dos manuais da área, participação ativa na construção de novos processos para adequação regulatória (BACEN, CVM e BSM), inclusão de melhorias, colaboração na construção de novos RPA’s (robotic.
• Atuação no módulo de cadastro do sistema Sinacor e tratativa de eventuais erros gerados advindos da exportação do cadastro;

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• ​ Elaboração e aplicação de treinamentos relacionados à Privacidade, Proteção de Dados Pessoais e Segurança da Informação;​
• ​Criação e aplicação de testes de phishing para todas as áreas da empresa;​
• ​Auditoria de contratos, políticas de fornecedores e parceiros atuantes para a empresa;​
• ​Mapeamento de fluxo dos dados pessoais para atualização do ROPA (Record Of Processing Activities)​
• ​Participação na elaboração do DPIA (Data Protection Impact Assessment)​

São Paulo, Brasil

• Gestão de equipe e auxílio na condução da análise dos processos judiciais;
• Gestão de prestadores terceirizados;
• Controle e fiscalização da inadimplência na carteira de veículos;
• Reporte aos gestores das carteiras (FIDC'S)
• Elaboração de contratos de prestação de Serviços; NDA;Due Diligence; Aditamentos e distratos;
• Análise de casos suspeitos de fraude;

São Paulo, Brasil

• Atuação na carteira de créditos inadimplidos (Auto Equity)
• Triagem de contratos inadimplidos para envio de notificação extrajudicial (constituição em mora);
• Envio de carta de anuência para baixa do protesto;
• Análise de publicações e pesquisa jurisprudencial;
• Análise de documentos da operação;
• Elaboração de peças processuais e auxílio aos escritórios terceirizados na condução da retomada da garantia.

• Prestação de serviços jurídicos para o Banco Bradesco (Carteira de Veículos);
• Condução dos processos de Busca e Apreensão e Execução de Título Extrajudicial;
• Confecção de petições (baixa e média complexidade);
• Análise de publicações e distribuição de prazos para as equipes;
• Cumprimento de sentença

• Prestação de serviços jurídicos para as instituições: Banco Bradesco, Banco Fibra, FIDC Itapeva, Itaú e Banco Volks.
• Condução dos processos de Busca e Apreensão e Execução de Título Extrajudicial;
• Confecção de petições (baixa e média complexidade);
• Análise de publicações e pesquisa jurisprudencial;
• Elaboração de cálculos para cumprimento de sentença

• Cadastro de ações em sistema;
• Controle de prazos judiciais;
• Elaboração de defesas em favor do INSS para sobre o beneficio assistencial (LOAS)
• Análise de processos e investigação de renda;
• Auxilio aos procuradores
• Realização de protocolos físicos e digitais.Sistemas: SICCAU,

• Preposta em audiências de conciliação, instrução e julgamento, para as empresas: B2W Digital e Groupon.
• Elaboração de termos de acordo e cálculos para cumprimento de sentença.

Compliance Em Proteção De Dados No Brasil.

Direito Digital E Proteção De Dados

Bacharelado, Law, 10