Mariana Gerhard Suvires Email & Phone Number

• Atividades de documentoscopia e análise de KYC no processo de abertura de contas, em atendimento à circular 3.978 20 (Bacen) e resolução CVM 50/21;• Análise transacional de alertas relacionados a movimentações financeiras atípicas em atendimento a Circular 4.001/2020(Bacen). As Análises englobam, mas não se limitam à: averiguação de mensagens PIX, transações via boletos, PIX e TED’s, cujo objetivo da análise é identificar, indícios de sonegação fiscal, identificação de áreas de riscos e atividades ilegais, envolvimento com partes fraudulentas, bem como crimes relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, resultando em elaboração de parecer para comunicação ao COAF / CVM.• Análise e monitoramento de clientes considerandos PEP’s (Pessoas Expostas Politicamente), clientes elencados em listas restritivas Nacionais/ Internacionais, mídias negativas e análise de desdobramentos processuais ligados à crimes financeiros e lavagem de dinheiro• Participação no processo de Walkthrough em auditorias da BSM;• Elaboração e atualização dos manuais da área, participação ativa na construção de novos processos para adequação regulatória (BACEN, CVM e BSM) , inclusão de melhorias, colaboração na construção de novos RPA’s (robotic process automation)e aplicação de treinamentos internos;• Atuação no módulo de cadastro do sistema Sinacor e tratativa de eventuais erros gerados advindos da exportação do cadastro;• Rotinas nos sistemas Sincad, Tesouro Direto, Tesouro Nacional, NoMe - Cetip e B3 para atualização de cadastro e manutenção de contas;• Rotinas de suporte para áreas internas

​•​ Elaboração e aplicação de treinamentos relacionados à Privacidade, Proteção de Dados Pessoais e Segurança da Informação;​•​Criação e aplicação de testes de phishing para todas as áreas da empresa;​•​Auditoria de contratos, políticas de fornecedores e parceiros atuantes para a empresa;​•​Mapeamento de fluxo dos dados pessoais para atualização do ROPA (Record Of Processing Activities)​•​Participação na elaboração do DPIA (Data Protection Impact Assessment)​•​Elaboração dos contratos de fornecedores e empresas parceiras;​•​Auxílio ao DPO (Data Protection Officer) com as demandas da área.​•​Resposta de Ofício e Canal de Atendimento ao Titular de Dados Pessoais

São Paulo, Brasil

• Gestão de equipe e auxílio na condução da análise dos processos judiciais ;• Gestão de prestadores terceirizados;• Controle e fiscalização da inadimplência na carteira de veículos;• Reporte aos gestores das carteiras (FIDC'S) • Elaboração de contratos de prestação de Serviços; NDA;Due Diligence; Aditamentos e distratos;• Análise de casos suspeitos de fraude;• Aplicação de feedbacks através de one-on-one Sistema: OneTrust , Pipefy, Zendesk.Projetos:• Auxílio na implantação do fluxo de contratos com assinatura digital• Participação em projetos de adequação à LGPD• Participação em comitês ( resultados da carteirae adoção de estratégias para recuperação do crédito).

São Paulo, Brasil

Atuação na carteira de créditos inadimplidos (Auto Equity)• Triagem de contratos inadimplidos para envio de notificação extrajudicial (constituição em mora);• Envio de carta de anuência para baixa do protesto;• Análise de publicações e pesquisa jurisprudencial ;• Análise de documentos da operação;• Elaboração de peças processuais e auxílio aos escritórios terceirizados na condução da retomada da garantia.• Elaboração de contratos de prestação de serviços;• Análise de documentos para Due Diligence;• Suporte ao time de cobrança e demais áreas da empresa;• Acompanhamento de leilões extrajudiciais;• Subsídios na prestação de contas sobre a venda de veículos;Sistemas: Pje, e-SAJ, Projudi, e-Proc, CRM, Clicksing e ThemisProjetos: Participação no processo de implantação de contratos digitais

• Prestação de serviços jurídicos para o Banco Bradesco (Carteira de Veículos);• Condução dos processos de Busca e Apreensão e Execução de Título Extrajudicial;• Confecção de petições (baixa e média complexidade);• Análise de publicações e distribuição de prazos para as equipes;• Cumprimento de sentença

• Prestação de serviços jurídicos para as instituições: Banco Bradesco, Banco Fibra, FIDC Itapeva, Itaú e Banco Volks.• Condução dos processos de Busca e Apreensão e Execução de Título Extrajudicial;• Confecção de petições (baixa e média complexidade);• Análise de publicações e pesquisa jurisprudencial; • Elaboração de cálculos para cumprimento de sentença

• Cadastro de ações em sistema;• Controle de prazos judiciais;• Elaboração de defesas em favor do INSS para sobre o beneficio assistencial (LOAS)• Análise de processos e investigação de renda;• Auxilio aos procuradores• Realização de protocolos físicos e digitais.Sistemas: SICCAU,

• Preposta em audiências de conciliação, instrução e julgamento, para as empresas: B2W Digital e Groupon.• Elaboração de termos de acordo e cálculos para cumprimento de sentença.

Compliance Em Proteção De Dados No Brasil.

Direito Digital E Proteção De Dados

Bacharelado, Law, 10