Asesoría legal en materia penal y corporativa. Experiencia en procesos penales complejos con especialidad en criminalidad organizada, lavado de activos, tributario, contratación pública y delitos de corrupción. Además, en procedimientos administrativos sancionadores.

Abogado

Auditor de la Sección Auditoría de la Oficina Zonal Huacho de la SUNAT. A cargo de procedimientos de fiscalización tributaria, verificando el cumplimiento de obligaciones formales y de fondo de los contribuyentes adscritos al directorio de dicha oficina. Dentro de dichos procedimientos se verificó principalmente el correcto cumplimiento de obligaciones derivadas del Impuesto General a las Ventas así como Impuesto a la Renta.

El CAAT es un curso dictado por personal de la SUNAT así como profesionales independientes avocados al rubro tributario y aduanero. Mediante este curso, se capacitó de manera general toda la normativa vinculada a operaciones con la SUNAT, desde Código Tributario, Ley y Reglamento de IGV y Renta, Ley General de Aduanas, entre otros. La parte teórica duró cuatro meses repartido en varios módulos para finalizar con una parte práctica de dos meses. En el caso particular, la parte práctica se desarrolló en la División de Reclamos de la Intendencia Regional de Lambayeque en donde la función principal constituyó: - Revisión de requisitos de admisibilidad de los reclamos interpuestos en la Intendencia así como elaboración de los requerimientos destinados a subsanar omisiones formales del reclamo. - Elaboración de proyectos de Resolución de Intendencia que disponían la absolución de los reclamos.- Revisión de requisitos de admisibilidad de apelaciones interpuestas por los contribuyentes ante las Resoluciones de Intendencia que se pronunciaban sobre sus reclamos así como la elaboración de requerimientos destinados a subsanar omisiones formales en dicho recurso. - Revisión de recursos de reconsideración y apelación por Resoluciones de Intendencia derivados de asuntos no tributarios así como elaboración de su proyecto de resolución para su ulterior remisión al área competente.

- Implementación, supervisión y control de las normas de protección al consumidor y transparencia de la información en toda la institución. - Resolución de todos los reclamos así como solicitudes de información y requerimientos de información de autoridades gubernamentales. - Atención de clientes de la institución por acontecimientos derivados de sus reclamos y solicitudes de información. - Elaboración en conjunto con el área legal de la defensa de la institución ante denuncias por infracción de las normas de protección al consumidor ante INDECOPI así como la impugnación de resoluciones emitidas por el INDECOPI y su ulterior cuestionamiento en la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo. - Asistencia a audiencias de conciliación y su negociación ante el Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI. - Capacitación de todo el personal de la empresa en temas de consumidor, transparencia de información y atención de reclamos. - Revisión en general de la publicidad de la empresa así como los folletos informativos (cuantitativos, cualitativos y de procedimientos). - Atención de los requerimientos de la SBS ante sus auditorias por temas de Sistema de Atención al Usuario y Sistema de Reclamos. - Adecuación de las cláusulas generales de contratación de los contratos de productos pasivos y activos ante la SBS. - Adecuación de las comisiones y gastos de la empresa al enfoque de denominación y categorías establecido por la SBS. - Revisión de procedimientos internos con la finalidad de que éstos se ajusten a las normas de protección al consumidor y transparencia de información.- Absolución de consultas de clientes internos por temas de consumidor y transparencia de información.

- Asistencia a audiencias de conciliación ante el Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI así como su negociación.- Elaboración de transacciones así como su negociación con clientes de la institución. - Elaboración de descargos ante denuncias por infracción de normas de protección al consumidor ante INDECOPI. Defensa llevada a cabo ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos, Comisión de Protección al Consumidor y Sala correspondiente. - Elaboración de recursos de apelación y revisión en los procedimientos sancionadores iniciados ante INDECOPI. - Interposición de demandas en la vía civil así como contencioso administrativo para el aseguramiento de los intereses de la entidad. - Defensa ante procesos civiles y constitucionales (habeas data y amparo) interpuestos contra el banco. - Absolución de consultas en general de clientes internos del banco.