Compliance-Analyst
Currento Bearbeitung von Verdachtsfällen aus der IT gestützten Transaktionsüberwachung sowie interner Verdachtsmeldungen inkl. Handlungsempfehlung und Erstellung von Geldwäscheverdachtsmeldungen im Bereich Korrespondenzbankmonitoring o Prozessüberarbeitung zur Umsetzung des „Risk Based Approach“ und Erstellung von Arbeitsanweisungen o interne Qualitätssicherung der Fallbearbeitung o Beratung der „First Line“ bzgl. AML Risikeno Training neuer Mitarbeitero Risk-Assessment der… Show more o Bearbeitung von Verdachtsfällen aus der IT gestützten Transaktionsüberwachung sowie interner Verdachtsmeldungen inkl. Handlungsempfehlung und Erstellung von Geldwäscheverdachtsmeldungen im Bereich Korrespondenzbankmonitoring o Prozessüberarbeitung zur Umsetzung des „Risk Based Approach“ und Erstellung von Arbeitsanweisungen o interne Qualitätssicherung der Fallbearbeitung o Beratung der „First Line“ bzgl. AML Risikeno Training neuer Mitarbeitero Risk-Assessment der FI-Kunden der Commerzbank AGo Mitarbeit in Sonderuntersuchungen KYC-Reviewo Prozessüberarbeitung bzw Neuerstellung für Reviews im FI-Bereicho Erstellung von qualifizierten KYC-Reviews für EDD Show less