Colaboración en proyectos de AMLPrincipales tareas:•Reorganización y fusión de todos los escenarios AML.•Realización de documentos funcionales para los nuevos escenarios.•Apoyo a los procesos de calibración de escenarios con la metodología ATL BTL.

Gestión y supervisión de Proyectos AML para Banco Santander:NORKOM• Administración completa de la herramienta corporativa de screening. • Asesoramiento a usuarios, gestión de incidencias y reporting. • Apoyo en la definición y ejecución de pruebas para los entornos UAT y Pre Producción para AML/ Transaction Monitoring. • Realización de cuaderno de segregación funcional para nuevos roles y perfiles. • Realización de extracciones diarias para dar soporte a los usuarios… Show more Gestión y supervisión de Proyectos AML para Banco Santander:NORKOM• Administración completa de la herramienta corporativa de screening. • Asesoramiento a usuarios, gestión de incidencias y reporting. • Apoyo en la definición y ejecución de pruebas para los entornos UAT y Pre Producción para AML/ Transaction Monitoring. • Realización de cuaderno de segregación funcional para nuevos roles y perfiles. • Realización de extracciones diarias para dar soporte a los usuarios utilizando lenguaje SQL. • Realización de informes periódicos (semanales, mensuales…) y KPIs. • Administración de listas internas y externas (Dow Jones). • Conocimiento básico en mensajería SWIFT y SEPA.360 Transaction Monitoring• Contacto diario con las geografías con las que trabaja el banco (APAC, CE, SLB, ESP) parametrización del riesgo cliente, ejecución de los escenarios, gestión de incidencias y reporting al equipo del product owner. • Control de la recepción de ficheros de los ficheros para el correcto funcionamiento de la herramienta. • Realización de informes mensuales y KPIS.Soporte de Proyectos AML para Banco Santander:CONPEND AI • Administración de la herramienta.• Revisión continua en el proceso de integración con Norkom para el proceso de screening de los intervinientes de las operación comerciales entre buques. KYC/FENERGO• Administración de la herramienta, coordinando de los usuarios con los equipos de IT para la resolución de incidencias. • Contacto con el proveedor para la corrección de incidencias y proponer mejoras para los usuarios. • Documentación de los procesos realizados. Show less

Gestión de equipos a nivel proyectos con personal a cargo, reporte de facturación, organización interna y control de informes de las personas de mi equipo. Realización de evaluaciones de competencias y desempeño y formación sobre políticas internas.Proyectos AML para Banco Santander (01/09/2019 – 01/09/2021)• Gestión de proyectos de AML elaborando cuadros de mando, conciliaciones, análisis de descuadres y revisión de presupuestos. Gestion de recursos y asignación de tareas… Show more Gestión de equipos a nivel proyectos con personal a cargo, reporte de facturación, organización interna y control de informes de las personas de mi equipo. Realización de evaluaciones de competencias y desempeño y formación sobre políticas internas.Proyectos AML para Banco Santander (01/09/2019 – 01/09/2021)• Gestión de proyectos de AML elaborando cuadros de mando, conciliaciones, análisis de descuadres y revisión de presupuestos. Gestion de recursos y asignación de tareas definiendo el backlog y priorizando las mismas. Documentación de todos los procesos realizados.• Elaboración de informes, presentaciones y reporting a nivel departamental. Parametrización, soporte y resolución de incidencias de las herramientas corporativas. Proyecto MIS para Banco Santander (22/01/2018 – 01/09/2019)• Reporting de información a los equipos de riesgos, análisis de los estados financieros, generación de procesos y revisión de alertas de inversiones financieras. Show less

Proyecto fusión Banco Santander y Banco Popular• Gestión de expedientes bancarios, verificación de información en el contrato de valores, ficha de intervinientes, extracto y bastanteo, extractos y movimientos de ISIN.

• Coordinación y planificación del equipo de técnicos, con más de diez personas a cargo, facturación, certificación de pedidos, control y auditorías sobre los trabajos realizados. Realización de las rutas de técnicos, cumplimentación de dietas y facturación de pedidos.

Venta de artículos de la firma, así como orientar a las clientas y asesorarlas, recepción de pedidos, etiquetado de prendas, colocación de almacén y colocación de tienda (visual).

Atención al publico, así como venta de los producto, asesorando lo ultimo en tendencias o estilos.