Massimo Masini Email & Phone Number

Proviene dal sistema bancario ove ha acquisito significative esperienze nell’ambito della Direzione Centrale con particolari mansioni legate allo studio e analisi delle normative di vigilanza bancaria, valutarie e fiscali internazionali; a seguito della scelta di non operare più nell’ambito della Banca ma come consulente esperto di normative di vigilanza bancaria, nella fase di realizzazione del nuovo quadro di riferimento normativo, successivo alla deregolamentazione valutaria del 1990, ha partecipato come esperto esterno a numerosi gruppi di lavoro istituzionali per la predisposizione delle relative normative di attuazione; oltre alle normative di competenza dell’Ufficio Italiano dei Cambi con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio, è esperto di problematiche fiscali di carattere internazionale legate alla Legge 227/90 (monitoraggio fiscale e normative complementari compreso lo scudo fiscale); inoltre, è stato relatore in numerosi convegni a partecipazione bancaria e, oltre ad essere accreditato presso l’ U.I.F., il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento delle Politiche Fiscali, il Dipartimento per l’Internazionalizzazione del M.I.S.E. (ex Mincomes) e l’Agenzia delle Dogane, attualmente è partner della NKM consulting attiva nel settore della consulenza sulla regolamentazione e della formazione agli Istituti di credito nell'ambito della normativa antiriciclaggio.Attualmente è consulente a contratto nonché referente presso gli Enti sopra elencati di circa 24 aziende suddivise tra Banche e Intermediari finanziari.

Listed skills include Regolamentazione Estero E Aml Per Gli Intermediari Bancari, Banking, Management, Strategia D'Impresa, and 2 others.

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  Partner

  Nkm Consulting

  Apr 2019 - Present - Roma, Italia

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  Sapienza Università Di Roma

  Laurea Magistrale Lm In Giurisprudenza