AeroLeads people directory · profile
Matheus Soares Email & Phone Number
Analista de Risco Pleno
at
Caju
LinkedIn matched
✓ Verified Jun 2026
3 data sources
Profile completeness 86%
Current company
Role
Analista de Risco Pleno
Location
São Paulo, Brazil, Brazil
Company size
Who is Matheus Soares? Overview
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Quick answer
Matheus Soares is listed as Analista de Risco Pleno at Caju, a company with 861 employees, based in São Paulo, Brazil, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Matheus Soares.
Matheus Soares previously worked as Analista de risco at Refit and Analista de Risco at Caju. Matheus Soares holds Curso Superior De Tecnologia Em Transporte Terrestre, Transportation/Mobility Management from Faculdade De Tecnologia De São Paulo - Fatec-Sp.
Company email context
Email format at Caju
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Caju
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Profile bio
About Matheus Soares
Profissional especializado na aplicação de requisitos regulatórios com foco na Abordagem Baseada em Risco, atuando na construção e melhoria de processos, políticas e procedimentos voltados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento ao Terrorismo (CFT). Experiência em monitoramento, controles internos e análise de Due Diligence nos processos de KYC, KYP, KYB e KYE, além de cumprimento da governança relacionada a PEP. Habilidade no atendimento a órgãos reguladores (Bacen) e na elaboração de relatórios gerenciais para auditorias e fóruns executivos de governança, com ênfase em riscos e conformidade.Na minha atuação, contribui com projetos que aprimoraram significativamente os processos de PLD/CFT. Em um dos projetos, colaborei no desenvolvimento de políticas de compliance robustas, implementando controles internos que aumentaram a precisão na análise de KYC, KYB, KYP e KYE. Essas melhorias envolveram a criação de matrizes de risco que aperfeiçoaram a detecção de perfis de alto risco, especialmente em relação a Pessoas Expostas Politicamente (PEP). Além disso, participei na automação do monitoramento e no desenvolvimento de indicadores-chave (KPIs) de compliance, que facilitaram a elaboração de relatórios gerenciais para auditorias e fóruns executivos. Também implementei processos de controle que reduziram os prazos de resposta a solicitações, aprimorando a governança e conformidade da empresa.
Current workplace
Matheus Soares's current company
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Caju
7 roles
Matheus Soares work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Analista De Risco
Current- Coleta e Análise de Dados: Responsável pela coleta, análise e interpretação de dados, com foco em práticas de compliance no setor de combustíveis.- Geração de Insights Estratégicos e Operacionais: Conduzo análises para fornecer insights que apoiem decisões estratégicas e operacionais da empresa.- Monitoramento de KPIs de Compliance: Acompanho e avalio.
Apr 2024 - Present
Analista De Risco
- Condução de processos KYC e KYB: Realizei verificações detalhadas para garantir a integridade e legitimidade de clientes, parceiros e funcionários.- Monitoramento de transações: Identifiquei e preveni atividades suspeitas para mitigar riscos de fraude, fortalecendo a segurança da empresa.- Atuação em due diligence: Conduzi análises criteriosas para.
Jan 2023 - Apr 2024
Analista De Risco Júnior
- Liderança de estudos de perfil de fraude.- Garantia da precisão das análises por meio de rigorosa inspetoria de qualidade.- Desenvolvimento e implementação de treinamentos para capacitação de equipes operacionais em práticas de prevenção à fraude.- Monitoramento em tempo real de fraudes, permitindo rápida tomada de decisão para mitigação de.
Oct 2021 - Dec 2022
Analista De Prevenção À Fraude Júnior
- Garantia da qualidade e precisão das análises de fraude.- Liderança de equipes na execução de processos de verificação.- Condução de treinamentos sobre práticas de prevenção à fraude.Atuação como terceiro, incluindo: C6 Bank e Nubank.
Feb 2021 - Sep 2021
Assistente De Prevenção À Fraude Júnior
- Formalização de cadastros e validação de documentos.- Foco em resultados e prevenção de fraudes.- Técnicas Utilizadas: -Documentoscopia avançada -Biometria facial -Grafoscopia
Oct 2019 - Jan 2021
Aprendiz
Como Jovem Aprendiz no setor de logística, minhas principais funções incluíam o suporte nas áreas fiscal de recebimento e faturamento de mercadorias. Eu era responsável pelo fechamento de cargas para a frota interna e externa, garantindo que todos os processos estivessem devidamente documentados e em conformidade com os procedimentos estabelecidos. Atuava.
Nov 2018 - Oct 2019
2 education records
Matheus Soares education
Curso Superior De Tecnologia Em Transporte Terrestre, Transportation/Mobility Management
Técnico, Técnico Em Logistica
FAQ
Frequently asked questions about Matheus Soares
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Matheus Soares work for?
Matheus Soares works for Caju.
What is Matheus Soares's role at Caju?
Matheus Soares is listed as Analista de Risco Pleno at Caju.
Where is Matheus Soares based?
Matheus Soares is based in São Paulo, Brazil, Brazil while working with Caju.
What companies has Matheus Soares worked for?
Matheus Soares has worked for Caju, Refit, Hs Prevent, and Balaska Equipamentos.
How can I contact Matheus Soares?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Matheus Soares at Caju, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Matheus Soares attend?
Matheus Soares holds Curso Superior De Tecnologia Em Transporte Terrestre, Transportation/Mobility Management from Faculdade De Tecnologia De São Paulo - Fatec-Sp.
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