- Profissional com mais de 5 anos de experiência em prevenção a lavagem de dinheiro, com passagem por Big four e nos últimos 3 anos em atuação direta em instituição financeira.- Atuando também na área de compliance na parte de treinamento e comunicação, com elaboração e publicação de temas relacionados à PLDFT e Compliance.- Experiência em KYC, KYP, KYE, CORBAN, desbloqueio de restrições tanto PF quanto PJ. Verificação de toda cadeia societária da empresa até seu beneficiários finais (empresas nacionais / sócios estrangeiros).- Elaboração de relatório para comunicação ao COAF com base nas circulares 3879 e 4001.- Breve atuação em monitoramento de contas através da ferramenta PRM visando identificar possíveis atipicidades.- Análise de riscos financeiros, operacionais, reputacionais.- Verificação de capacidade financeira dos clientes.- Vivência com as ferramentas: Neoway, CCL- R, Feedzai, SPLD, GLPI, AML Compliance - Lexis Nexis Risk Solutions.
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Analista De Pldft PlenoSafraState Of São Paulo, Brazil
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Analista De Compliance PlenoSafra Feb 2023 - PresentSão Paulo, Brasil- Elaboração e publicação de comunicados de sobre temas de Compliance / PLDFT.- Elaboração de materiais para treinamentos de Compliance / PLDFT.- Arquivamento e controle de evidências dos cursos, comunicados e processos da área.- Análise dos processos internos e atividades das áreas com base na verificação de documentos. -
Analista De PldBanco Safra Dec 2019 - Feb 2023São Paulo E Região, Brasil- KYC aceitação de PF/PJ, diligências em KYP, KYS, KYE, CORBAN, comunicação ao COAF com base na circular 4001 e 3978. Na análise de proposta para início de relacionamento de PJ, identificar a cadeia de participação societária até os beneficiários finais. - Análise de clientes de alto risco / ramo de atividade sensível (PEPs, PJs com participação societária estrangeira).- Breve atuação em monitoramento de contas através da ferramenta PRM.- Experiência nas ferramentas AML, Neoway, CCL, Feedzai, SPLD, GLPI.
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Analista Pleno De Prevenção A Lavagem De Dinheiro E KycPwc Brasil Jul 2019 - Dec 2019São Paulo E Região, BrasilAnálise de dossiês de Clientes pessoas físicas, jurídicas nacionais e internacionais para análise de risco, KYC e prevenção a lavagem de dinheiro. - PEP;- Corrupção;- Crime Organizado;- Lavagem de dinheiro;- Contas em paraísos fiscais;- Crimes ambientais;- Sonegação. -
Analista Júnior De IasPwc Brasil Jul 2018 - Jun 2019São Paulo E Região, Brasil- Elaboração de Declaração de Imposto de Renda, consultas de Ecac e Pesquisa de Restituição.
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Técnico De OperaçõesPwc Brasil Jul 2017 - Jun 2018
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Assistente TécnicoPwc Brasil Jun 2016 - Jun 2017
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EscrituráriaBradesco Apr 2014 - Jul 2014Osasco -
EstagiáriaPrefeitura Municipal De Itapevi 2011 - 2013
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Administração De Empresas
Frequently Asked Questions about Mayara Maciel
What company does Mayara Maciel work for?
Mayara Maciel works for Safra
What is Mayara Maciel's role at the current company?
Mayara Maciel's current role is Analista de PLDFT Pleno.
What schools did Mayara Maciel attend?
Mayara Maciel attended Universidade Paulista.
What skills is Mayara Maciel known for?
Mayara Maciel has skills like Microsoft Office, Microsoft Excel, Customer Service, Microsoft Word, Business Strategy, Aml.
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Mayara Maciel
Técnica Em Administração | Processos Gerenciais | Atendimento | Employee Experience | RhRegistro, Sp -
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Manaus, Am -
Mayara Maciel
Curitiba, Pr -
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