Melissa L. Lopez Chapa Email and Phone Number

• Vigilar el cumplimiento del Programa de Control Interno • Aplicar controles a los riesgos del proceso sobre los flujos relacionados a temas jurídicos• Emitir informes trimestrales de Procesos de Contralor Fiduciario• Coordinar las revisiones programadas, así como las extraordinarias, de conformidad con los lineamientos que para tal fin emita la Contraloría General. • Verificar que las disposiciones y normatividad vigente tanto interna como externa, y que se encuentren debidamente soportados en los manuales del área Fiduciaria. • Atención de oficios y requerimientos emitidos por Banxico, Comisión Nacional Bancaria de Valores, IPAB, en temas jurídicos y fiduciarios.• Atención a Auditorías internas y externas.• Responsable de la Implementación, y elaboración de nuevos manuales para incorporarlos a la Normatividad Interna.

• Elaboración de Contratos de Garantía, Medios de Pago, Back to Back, Derechos al Cobro.• Responsable de la guardia y custodia de Contratos de Fideicomiso.• Responsable de las notificaciones y seguimientos de Juicios y Contingencias Legales Fiduciarias • Realizar búsquedas en sistemas de PLD y listas restringidas, OFAC y SAT, DB LISTAS.• Tramites y seguimientos con Notarias• Responsable de actualizar, modificar y ratificar el Manual Fiduciario.• Relación Despachos Externos.• Responsable de la Atención a Auditorías Internas y Externas.• Elaboración de Contratos de Prestadores de Servicios • Elaboración de Contratos de Despachos Externos• Responsable de la Elaboración de Constancias Fiduciarias.• Responsable de Informar el Barrido Semanal de las listas de PLD (Fiduciario) .

• Elaboración y matriz de seguimiento de nuevas regulaciones y modificaciones relacionadas a leyes y disposiciones aplicables en materias de auditoria legal y PLD.• Realización de Auditorías Legales Regulatorias.• Apoyo al Secretariado del Comité Corporativo de Auditoria y al Comité de Prácticas Societarias. (elaboración de actas, acuerdos, listas de asistencia, convocatorias y pago de emolumentos a los miembros del Comité).• Revisión de Contratos de Productos de los Bancarios.• Elaboración del Manual del Secretariado de ambos Comités.• Elaboración y Contestación de escritos emitidos por diversas Autoridades Municipales y Estatales.

Recepción, análisis, captura en base de datos así como su elaboración de los oficios y requerimientos que emiten las Autoridades como la CONDUSEF, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Administración Tributaria, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, Poder Judicial del Estado de Nuevo León y Juzgados tanto Federales como Locales, Junta Federal y local de Conciliación y Arbitraje , Procuraduría General de Justicia del Estado, y de la Republica asi como las quejas y/o demandas de los clientes a esta Institución en calidad de Representante Legal de la Institución.

• Recepción de Averiguaciones Previas• Elaboración de Oficios • Atención al Cliente.• Recepcion y Canalizacion de llamadas• Realizacion de Inspecciones y Cédulas Citatorias• Levantamiento de denuncias, querellas a victimas, testigos, indiciados.