María Martha Delgado Valdés Email & Phone Number

Bogotá, Bogota, Co

Bogotá, Distrito Capital, Colombia

Responsable de la implementación y supervisión del programa de cumplimiento que abarca regulaciones internacionales como GDPR, AML y KYC para operación de la SEDPE, definiendo estrategias para la gestión en la prevención de riesgos para operaciones de bajo monto y ordinarios por medio de canales digitales, en procesos de B2B, B2C, P2P, Remesas, Wallet; optimización de procesos y políticas internas para garantizar la conformidad y proteger la integridad de la empresa. Colaboro estrechamente con equipos interdisciplinarios LATAM asegurando un entorno regulatorio seguro y eficiente.

Bogotá, Distrito Capital, Colombia

o Prestación de servicios de consultoría y aseguramiento en modelos de gestión de riesgos para el sector salud. o Diseño de metodologías de gestión de Riesgos. o Acompañamiento para la parametrización de plataformas de gestión de Riesgo Integral (Almera). o Mejoramiento de los procesos de debida Diligencia para la vinculación de contrapartes. o Diseño y elaboración de documentos de prevención de riesgos SARLAFT – PTEE (Políticas, procesos, procedimientos, instructivos)

Distrito Capital, Colombia

o Diseño e implementación del programa SAGRILAFT para las empresas del Grupo People Tech Latin SA.S., People Pass S.A.S., Golden Clear S.A.S., Noba Base S.A.S. y Minero SAS. y Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) – Soborno Transnacional para las empresas, enfocado en servicios financieros y pasarela de pagos. o Estructuración del modelo de gestión de riesgos de prevención de LA|FT|FPADM|ST|C. o Parametrización de herramientas que soportan la gestión VIGIA – Riesgos y Stradata, Módulos: Case Manager, Risk Scoring y Segmenter en operaciones de servicios financieros, pasarela de pagos. o Implementar modelos de capacitación, reportes entes de control, actualización y definición de políticas, diseño de indicadores de gestión, procesos de debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada, definición de modelos de segmentación y monitoreo, entre otros.

Bogotá D.C. Area, Colombia

Encargada de la Dirección de la Unidad de Cumplimiento, liderando todo el proceso de los sistemas de gestión (SARLAFT/SAGRILAFT/SIPLAFT/ SIPLA, Protección de Datos Personales y Soborno Transnacional y Ética Empresarial - PTEE) definiendo e implementando políticas, procedimientos y controles internos de la organización para la mitigación de los riesgos, verificando la debida diligencia en la vinculación de contrapartes de manera transversal a las empresas subordinadas y filiales; estableciendo modelos de monitoreo y seguimiento que permitan identificar alertas relacionas con listas de control y operaciones sospechosas y asegurar los sistemas.Presentación de informes a Gerencias y Juntas Directivas, con los resultados de los sistemas, indicadores de seguimiento, capacitación, reportes a entes de control y supervisión, atención y resolución de PQR´s frente al tratamiento de datos personales y análisis de casos asociados a denuncias relacionados a comportamientos inadecuados, fraudulentos o de conflicto de empleados y terceros asociados a la empresa, validación de procesos, proponiendo correctivos sobre los sistemas en cumplimiento de los objetivos del Grupo.

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Me desempeñé como Oficial de Cumplimiento Suplente para las operaciones de logística y comercio exterior, dando soporte al oficial de cumplimiento principal, elaborando informes de gestión, realizando reportes a los entes de control y supervisión, actualizando la matriz de riesgo de acuerdo a los lineamientos del Banco de Bogotá y su unidad de riesgo especializada, participando en los comités de riesgo del Banco de Bogotá; elaborando mejoras al sistema de análisis de bases de datos para el reporte de Operaciones en efectivo a la UIAF, análisis de operaciones de importación especialmente en vehículos diplomáticos.

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Oficial de Cumplimiento Principal de empresa subordinada de Almaviva S.A., relacionada al transporte y logística de las operaciones de Comercio Exterior, fortaleciendo el diseño e implementación del sistema integral para la prevención del lavado de activos, monitoreando, analizando y reportando operaciones sospechosas, gestionando los riesgos asociados defiendo planes de acción mediante la presentación de informes a los entes de control y supervisión externos e internos y a la Gerencia de la Empresa.

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Encargada del fortalecimiento del sistema mediante la calificación de riesgos y elaboración de programas de mejoramiento de las áreas más vulnerables, informes de planes de acción y mejoras sobre nuevos proyectos del Banco, visitas de aseguramiento a las oficinas de mayor riesgo a nivel nacional, brindar capacitaciones y divulgación de información a todos los empleados de la entidad, líder de Control Interno y Riesgo Operacional de la Entidad.

Bogotá, Distrito Capital, Colombia

Encargada del fortalecimiento del sistema mediante la calificación de riesgos y elaboración de programas de mejoramiento de las áreas más vulnerables, informes de planes de acción y mejoras sobre nuevos proyectos del Banco, visitas de aseguramiento a las oficinas de mayor riesgo a nivel nacional, brindar capacitaciones y divulgación de información a todos los empleados de la entidad, líder de Control Interno y Riesgo Operacional de la Entidad.

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Oficial de Cumplimiento, adscrita al área Administrativa y Financiera para el diseño, elaboración e implementación del Sistema de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo, sector real (DIAN - Giros Postales Nacionales) del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y el SIPLA para las operaciones de transporte como unidad de negocio de la Empresa; mis principales funciones se enfocaron en la elaboración de las políticas de prevención y control de los riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo para las operaciones de giros postales nacionales, elaborar u modelo de segmentación para el monitoreo de operaciones mediante un desarrollo de un modelo in house, monitoreo y análisis de señales de alerta, reportes a los entes de control y supervisión y a la UIAF.

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Responsable del monitoreo de operaciones de giros nacionales mediante la plataforma solusoft, implementando mejoras en la metodología para el análisis de señales de alerta, elaboración la matriz de riesgo de jurisdicciones para determinar el criterio de análisis de las señales de alerta en sitios de mayor riesgo del país, elaboración de matrices de riesgo, reportes a entes de control y supervisión y UIAF, evaluación de vinculación de contrapartes, brindar capacitación a empleados.

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Verificación de información y documentos, análisis de perfil financiero de los potenciales clientes de crédito consumo y libranzas, colocación con énfasis al crecimiento de cartera y adquisición de nuevos clientes de acuerdo con las políticas de crédito de la Entidad.

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Administración de cartera desde el otorgamiento hasta su recuperación para microempresarios de estratos 1 al 3. Consecución, análisis y otorgamiento de créditos para microempresarios.Seguimiento y recuperación de cartera.Cumplimiento de metas comerciales.Gestión de servicio y consecución de clientes.

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Atención de necesidades de los potenciales clientes en el servicio de seguros de vida especializados.Apertura de convenios empresariales, Fondo de Empleados del Concejo de Bogotá.Actividades de mercadeo en la consecución de clientes.

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01 de marzo 2001 al 19 de noviembre 2001. 8 meses.Gestión administrativa y ejecutiva como Secretaria Ejecutiva del concejal Jorge Durán Silva, manejo y organización de la información para las diferentes comisiones y plenarias, documentación de los diferentes asesores, ediles de las localidades, juntas de acción comunal, líderes de barrios y derechos de petición de la población de las localidades.Trámite de información a entidades oficiales y privadas, manejo de correspondencia general y privada, digitación de cartas, administración de la agenda diaria.

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Trámite y análisis de créditos ordinarios, extraordinarios y libranzas a los afiliados del fondo, elaboración de tablas de amortización del crédito, verificación de información, autorización para descuentos por nómina y con primas. Administración de cuenta corriente y de ahorros, cheques de Tesorería Distrital, cheques de préstamos, devolución de aportes o retiro parcial, información de saldo de cuentas débito y crédito. Administración y soporte a la elaboración de libros de contabilidad, manejo de caja menor, gestión de archivo.

Compliance Officer, Administración De Riesgos, Diplomado

Control Interno Y Auditoria Integral., Ciencias Económicas, Diplomado

Herramientas Para La Prevención, Control Y Monitoreo Del Sarlaft, Ciencias Económicas, Diplomado

Administración De Riesgo Cla/Cft, Ciencias Económicas, Diplomado

Especialización De Gestión De Riesgos Financieros., Riesgos, Especialización

Administración De Empresas, Finanzas, Pregrado

Ingles

Actualmente me encuentro cursando idioma inglés en esta academia.