Maria Puig Forcano Email & Phone Number

Ethics & Compliance Officer. Corporate Compliance.Competencias:- Diseño e implantación de Sistemas de gestión de Compliance a medida (englobando todos los riesgos de la empresa, organización o grupo) ISO 37301.- Elaboración de Compliance/Programas específicos de cumplimiento. PBC-FTI, Penal ISO19601, Fiscal ISO19602, Defensa de la competencia, Ciberseguridad, Consumidores, Anti-soborno/corrupción publica y privada, Protección de Datos, Abuso de mercado, Licitación, etc..- Implantación de Planes de Igualdad. Informes de diagnóstico y auditorias retributivas. Valoración de puestos de trabajo sin sesgos de género.- Elaboración de Código Ético/Manual de Conducta interna y Políticas de cumplimento.- Asesoramiento jurídico sobre Compliance.- Función de Compliance Officer.- Servicios de Formación externa e interna: para Compliance Officer y plantilla.- Auditoría interna Sistemas de Compliance. Diseño e implantación de Planes de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en empresas e instituciones. Consultoría en Igualdad y Diversidad. Compliance Laboral.Competencias:- Constitución de Comisión negociadora.- Informe de diagnostico.- Auditoria retributiva.- Elaboración del Plan y presentación REGCON.- Implantación de medidas acordadas y seguimiento de los Planes.- Redacción de políticas y protocolos (Acoso sexual, por razón de sexo, LGTBI+, etc...)Tax Lawyer.Consultoría legal y asesoramiento fiscal a empresas y particulares. Fiscalidad internacional y tributación de No Residentes.Competencias:► Asesoramiento a clientes en operaciones mercantiles, societarias e inversiones para la optimización del beneficio fiscal. ► Asesoramiento sobre fiscalidad de no residentes. Liquidaciones de herencias con elemento internacional. Declaraciones informativas (720). Representación legal en España de inversores extranjeros.► Resolución satisfactoria de procedimientos de Inspección tributaria y sancionadores.

España

Implantación del Sistema de gestión de Compliance del Grupo de acuerdo a la UNE 37301-19601-19602. Análisis de riesgos penales. Diseño del Programa de Prevención de delitos.Elaboración del árbol normativo del Sistema.Supervisión de los procesos y procedimientos operativos para garantizar que se cumpla con las normas legales y éticas.Gestión del flujo de información con la investigación, registro y análisis de datos e información y realización de evaluaciones de riesgos de cumplimiento.Formación y sensibilización a todos los departamentos y personas empleadas para que estén informados de cualquier cambio legal y de las actualizaciones de las directrices de cumplimiento.Evaluación periódica para determinar si las normas y políticas internas se ajustan a la ley.

Zaragoza, España

Empresa perteneciente al Grupo irlandés SAN LEON ENERGY, una de las mayores compañías de petróleo y gas no convencional de Europa con proyectos en Nigeria, Polonia, Albania, Marruecos, España, Irlanda, Francia y Rumania. La filial gestiona los proyectos de investigación de hidrocarburos en España.Competencias y principales logros:► Dirección y administración de la filial, representación e imagen del Grupo en España.► Creación de un equipo multidisciplinar con personal de otras empresas del Grupo (Polonia, Reino Unido e Irlanda) y consultores externos para el desarrollo de los proyectos y coordinación para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental inherentes a la investigación de hidrocarburos.► Reducción de los costes asociados a la actividad de investigación.► Resolución satisfactoria de inspecciones fiscales completas ante la AEAT. Impuesto Sociedades / IVA/ Censos/ROI.► Constitución y administración de la Asociación SHALE GAS ESPAÑA. Representante. Tesorera.► Establecimiento de una extensa red de contactos con otras compañías y stakeholders (Sindicatos, Partidos políticos y Organizaciones empresariales).► Recuperación de todas las garantías depositadas en efectivo para el cumplimiento de los trabajos e inversiones mínimas de las solicitudes y concesiones de permisos de investigación de hidrocarburos que se han renunciado hasta la fecha.

Zaragoza, Aragón, España

Ethics & Compliance Officer. Corporate Compliance.Competencias:- Diseño e implantación de Sistemas de gestión de Compliance a medida (englobando todos los riesgos de la empresa, organización o grupo) ISO 37301.- Elaboración de Compliance/Programas específicos de cumplimiento. PBC-FTI, Penal ISO19601, Fiscal ISO19602, Defensa de la competencia, Ciberseguridad, Consumidores, Anti-soborno/corrupción publica y privada, Protección de Datos, Abuso de mercado, Licitación, etc..- Implantación de Planes de Igualdad. Informes de diagnóstico y auditorias retributivas. Valoración de puestos de trabajo sin sesgos de género.- Elaboración de Código Ético/Manual de Conducta interna y Políticas de cumplimento.- Asesoramiento jurídico sobre Compliance.- Función de Compliance Officer.- Servicios de Formación externa e interna: para Compliance Officer y plantilla.- Auditoría interna Sistemas de Compliance. Tax Lawyer.Consultoría legal y asesoramiento fiscal a empresas y particulares. Fiscalidad internacional y tributación de No Residentes.Competencias:► Asesoramiento a clientes en operaciones mercantiles, societarias e inversiones para la optimización del beneficio fiscal. ► Asesoramiento sobre fiscalidad de no residentes. Liquidaciones de herencias con elemento internacional. Declaraciones informativas (720). Representación legal en España de inversores extranjeros.► Resolución satisfactoria de procedimientos de Inspección tributaria y sancionadores.

Madrid Y Alrededores, España

Zaragoza, España

Departamento Fiscal. Área de Control de gestión de Caja Inmaculada, posterior Banco Grupo Cajatres, S.A.Competencias y principales logros:► Asesoramiento a Dirección General en operaciones mercantiles, societarias e inversiones para la optimización del beneficio fiscal de la Entidad. Asesoramiento sobre fiscalidad de productos bancarios a comercializar.► Resolución satisfactoria de procedimientos de Inspección tributaria a la Entidad y otras empresas participadas.► Gestión informática tributaria de la Entidad (Impuesto de Sociedades, IVA, IRPF, No residentes, Retenciones). ► Creación de un sistema de contabilidad analítica para la Consolidación Fiscal en IVA.► Formación a compañeros (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).► Integración informática de la base de datos de las entidades con motivo del SIP Caja3.► Programación y parametrización de los modelos tributarios de declaración de información sobre las operaciones de la entidad (Prestamos, Imposiciones, Valores, Planes de pensiones, etc…). ► Orden de contabilización de los gastos generales de la Entidad a efectos fiscales.

Zaragoza, España

Barcelona Y Alrededores, España

Despacho multidisciplinar de abogados y economistas con más de 50 años de experiencia en el sector.Competencias:► Asesoramiento jurídico-fiscal a clientes del despacho en operaciones mercantiles.► Asesoramiento en tributación de residentes y no residentes, procesos de inspección y actuaciones frente a la Administración Tributaria.► Gestión contable y fiscal de clientes. Confección y presentación de declaraciones del IS, IVA, IRPF, IP, ITP, ISD y No residentes.► Planificación fiscal de patrimonios.

Bachelor Of Laws (Ll.B.), Derecho

Master Of Laws (Ll.M.), Abogacia

Master Fiscalidad De La Empresa, Banking, Corporate, Finance, And Securities Law

Curso Especialización En Hidrocarburos No Convencionales.

Programa Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico)., Law

Programa Dirección Y Administración De Empresas (Dae)., Business Administration And Management, General

Certificación Cescom/Ifca., Law

Curso De Peritos Expertos En Compliance. Registro Judicial De Peritos.