Ethics & Compliance Officer. Corporate Compliance.Competencias:- Diseño e implantación de Sistemas de gestión de Compliance a medida (englobando todos los riesgos de la empresa, organización o grupo) ISO 37301.- Elaboración de Compliance/Programas específicos de cumplimiento. PBC-FTI, Penal ISO19601, Fiscal ISO19602, Defensa de la competencia, Ciberseguridad, Consumidores, Anti-soborno/corrupción publica y privada, Protección de Datos, Abuso de mercado, Licitación, etc..- Implantación de Planes de Igualdad. Informes de diagnóstico y auditorias retributivas. Valoración de puestos de trabajo sin sesgos de género.- Elaboración de Código Ético/Manual de Conducta interna y Políticas de cumplimento.- Asesoramiento jurídico sobre Compliance.- Función de Compliance Officer.- Servicios de Formación externa e interna: para Compliance Officer y plantilla.- Auditoría interna Sistemas de Compliance. Diseño e implantación de Planes de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en empresas e instituciones. Consultoría en Igualdad y Diversidad. Compliance Laboral.Competencias:- Constitución de Comisión negociadora.- Informe de diagnostico.- Auditoria retributiva.- Elaboración del Plan y presentación REGCON.- Implantación de medidas acordadas y seguimiento de los Planes.- Redacción de políticas y protocolos (Acoso sexual, por razón de sexo, LGTBI+, etc...)Tax Lawyer.Consultoría legal y asesoramiento fiscal a empresas y particulares. Fiscalidad internacional y tributación de No Residentes.Competencias:► Asesoramiento a clientes en operaciones mercantiles, societarias e inversiones para la optimización del beneficio fiscal. ► Asesoramiento sobre fiscalidad de no residentes. Liquidaciones de herencias con elemento internacional. Declaraciones informativas (720). Representación legal en España de inversores extranjeros.► Resolución satisfactoria de procedimientos de Inspección tributaria y sancionadores.

Implantación del Sistema de gestión de Compliance del Grupo de acuerdo a la UNE 37301-19601-19602. Análisis de riesgos penales. Diseño del Programa de Prevención de delitos.Elaboración del árbol normativo del Sistema.Supervisión de los procesos y procedimientos operativos para garantizar que se cumpla con las normas legales y éticas.Gestión del flujo de información con la investigación, registro y análisis de datos e información y realización de evaluaciones de riesgos de cumplimiento.Formación y sensibilización a todos los departamentos y personas empleadas para que estén informados de cualquier cambio legal y de las actualizaciones de las directrices de cumplimiento.Evaluación periódica para determinar si las normas y políticas internas se ajustan a la ley.

Empresa perteneciente al Grupo irlandés SAN LEON ENERGY, una de las mayores compañías de petróleo y gas no convencional de Europa con proyectos en Nigeria, Polonia, Albania, Marruecos, España, Irlanda, Francia y Rumania. La filial gestiona los proyectos de investigación de hidrocarburos en España.Competencias y principales logros:► Dirección y administración de la filial, representación e imagen del Grupo en España.► Creación de un equipo multidisciplinar con personal de otras empresas del Grupo (Polonia, Reino Unido e Irlanda) y consultores externos para el desarrollo de los proyectos y coordinación para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental inherentes a la investigación de hidrocarburos.► Reducción de los costes asociados a la actividad de investigación.► Resolución satisfactoria de inspecciones fiscales completas ante la AEAT. Impuesto Sociedades / IVA/ Censos/ROI.► Constitución y administración de la Asociación SHALE GAS ESPAÑA. Representante. Tesorera.► Establecimiento de una extensa red de contactos con otras compañías y stakeholders (Sindicatos, Partidos políticos y Organizaciones empresariales).► Recuperación de todas las garantías depositadas en efectivo para el cumplimiento de los trabajos e inversiones mínimas de las solicitudes y concesiones de permisos de investigación de hidrocarburos que se han renunciado hasta la fecha.

Ethics & Compliance Officer. Corporate Compliance.Competencias:- Diseño e implantación de Sistemas de gestión de Compliance a medida (englobando todos los riesgos de la empresa, organización o grupo) ISO 37301.- Elaboración de Compliance/Programas específicos de cumplimiento. PBC-FTI, Penal ISO19601, Fiscal ISO19602, Defensa de la competencia, Ciberseguridad, Consumidores, Anti-soborno/corrupción publica y privada, Protección de Datos, Abuso de mercado, Licitación, etc..- Implantación de Planes de Igualdad. Informes de diagnóstico y auditorias retributivas. Valoración de puestos de trabajo sin sesgos de género.- Elaboración de Código Ético/Manual de Conducta interna y Políticas de cumplimento.- Asesoramiento jurídico sobre Compliance.- Función de Compliance Officer.- Servicios de Formación externa e interna: para Compliance Officer y plantilla.- Auditoría interna Sistemas de Compliance. Tax Lawyer.Consultoría legal y asesoramiento fiscal a empresas y particulares. Fiscalidad internacional y tributación de No Residentes.Competencias:► Asesoramiento a clientes en operaciones mercantiles, societarias e inversiones para la optimización del beneficio fiscal. ► Asesoramiento sobre fiscalidad de no residentes. Liquidaciones de herencias con elemento internacional. Declaraciones informativas (720). Representación legal en España de inversores extranjeros.► Resolución satisfactoria de procedimientos de Inspección tributaria y sancionadores.

Departamento Fiscal. Área de Control de gestión de Caja Inmaculada, posterior Banco Grupo Cajatres, S.A.Competencias y principales logros:► Asesoramiento a Dirección General en operaciones mercantiles, societarias e inversiones para la optimización del beneficio fiscal de la Entidad. Asesoramiento sobre fiscalidad de productos bancarios a comercializar.► Resolución satisfactoria de procedimientos de Inspección tributaria a la Entidad y otras empresas participadas.► Gestión informática tributaria de la Entidad (Impuesto de Sociedades, IVA, IRPF, No residentes, Retenciones). ► Creación de un sistema de contabilidad analítica para la Consolidación Fiscal en IVA.► Formación a compañeros (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).► Integración informática de la base de datos de las entidades con motivo del SIP Caja3.► Programación y parametrización de los modelos tributarios de declaración de información sobre las operaciones de la entidad (Prestamos, Imposiciones, Valores, Planes de pensiones, etc…). ► Orden de contabilización de los gastos generales de la Entidad a efectos fiscales.

Despacho multidisciplinar de abogados y economistas con más de 50 años de experiencia en el sector.Competencias:► Asesoramiento jurídico-fiscal a clientes del despacho en operaciones mercantiles.► Asesoramiento en tributación de residentes y no residentes, procesos de inspección y actuaciones frente a la Administración Tributaria.► Gestión contable y fiscal de clientes. Confección y presentación de declaraciones del IS, IVA, IRPF, IP, ITP, ISD y No residentes.► Planificación fiscal de patrimonios.