Narda Herrera Email & Phone Number

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Campo Alegre Caracas Venezuela

Velar por la elaboración y cumplimiento del Plan Operativo Anual y Plan de Adiestramiento Anual. Elaborar información en materia de PCLC/FT/FPADM para el e-learning, nuevo ingreso y actualizaciones a los integrantes del SIAR LC/FT/FPADM. Elaborar las Declaraciones de conocimiento y/o Constancias de Adiestramiento en materia de PCLC/FT/FPADMValidar que las Constancias de lectura del Código de ética sean remitidas oportunamente a la VP de Capital HumanoControl y seguimiento de las solicitudes de información (Oficios y Circulares) de los entes jurisdiccionales del estado (Fiscalías, Juzgados, CICPC, SUDEBAN, UNIF, OPCLC/FT/FPADM, entre otros), dentro de los plazos establecidosa.Elaboración y actualización de hemeroteca así como su publicación mensual en la Intranet. verificando los reseñados en noticias; a través del core bancario e-IBS y en Portales(CNE, SENIAT, RIF, IVSS, Busqueda en Google (noticias criminis) e inclusión en base de datos. Revisión de las coincidencias de listas OFAC, ONU, CIA en core bancario e-IBS e inclusión en base de datos. Elaboración de las Cartas de Designación y/o ratificación de los Responsables de Cumplimiento.Mantener actualizado el registro de las actividades de la Unidad.Elaboración de los Informes de Gestión. Proponer y efectuar adecuaciones al Manual de PCLC/FT/FPADM en base a las circulares y/o Resoluciones emitidas por la SUDEBAN. Control y Recepción de los Planes Anuales de Seguimiento y Control PASEC.Apoyo a los Auditores Externos e Internos e Inspecciones de SUDEBAN.

Torre Banco Bicentenario, Piso 2, Vp Cumplimiento, Av Venezuela El Rosal Caracas

Revisión diaria en materia de PCLC/FT a las solicitudes de Créditos tanto de personas naturales como jurídicas además verificar el cumplimiento de lo establecido tanto en el Manual de Normas Políticas y Procedimientos de Crédito, como en la Resolución 119.10 de la SUDEBAN, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.338, de fecha 17 de Marzo de 2.010, LOCDO y LOCTISEP. Elaboración de los Informes pertinentes acerca del solicitante, fiadores y/o accionistas para su posterior inclusión en los expedientes de Crédito a ser presentados en los distintos Comités para su aprobación. Revisión de portales CNE, Seniat, Saime, RNC, Lista World Compliance, INTERPOL, Listas de Prevención e información de Internet “Política Conozca a su Cliente”. Posterior envío de la información a las Gerencias solicitantes. Monitoreo interdiario de cuentas con presunción de señales de alerta, enviadas por la Red de Agencias mediante la recepción de los Reportes de Actividades Sospechosas, enviados por la red de Agencias y elaboración del Informe de Prevención de LC /FT, indicando las señales de alerta encontradas. Presentación al Comité de PCLC/ FT de los casos sujetos de reporte. Realización del Reporte de Actividades Sospechosas RAS de los casos aprobados para ser enviados a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SUDEBAN. Control Diario de Actividades. Actualización de la Hemeroteca. Actualización de las bases de datos de los casos reportados y RIAS recibidos.

Frente A Migas, Av Luis Roche De Altamira

Revisión mensual de la Cartera de créditos. Elaboración de estadísticas mensuales acerca de la cantidad de créditos otorgados y cancelados. Realización de informes mensuales, trimestrales y semestrales de la Cartera de Crédito, acerca del comportamiento observado por productos, zona geográfica, estatus de crédito, niveles de morosidad. Implementación y desarrollo de la herramienta Matríz de Transiciones para la evaluación de la provisión dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 136.03 del 29 de mayo de 2.003. Envío de estadísticas Agrícolas y Cartera de Crédito por actividad económica a la Sudeban. Dictar Talleres de sensibilización en materia de Administración Integral de Riesgo en la Institución. Aplicación de la Metodología básica establecida para la medición de los Riesgos: Crédito, Mercado, Liquidez Gap de Liquidez, Gap de Tasas de Interés y Operacional.

Torre Colgate, Los Cortijos De Lourdes

Velar por la administración y operatividad de la Agencia: Apertura y traspaso diario de Caja y Agencia. Solicitud de Extracupos y exoneraciones. Elaboración de Notas de entrega. Facturación por concepto de hospedajes, boletería y eventos especiales. Manejo y seguimiento de la cobranza pendiente. Envío de Reportes diarios a la Oficina Principal.

Jornadas De Actualización En Materia De Pclc/Ft/Fpadm Y Resolución 083.18, 8 Horas. Asoc. Bancaria

Taller Practico, Dictado Por El Abogado Alejandro Rebolledo

 Taller Práctico Sobre la Elaboración de Reporte de Actividad Sospechosa (RAS), 8 horas, 25/04/2015.

Taller Sobre Métodos Más Utilizados En Legitimacion De Capitales, Dictado Por El Abogado Alejandro Rebolledo

Activities and Societies:  Taller sobre los Métodos más utilizados en la Legitimación de Capitales, 8 horas, 07/03/2015

Licenciatura, Administracion Comercial

Formación Integral Operativa En Materia De Pclc /Ft, 16 Horas

Formación Integral Operativa En Materia De Pclc /Ft, 16 Horas

Formación Integral Operativa En Materia De Pclc /Ft, 16 Horas

Education record

Activities and Societies:  Nuevas Estrategias de Identificación de señales de Alerta, asociadas a la PCLC /FT 8 Horas y.  Formación.

Administración De Riesgo En Legitimación De Capitales Y Financiamiento Al Terrorismo

Administración de Riesgo en Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo , 10/05/2012

Education record

Activities and Societies:  Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, 8 y 9 de octubre de 2010.

Programa De Riesgo Para Instituciones Financieras

 Programa de Riesgo para Instituciones Financieras dictado por el IESA, 08 al 31/10/2007 duración 36 horas