Nicolas Carvalho M Russo 🏳️‍⚧️ Email and Phone Number

- Efetuar análises de background check para processos de KYC, KYE e KYP;- Análise de documentação societária, contratos, documentos de capacidade financeira, documentação de identificação, documentação de operações financeiras, etc.;- Execução de pesquisas reputacionais em bureaus de informação e internet;- Análises de restrições identificadas em listas restritivas nacionais e internacionais;- Monitoramento das alterações cadastrais e reputacionais com foco nos processos KYC, KYE e KYP;- Implementação, adequação e execução de controles para os processos de KYC, KYE e KYP; - Estabelecer e documentar processos da área de PLD;- Geração de relatórios com os principais indicadores dos processos de KYC, KYE e KYP;- Elaboração de dossiês e relatórios dos processos de KYC, KYE e KYP;- Interação para suporte às diferentes áreas da empresa;- Apoio à equipe de monitoramento com análises de validação de documentos e background check.- Construção de manuais operacionais internos - Participação no Comitê de Diversidade

- Análise de documentação de clientes - Processo de KY's- Emissão de cédulas de crédito bancário- Criação de manuais operacionais internos e externos da área de Legal e Compliance- Auxílio na criação do Programa de Apoio à Identidade de Gênero

- Análise de documentação de clientes (KYC)- Emissão de cédulas de crédito bancário- Emissão de termo de endosso

- Análise de transferência atípica e liberação de valor- Emissão de notas fiscais- Validação de identidade para redefinição de senha e/ ou exclusão de conta do aplicativo- Atendimento nível III (suporte ao time de CX através do Zendesk)- Responsável pelo fluxo de fraudes- Emissão de RPAs

- Abertura de CNPJs- Validação de propriedade de empresa- Emissão de notas fiscais- Validação de identidade para redefinição de senha e/ou exclusão de conta do aplicativo- Atividades relacionadas ao sistema da empresa

- Criação de pautas e matérias internas para boletim da empresa- Abastecimento de sistema intranet- Cobertura de eventos internos- Atendimento telefônico da area de Comunicação