Niek S. Email and Phone Number

01-12-2023 tot en met heden - CDD Analyst - Signals : NL FEC Analist B - Client en Transaction Monitoring Signals & Sanctions.01-03-2023 tot en met 01-12-2023 KYC Analist B- Client & Transaction Monitoring Signals & Sanctions. Intern gedetacheerd inzake urgent project i.v.m. een backlog met een deadline 01-12-2023. Dossiers hadden betrekking op negatieve signalen/berichtgeving met een backlog.

01-11-2021 tot en met 28-02-2023 Analist Know Your Customer (KYC). Het analyseren van event driven triggers op basis van negatieve berichtgeving inclusief bijvangst op herkomst vermogen, transcatierisco en zakelijk vastgoed.01-03-2021 tot 01-11-2021 Analist Know Your Customer (KYC) onder urgent project met een volledige focus op herkomst vermogen inclusief bijvangst op o.a. zakelijk vastgoed en transactierisico. Project is succesvol afgerond en met een 100% controle score.

01-03-2021 tot heden Analist Know Your Customer (KYC) onder urgent project met een volledige focus op herkomst vermogen inclusief bijvangst op o.a. zakelijk vastgoed en transactierisico.01-09-2020 tot 01-03-2021. Analist Know Your Customer (KYC) onder de afdeling KYC Operations Retail NL bij Rabobank Nederland in Hengelo.Activiteiten:Het analyseren van event driven triggers als huurstromen, contante transacties en opvallende vermogensgroei bij particuliere klanten en… Show more 01-03-2021 tot heden Analist Know Your Customer (KYC) onder urgent project met een volledige focus op herkomst vermogen inclusief bijvangst op o.a. zakelijk vastgoed en transactierisico.01-09-2020 tot 01-03-2021. Analist Know Your Customer (KYC) onder de afdeling KYC Operations Retail NL bij Rabobank Nederland in Hengelo.Activiteiten:Het analyseren van event driven triggers als huurstromen, contante transacties en opvallende vermogensgroei bij particuliere klanten en zakelijke klanten waarbij ik onder meer de bedrijfsstructuur, activiteiten en geldstromen goed in kaart breng. Het periodiek analyseren van risico verhogende klanten. Denk hierbij aan dossier als Zakelijke Vastgoed, (hoog) vermogen meer dan €250.000,- of €1.000.000,- en negatieve berichtgeving.Beheren van maatregelen om risico's te beheren of voorkomen. Denk hierbij aan monitoren rekeningverloop en verkoopblokkades. Show less

01-03-2019 tot 31-05-2019 -Analist Customer Due Diligence / Adviseur Particulieren B op het Klant Sale Support in Zwolle. Het analyseren en beoordelen van bestaande dossiers in zakelijk vastgoed en/of vermogen. Daarnaast ook analyseren van nieuwe dossier inzake derde partij volmachten of negatieve signalen.01-06-2019 tot op heden. Analist Customer Due Diligence op het Klant Sale Support in Apeldoorn en omgeving binnen Project Laag-Laag.Het analyseren van triggers als… Show more 01-03-2019 tot 31-05-2019 -Analist Customer Due Diligence / Adviseur Particulieren B op het Klant Sale Support in Zwolle. Het analyseren en beoordelen van bestaande dossiers in zakelijk vastgoed en/of vermogen. Daarnaast ook analyseren van nieuwe dossier inzake derde partij volmachten of negatieve signalen.01-06-2019 tot op heden. Analist Customer Due Diligence op het Klant Sale Support in Apeldoorn en omgeving binnen Project Laag-Laag.Het analyseren van triggers als huurstromen, contante transacties en opvallende vermogens groei bij particuliere klanten en zakelijke klanten waarbij ik onder meer de bedrijfsstructuur, activiteiten en geldstromen goed in kaart breng. Show less

Adviseur Dagelijkse Bankzaken B in de dagelijkse bankzaken als betalen, sparen, verzekeren en lenen en actief als lokale adviseur in het Marktteam Gemeente Voorst. Naast het adviseren heb ik ook nog andere werkzaamheden als:- Marktteam Gemeente Voorst: adviseur in een team van specialisten die actief en betrokken is in het werkgebied Gemeente Voorst;- Kantoorverantwoordelijke: verantwoordelijk voor het kantoor in Twello;- Review schrijven: het schrijven van reviews… Show more Adviseur Dagelijkse Bankzaken B in de dagelijkse bankzaken als betalen, sparen, verzekeren en lenen en actief als lokale adviseur in het Marktteam Gemeente Voorst. Naast het adviseren heb ik ook nog andere werkzaamheden als:- Marktteam Gemeente Voorst: adviseur in een team van specialisten die actief en betrokken is in het werkgebied Gemeente Voorst;- Kantoorverantwoordelijke: verantwoordelijk voor het kantoor in Twello;- Review schrijven: het schrijven van reviews n.a.v. een negatief signaal vanuit FEC, daarnaast klantgesprekken gevoerd inzake fraude, oplichting, afpersing, misbruik derden, money mule enz.;- Bad News Check: onderzoeken van negatieve signalen uit onze regio;- Query’s vestigingen draaien: het controleren en beheren van activiteiten die door collega’s van alle vestigingen opgepakt moeten worden. Daarnaast actief geweest in diverse werkgroepen zoals:-CDD Kernteam - Bespreken van CDD gerelateerde items met CDD specialisten van alle afdelingen binnen de lokale bank.- KI Expertiseteam - Het bespreken, oppakken en afhandelen van CDD gerelateerde taken binnen eigen afdeling.Overige werkzaamheden die ik in het verleden heb gedaan:- Ambassadeur Consumptief Financieringen; - Werkgroep Siebel opschonen en samenvoegen;- PBK-Netwerkschijven – controleren, uitzoeken en opschonen van netwerkschijven binnen Rabobank Apeldoorn en omgeving. Show less

Adviseur in de dagelijkse bankzaken als betalen, sparen, verzekeren en lenen op de kanalen kantoor, telefonie en virtueel. In oktober 2014 is de Rabobank Gemeente Voorst gefuseerd met Rabobank Apeldoorn en omgeving.

Adviseur in de dagelijkse bankzaken als betalen, sparen, verzekeren en lenen.