Oficial De Cumplimiento
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Mar 2022 - Present
AeroLeads people directory · profile
Nilda Aurora Herrera Moreno Email & Phone Number
Oficial de Cumplimiento
at
Ubii Pagos
LinkedIn matched
✓ Verified Jun 2026
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Profile completeness 100%
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Role
Oficial de Cumplimiento
Location
Venezuela, Venezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of
Company size
Who is Nilda Aurora Herrera Moreno? Overview
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Quick answer
Nilda Aurora Herrera Moreno is listed as Oficial de Cumplimiento at Ubii Pagos, a company with 26 employees, based in Venezuela, Venezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Nilda Aurora Herrera Moreno.
Nilda Aurora Herrera Moreno previously worked as Gerente de Prevención y Control de Riesgo de LC/FT/FPADM at B.O.D. Banco Universal and Gerente de Estadística y Análisis Estrategico at B.O.D. Banco Universal. Nilda Aurora Herrera Moreno holds Especialista En Derecho Mercantil, Derecho Mercantil, 18 from Universidad Católica Andrés Bello.
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Ubii Pagos
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Profile bio
About Nilda Aurora Herrera Moreno
Abogada especialista en Prevención de Legitimación de Capitales/Financiamiento del Terrorismo, compliance, gobierno corporativo, derecho mercantil, cumplimiento normativo y riesgos financieros.
Listed skills include Riesgo Financiero, Derecho De Sociedades, Microsoft Office, Liderazgo De Equipos, and 12 others.
Current workplace
Nilda Aurora Herrera Moreno's current company
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Ubii Pagos
8 roles
Nilda Aurora Herrera Moreno work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Gerente De Prevención Y Control De Riesgo De Lc/Ft/Fpadm
- Diseñar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento, los Planes Operativos Anuales, así como el seguimiento de su cumplimiento. - Planificar, organizar, coordinar y diseñar capacitaciones relacionadas al cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de administración de riesgos de LC/FT.- Coordinar y Supervisar los Planes de seguimiento Evaluación.
Nov 2019 - Jan 2021
Gerente De Estadística Y Análisis Estrategico
- Elaboración de Informes Trimestrales y Anuales de la Gestión, presentaciones y certificaciones dirigidas a la Junta Directiva de la Entidad Financiera. - Encargada de todo el proceso de cumplimiento y documentación de la normativa FATCA.- Atención a Requerimientos KYC de Bancos Corresponsales, cumplimiento de la Política Conozca su Corresponsal Bancario.
Jul 2018 - Nov 2019
Jefe Unidad De Prevención Y Control De Legitimación De Capitales Y Financiamiento Al Terrorismo
100% Banco, Banco Universal, C.A.
- Estructurar el Plan Operativo Anual (POA) y velar por su desarrollo y alcance de las metas establecidas.- Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en los manuales internos, demás leyes y resoluciones asociadas con prevención y control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.- Supervisar y dictar cursos de actualización y.
Oct 2015 - Feb 2017
Consultor Ii De Riesgos De Legitimación De Capitales Y Financiamiento Al Terrorismo
Impartir adiestramiento a personal en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.Elaboración de presentaciones dirigidas al Comité de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.Elaboración de informes de gestión de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y.
Jan 2014 - Oct 2015
Analista De Riesgo Operacional
Medición, control y gestión del riesgo operacional, reputacional y legal, por medio del seguimiento del riesgo residual medido en matrices de Riesgo, (mapa de calor), con el objeto de identificar el nivel de riesgo al que esta expuesto el Banco, y de esta manera establecer medidas de mitigación precisas y efectivas.Elaboración de estrategias.
Mar 2014 - Dec 2014
Especialista De Riesgo
Apoyo en la identificación, medición y control del riesgo operacional, legal y Reputacional en la Institución.Elaboración de estrategias comunicacionales dirigidas al personal, a fin de establecer una cultura organizacional de gestión de riesgos financieros.Apoyo en la actualización de manuales de la Unidad de Riesgos.Capacitación al personal nuevo ingreso.
Mar 2011 - Apr 2013
Abogado Asesor
Ministerio Del Poder Popular Para La Agricultura Productiva Y Tierras
Apoyo en gestiones de representación judicial al Ministerio, en asuntos laborales y funcionariales.Redacción de escritos de contestación de demandas.Seguimiento de casos pendientes en la Consultoría Jurídica, revisión de expedientes en tribunales superiores y de control.
Feb 2010 - Jan 2011
Team & coworkers
Colleagues at Ubii Pagos
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AO
Arianna Oquendo
Colleague at Ubii PagosVenezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of
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BL
Bernardo Lucena
Colleague at Ubii PagosCaracas, Federal District, Venezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of
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KS
Kimberlyn Santamaria
Colleague at Ubii PagosCaracas, Federal District, Venezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of
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DV
Danny Vega Barreto
Colleague at Ubii PagosMiranda State, Venezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of
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UP
Ubii Pagos
Colleague at Ubii PagosCaracas, Federal District, Venezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of
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AM
Anderson Macho
Colleague at Ubii PagosVenezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of
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AC
Andrey Castro
Colleague at Ubii PagosCaracas, Federal District, Venezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of
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YS
Yineska Soto
Colleague at Ubii PagosVenezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of
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RD
Renier Delgado
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FJ
Freddy José González Rivera
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Arianna Oquendo
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BL
Bernardo Lucena
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Kimberlyn Santamaria
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Danny Vega Barreto
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2 education records
Nilda Aurora Herrera Moreno education
Especialista En Derecho Mercantil, Derecho Mercantil, 18
Abogado, Derecho Mercantil
FAQ
Frequently asked questions about Nilda Aurora Herrera Moreno
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What company does Nilda Aurora Herrera Moreno work for?
Nilda Aurora Herrera Moreno works for Ubii Pagos.
What is Nilda Aurora Herrera Moreno's role at Ubii Pagos?
Nilda Aurora Herrera Moreno is listed as Oficial de Cumplimiento at Ubii Pagos.
Where is Nilda Aurora Herrera Moreno based?
Nilda Aurora Herrera Moreno is based in Venezuela, Venezuela, Venezuela, Bolivarian Republic Of while working with Ubii Pagos.
What companies has Nilda Aurora Herrera Moreno worked for?
Nilda Aurora Herrera Moreno has worked for Ubii Pagos, B.O.D. Banco Universal, 100% Banco, Banco Universal, C.A., Banesco Banco Universal, and Bangente.
Who are Nilda Aurora Herrera Moreno's colleagues at Ubii Pagos?
Nilda Aurora Herrera Moreno's colleagues at Ubii Pagos include Arianna Oquendo, Bernardo Lucena, Kimberlyn Santamaria, Danny Vega Barreto, and Ubii Pagos.
How can I contact Nilda Aurora Herrera Moreno?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Nilda Aurora Herrera Moreno at Ubii Pagos, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Nilda Aurora Herrera Moreno attend?
Nilda Aurora Herrera Moreno holds Especialista En Derecho Mercantil, Derecho Mercantil, 18 from Universidad Católica Andrés Bello.
What skills is Nilda Aurora Herrera Moreno known for?
Nilda Aurora Herrera Moreno is listed with skills including Riesgo Financiero, Derecho De Sociedades, Microsoft Office, Liderazgo De Equipos, Microsoft Word, Microsoft Excel, Team Leadership, and Spanish.
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