Institucionalização de Políticas e Procedimentos de Compliance, afim de prevenir e combater condutas delituosas, relacionadas ao crime de Lavagem de Dinheiro, bem como crimes correlatos; Mapeamento, controle e gestão de riscos e processos, tais como monitoramento de transações financeiras e demais produtos do Conglomerado; Análise de clientes citados em mídias desabonadoras, com a finalidade de mitigar eventual risco de imagem.Revisão estratégica de controles, implementação e… Show more Institucionalização de Políticas e Procedimentos de Compliance, afim de prevenir e combater condutas delituosas, relacionadas ao crime de Lavagem de Dinheiro, bem como crimes correlatos; Mapeamento, controle e gestão de riscos e processos, tais como monitoramento de transações financeiras e demais produtos do Conglomerado; Análise de clientes citados em mídias desabonadoras, com a finalidade de mitigar eventual risco de imagem.Revisão estratégica de controles, implementação e atualização de rotinas, de acordo com normas internas e legislação vigente.Report de comunicação de situações atípicas aos órgãos reguladores; elaboração e aplicação de treinamentos. Show less

Cargo: TK Lawyer do Escritório Manhães Moreira Ciconello Advogados Associados _ Departamento de Legal Compliance _ De Outubro de 2012 até os tempos atuais. Funções: Coordenação da atividades de 10 advogados em Due Dilligence, com cumprimento de metas e superação de resultados. Auditoria e Legal Compliance; GED, e matriz documental; Controle de Repositório de Documentos; Área contratual (fornecedores), elaboração, análise, acompanhamento, cobranças, Auditoria legal e de Compliance em contratos;… Show more Cargo: TK Lawyer do Escritório Manhães Moreira Ciconello Advogados Associados _ Departamento de Legal Compliance _ De Outubro de 2012 até os tempos atuais. Funções: Coordenação da atividades de 10 advogados em Due Dilligence, com cumprimento de metas e superação de resultados. Auditoria e Legal Compliance; GED, e matriz documental; Controle de Repositório de Documentos; Área contratual (fornecedores), elaboração, análise, acompanhamento, cobranças, Auditoria legal e de Compliance em contratos; Gestão de contratos, alinhamento de condutas, monitoramento de infrações contratuais; Implementação de procedimentos, manuais, formulários e documentos internos de minimização de contingência (due diligence); Legal Opinion, relatórios de conformidade legal, procedimentos, instruções, orientações legais e auxilio nas tomadas de decisões corporativas. Atuação com destaque nas áreas de Compliance, dando suporte à área de Controles Internos, além da aplicação e desenvolvimento de treinamentos, abordando os mais diversos temas, inclusive sobre Antitrust, Lei Anticorrupção, FCPA, Embargos Americanos e prevenção à lavagem de dinheiro. Atendimento às auditorias e fiscalizações; Confecção de manuais de procedimentos, acompanhamento da legislação do setor e repasse às áreas envolvidas. Participação da criação do departamento de Legal Compliance; Responsável pelo processo de Certificação do Código de Ética, Política de FCPA e Protocolo de Gestão de Crises; Implantação de Controles de documentos normativos; Sistema GRC de aprovação Show less