Diseño e Implementación: Desarrollar y poner en marcha los programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft) en la organización.Monitoreo y Auditoría: Realizar auditorías periódicas y monitorear el cumplimiento de los programas PTEE y Sagrilaft, asegurando la efectividad de los controles implementados.Capacitación: Promover y coordinar programas de capacitación para empleados y socios sobre la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y prácticas de ética empresarial.Evaluación de Riesgos: Identificar, evaluar y clasificar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y soborno transnacional a los que está expuesta la organización.Reportes: Elaborar y presentar informes periódicos a la alta dirección y a las autoridades competentes sobre el estado de cumplimiento y las actividades realizadas.Debida Diligencia: Supervisar los procedimientos de debida diligencia y debida diligencia intensificada para clientes, proveedores y socios comerciales.Gestión Documental: Asegurar el adecuado archivo y conservación de los documentos y soportes relacionados con la gestión de riesgos y cumplimiento.Actualización Normativa: Mantenerse actualizado sobre cambios normativos y regulatorios que afecten los programas de cumplimiento y ajustar las políticas y procedimientos en consecuencia.Canal de Denuncias: Gestionar el canal de denuncias, asegurando la confidencialidad y el seguimiento adecuado de las denuncias recibidas.

Diseño e Implementación: Desarrollar y poner en marcha los programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft) en la organización.Monitoreo y Auditoría: Realizar auditorías periódicas y monitorear el cumplimiento de los programas PTEE y Sagrilaft, asegurando la efectividad de los controles implementados.Capacitación: Promover y coordinar programas de capacitación para empleados y socios sobre la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y prácticas de ética empresarial.Evaluación de Riesgos: Identificar, evaluar y clasificar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y soborno transnacional a los que está expuesta la organización.Reportes: Elaborar y presentar informes periódicos a la alta dirección y a las autoridades competentes sobre el estado de cumplimiento y las actividades realizadas.Debida Diligencia: Supervisar los procedimientos de debida diligencia y debida diligencia intensificada para clientes, proveedores y socios comerciales.Gestión Documental: Asegurar el adecuado archivo y conservación de los documentos y soportes relacionados con la gestión de riesgos y cumplimiento.Actualización Normativa: Mantenerse actualizado sobre cambios normativos y regulatorios que afecten los programas de cumplimiento y ajustar las políticas y procedimientos en consecuencia.Canal de Denuncias: Gestionar el canal de denuncias, asegurando la confidencialidad y el seguimiento adecuado de las denuncias recibidas.

Diseño e Implementación: Desarrollar y poner en marcha los programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft) en la organización.Monitoreo y Auditoría: Realizar auditorías periódicas y monitorear el cumplimiento de los programas PTEE y Sagrilaft, asegurando la efectividad de los controles implementados.Capacitación: Promover y coordinar programas de capacitación para empleados y socios sobre la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y prácticas de ética empresarial.Evaluación de Riesgos: Identificar, evaluar y clasificar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y soborno transnacional a los que está expuesta la organización.Reportes: Elaborar y presentar informes periódicos a la alta dirección y a las autoridades competentes sobre el estado de cumplimiento y las actividades realizadas.Debida Diligencia: Supervisar los procedimientos de debida diligencia y debida diligencia intensificada para clientes, proveedores y socios comerciales.Gestión Documental: Asegurar el adecuado archivo y conservación de los documentos y soportes relacionados con la gestión de riesgos y cumplimiento.Actualización Normativa: Mantenerse actualizado sobre cambios normativos y regulatorios que afecten los programas de cumplimiento y ajustar las políticas y procedimientos en consecuencia.Canal de Denuncias: Gestionar el canal de denuncias, asegurando la confidencialidad y el seguimiento adecuado de las denuncias recibidas.

Responsable que la empresa cumpla con las regulaciones y políticas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, y de diseñar políticas y procedimientos para mitigar los riesgos. Además, debe capacitar a los empleados y comunicar las políticas y procedimientos de manera efectiva.Diseño e Implementación: Desarrollar y poner en marcha los programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft) en la organización.Monitoreo y Auditoría: Realizar auditorías periódicas y monitorear el cumplimiento de los programas PTEE y Sagrilaft, asegurando la efectividad de los controles implementados.Capacitación: Promover y coordinar programas de capacitación para empleados y socios sobre la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y prácticas de ética empresarial.Evaluación de Riesgos: Identificar, evaluar y clasificar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y soborno transnacional a los que está expuesta la organización.Reportes: Elaborar y presentar informes periódicos a la alta dirección y a las autoridades competentes sobre el estado de cumplimiento y las actividades realizadas.Debida Diligencia: Supervisar los procedimientos de debida diligencia y debida diligencia intensificada para clientes, proveedores y socios comerciales.Gestión Documental: Asegurar el adecuado archivo y conservación de los documentos y soportes relacionados con la gestión de riesgos y cumplimiento.Actualización Normativa: Mantenerse actualizado sobre cambios normativos y regulatorios que afecten los programas de cumplimiento y ajustar las políticas y procedimientos en consecuencia.Canal de Denuncias: Gestionar el canal de denuncias, asegurando la confidencialidad y el seguimiento adecuado de las denuncias recibidas.