Omar Checa

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Oficial de Cumplimiento certificado por CNBV @
Omar Checa's Location
Mexico City, Mexico, Mexico
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About Omar Checa

Oficial de Cumplimiento Certificado por la CNBV con más de 12 años de experiencia en el sistema financiero en funciones de PLD, así como 2 años de consultoria en temas de PLD para el sistema financiero.

Omar Checa's Current Company Details
Bursametrica Casa de Bolsa, SA de CV

Bursametrica Casa De Bolsa, Sa De Cv

Oficial de Cumplimiento certificado por CNBV
Omar Checa Work Experience Details
  • Bursametrica Casa De Bolsa, Sa De Cv
    Director De Contraloria Interna
    Bursametrica Casa De Bolsa, Sa De Cv Nov 2021 - Present
    Ciudad De México, México
  • Bursametrica Casa De Bolsa
    Oficial De Cumplimiento
    Bursametrica Casa De Bolsa May 2017 - Jan 2022
    Responsable de diseñar, coordinar y operar el programa de PLD/FT de la Entidad.
  • Pagatodo
    Oficial De Cumplimiento
    Pagatodo Oct 2014 - May 2017
    Ejecutar el programa de PLD/FT de la Institución, así como participar en la implementación de la ley anti lavado en las empresas no financieras del grupo.
    View
  • Deloitte
    Gerente De Cumplimiento Regulatorio
    Deloitte Jan 2012 - May 2014
    Asesoría en materia regulatoria y de control interno a diversas empresas financieras de diversos sectores
    View
  • Grupo Financiero Interacciones
    Gerente De Oficialia De Cumplimiento
    Grupo Financiero Interacciones Feb 2010 - Oct 2011
    View
  • Grupo Financiero Interacciones
    Analista De Oficialia De Cumplimiento
    Grupo Financiero Interacciones Mar 2002 - Jan 2010
    View

Omar Checa Skills

Anti Money Laundering Compliance

Omar Checa Education Details

Frequently Asked Questions about Omar Checa

What company does Omar Checa work for?

Omar Checa works for Bursametrica Casa De Bolsa, Sa De Cv

What is Omar Checa's role at the current company?

Omar Checa's current role is Oficial de Cumplimiento certificado por CNBV.

What is Omar Checa's email address?

Omar Checa's email address is oc****@****odo.com

What schools did Omar Checa attend?

Omar Checa attended Universidad Nacional Autónoma De México, Colegi De La Paz (Vizcainas).

What skills is Omar Checa known for?

Omar Checa has skills like Anti Money Laundering, Compliance.

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