Dmitry Ostrovsky Email and Phone Number

Regular analysis of compliance risks in business processes;Reengineering of business processes to mitigate reputational risk for the Company;Update of Company’s normative documents to improve the system of internal compliance controls;Assistance in preparation of reports on compliance activities taken by MTS to stakeholders (President, Board of Directors, etc.);Monitoring of anti-corruption compliance system in the Corporate centre and regional branches;Consultations to internal divisions on compliance risk identification within the framework of their operational activities;Assistance to internal and external auditors in conducting inspections / audits of anticorruption compliance in MTS;Expert opinion on the results of investigations against violations of anticorruption laws and business ethics.

Compliance, internal audit, internal controls

Проверки контрагентов и сотрудников, согласование закупочных процедур, проведение служебных расследований, взаимодействие с правоохранительными органами по возбужденным уголовным делам, анализ бухгалтерского и налогового учета, представление Компании в судебных инстанциях.

Руководитель проверяющих групп по проведению выездных проверок крупнейших налогоплательщиков г. Санкт-Петербурга. Должностные обязанности: проверка своевременности уплаты и правильности исчисления налога на прибыль, НДС, имущество, транспортного налога, земельного налога, ЕНВД. Проведение проверок контрагентов, составление актов по результатам выездных проверок, истребование документов, использование ведомственных банков данных и внешних информационных ресурсов в интересах поиска признаков теневого оборота капиталов, их сокрытия от налогообложения, допросов свидетелей, осмотров, обобщение практики применения законодательства по вопросам, относящимся к компетенции отдела, применение мер по привлечению к административной ответственности за нарушения, предусмотренные действующим законодательством.

Руководитель групп выездных налоговых проверок крупнейших кредитных организаций России: ЗАО "Глобэксбанк", ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ЗАО "Сургутнефтегазбанк", ЗАО "АБН АМРО Банк", ОАО Банк "Возрождение", ОАО "ВБРР", ОАО "Банк ВЕФК", ОАО "ТрансКредитБанк", ОАО "Инвестиционный Банк "ТРАСТ", ЗАО КБ "Ситибанк". Должностные обязанности: составление актов и решений по выездным проверкам в части правильности исчисления, полноты и своевременности внесения в бюджет налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество организаций. Участвовал в рассмотрении возражений по выездным налоговым проверкам, в осуществлении защиты прав и законных интересов Инспекции в судебных органах.