Análisis y evaluación de la documentación proporcionada por los usuarios y requeridas a las entidades de intermediación financiera, para emitir informes basados en las legislaciones vigentes. Garantizar que las entidades actúen conforme a las leyes establecidas y que los usuarios cumplan con sus deberes ante el sistema financiero.

Ejecutar actividades de control interno utilizando procesos continuos que garanticen la medición ​​de resultados, elaborar los papeles de trabajo que permitan dejar evidencia de las pruebas ​​realizadas en la ejecución del trabajo de auditoría, emitir informes que contengan observaciones, ​​recomendaciones y planes de acciones conforme las evaluaciones, exámenes, e investigaciones ​​preliminares realizadas de conformidad con las normas, politicas y procedimientos.

Análisis de documentos, evaluación y reporte de movimientos migratorios, entrevista y validación de aplicantes de exoneraciones de impuestos, Leyes 168-67 & 146-00(Exoneración parcial de impuestos para importación de vehículos & Ajuares del Hogar). Informes recurrentes de ingresos y sacrificio fiscal. Atención y asesoría al contribuyente sobre requisitos establecidos para aplicación de leyes de exoneración y TLC (DR-CAFTA). Logros: • Actualización de requisitos de aplicación y formularios, digitalización del proceso de punta a punta, implementación de estadísticas para proyectar comportamientos a futuro y apoyar la gestión del manejo adecuado en la aplicación de exoneraciones. Se obtuvo un ahorro de recursos dentro del proceso y a la vez aumentó la capacidad de recepción de contribuyentes diariamente. • Reestructuración del flujo de trabajo, obteniendo como resultado la reducción de los tiempos de espera para los contribuyentes, reducción del tiempo de respuesta en un 50%.• Definición de políticas claras para el cobro de mercancías no comprendidas dentro lo establecido para la importación de ajuares del hogar (Ley 146-00), logrando una disminución en los montos de sacrificio fiscal reportados mensualmente y a su vez un incremento en las recaudaciones alcanzadas en dicha aplicación de la ley.• Digitalización del proceso de asignación de citas, permitiendo así un aumento en la recepción de casos en un 30%, lo que se traduce en un aumento en las recaudaciones reportadas mensualmente.

Revisión de expedientes de comercio exterior, análisis y evaluación para definir los perfiles de posible riesgo para la Aduana Dominicana; así mismo procesar informaciones anticipadas y recurrentes para controlar áreas de eventos que pudieran provocar distorsiones de los procedimientos aduanales determinados. Tipificar violaciones, delitos e ilícitos, para evitar daños y controlar futuros riesgos. Manejar programas informáticos que permitan disponer de datos que faciliten hacer estudio de riesgo a tiempo.Logros: • Aumento de las recaudaciones a través del seguimiento continuo de las importaciones, como resultado de visitas sorpresas a los puertos en operativos conjuntos a las demás secciones.•Realización de uno de los más grandes operativos de decomiso de alcohol y cigarrillos falsificados provenientes de Haití en la zona sur, con el apoyo de la sección de investigaciones. Esta acción favoreció a los importadores, que de manera lícita importan mercancías y cumplen con sus obligaciones tributarias, aportando recursos al fisco.•Implementación a nivel de sistema (SIGA) las alertas de riesgo, fruto del apoyo en equipo, las cuales contribuyeron a agilizar el proceso de desaduanizar mercancías, que ayudaron a focalizar la atención del personal en el análisis de riesgo y aforo a las importaciones más propensas a incurrir en ilícito y evasión.

(Mayo 2010- Abril 2011) Encargado del manejo del mercado europeo concerniente a la gestión de cobro, reclamaciones y manejo de cuentas de los tour operadores que conforman dicho mercado para la cadena completa de los hoteles Amhsa.

(Julio 2009-Abril 2010) Encargado de la facturación internacional hoteles zona este. Colaboración en conjunto con los departamentos de contabilidad de los hoteles en el manejo de los mercados de tour operadores americanos, canadienses, europeos y latinoamericanos en lo que se refiere a sus contratos y acuerdos. Responsable del cierre de facturación mensual de la zona

Liderar y motivar el personal a cargo con el fin de obtener una eficiente resolución de las tareas. Manejo y contacto directo con los proveedores de mercancías y servicios outsourcing, manejo de la fuerza de ventas y seguimiento a las operaciones con los clientes, proporcionar a la dirección reportes estadísticos de ventas e informes actualizados sobre el desarrollo de las operaciones, participación en el establecimiento de las metas. Asegurar la oportuna recepción del inventario entrante.

Responsable de la captación de nuevos clientes e identificar nuevas oportunidades de negocios, asegurar el cierre de ventas y seguimiento de las mismas. Monitorear y contribuir al logro de los niveles de rentabilidad presupuestados, mediante el control de gastos realizados en el área. Apertura de cuentas, certificados financieros, tarjetas de crédito, realización de transferencias, manejo de reclamaciones. Formalización de préstamos, validar y certificar toda la documentación requerida.