Asesoramos a nuestros clientes en la implementación de controles y buenas prácticas para la prevención de fraudes, delitos financieros y/o errores que ocasionen pérdidas según el tipo de negocio. Del mismo modo, ayudamos a nuestros clientes a detectar e investigar situaciones irregulares en etapas de sospecha o ya identificadas. Para estos efectos elaboramos un informe dirigido a la administración con los hallazgos de la revisión que puede utilizar en la toma de decisiones y/o instancias legales.Contamos con un equipo multidisciplinario certificado y con experiencia en la revisión de casos complejos, ademas poseemos las herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo la revisión.Para mayor información visita nuestro sitio www.fcadvisory.cl o escríbenos a info@fcadvisory.cl.

Académico part time de la Universidad de Santiago de Chile en materias de prevención, detección e investigación de fraudes.

Responsable de realizar investigaciones de Fraude y Auditoria Forense, Peritaje Contable, Financiero y Sistémico. Responsable de conocer el marco legal relacionado con fraude, corrupción y prevención del lavado de dinero.En la industria minera, destaca la experiencia en revisión de procesos de licitación, control de costos por actividades y por órdenes de trabajo, revisión de la ley FCPA en donaciones y otros departamentos, Elaboración y revisión de modelos de prevención de delitos.En la industria de retail y manufactura, destaca la experiencia en Investigación de fraude en procesos de inventario y costeo del mismo, revisión de proceso de compras, elaboración matrices de Fraud Risk Assessment.En la industria financiera, destaca la experiencia en revisión de procesos Anti lavado de dinero. Investigación de esquemas de fraude relacionados con clientes falsos y apropiación indebida de activos.Logros• Lidera los trabajos de Investigación de Fraude, Auditoria Forense y Peritaje Contable, dentro del área de Deloitte Forensic.• Lidera trabajos internacionales de Investigación de Fraude Corporativo en Argentina y Colombia. Logrando trabajar con equipos multidisciplinarios de distintas culturas.• Crea los programas de capacitación para exponer a integrantes de Deloitte Forensic.• Expositor de capacitaciones internas y capacitaciones a clientes.• Diseña e implementa en el Área de Deloitte Forensic, procedimientos de seguridad de la información.• Participa en la creación de propuestas y servicios ofrecidos a clientes de Deloitte.• Realiza control presupuestario de cada proyecto a los ingresos, costos, gastos y cantidad de horas hombres.• Realiza el proceso de reclutamiento y selección de nuevos profesionales al área de Deloitte Forensic.• Participa en importantes investigaciones, en la industria de la minería, retail, construcción, farmacéutica y financiera.

Encargado en terreno de la auditoria a los estados financieros, entre los roles y responsabilidades se describen los siguientes:- Responsable de mantenerse actualizado en la normativa vigente de la SVS, SBIF,SAPF, Superintendencia de Salud y UAF.- Responsable de estar actualizado con los respectivos procesos que tiene cada industria especifica.- Responsable de planificar el trabajo del equipo de auditoria.- Responsable de revisar el trabajo del staff.- Administrar de manera eficiente el tiempo durante las revisiones en terreno.- Coordinar el flujo de información con el cliente y conclusión de papeles de trabajo.- Mantener una buena relación con el cliente para mantener la venta. - Responsable de efectuar la primera revisión de informe.- Responsable de procedimientos administrativos posteriores a emisión de informes.