Responsable de la definición e implementación de los lineamientos, políticas y estrategias de AML (Anti Lavado de Dinero) y ATF (Lucha contra la Financiación del Terrorismo) de la organización, basado en normas, estándares, controles, sistemas y definiciones internas aplicables a nivel internacional, con la finalidad de gestionar, asesorar y minimizar los riesgos y las alertas de incumplimiento de obligaciones regulatorias, mitigando la posibilidad de sanciones y las diferentes pérdidas asociadas a dichos incumplimientos. Como CCO&MLRO es fundamental el liderazgo del equipo en las actividades diarias que garanticen que todos los miembros del equipo se desempeñen al más alto nivel y se adhieran a las políticas y procedimientos de la organización.

Responsable de la supervisión efectiva del equipo de Onboarding y Compliance apoyando al Chief Compliance Officer (CCO) de la firma, garantizando investigaciones desde el punto de vista de AML y sanciones nacionales y/o internacionales, analizando beneficiarios reales, riesgo inherente (transaccional y jurisdiccional), y verificación de la documentación soporte, tanto de clientes nuevos como existentes, garantizando también el monitoreo continuo y la verificación periódica de los mismos. Escalamientos y consultas al CCO de las diferentes partes interesadas, los controles de calidad al programa de AML y la capacitación que respalde el aprendizaje y desarrollo continuo del equipo para el desarrollo profesional de cada uno de los integrantes, también son parte de las funciones del DCO.

Responsable de la ejecución de las estrategias de AML (Anti Lavado de Dinero) y ATF (Lucha contra la Financiación del Terrorismo) de la organización orientadas a detectar, identificar y reportar los riesgos y las alertas identificadas en las transacciones estructuradas, mediante la investigación de AML y de las posibles sanciones nacionales y/o internacionales, identificando beneficiarios reales y verificando la documentación respaldatoria asociada. Encargado de la implementación y operación del Escritorio de Servicios de la organización, pilar fundamental para mejorar la calidad de atención y el tiempo de respuesta de las consultas, solicitudes, problemas e incidencias reportadas tanto por clientes internos como externos.

Dirección de IT Telecenter Panamericana adscrita a la VP de Customer Care. Líder en la planificación, priorización, gestión y asesoría de las implementaciones solicitadas por diferentes áreas funcionales que se encuentren alineadas con los objetivos estratégicos de la vertical de Customer Care a nivel Suramericano (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela), garantizando el diseño efectivo y la integración de los procesos, sistemas, software y hardware mediante la utilización eficaz de la tecnología, según las mejores prácticas de la industria a nivel internacional, las cuales permiten conducir el desarrollo y crecimiento continuo de la empresa basado en la compresión global del negocio según el enfoque de las diferentes unidades organizativas.

Dirección de IT Telecenter Panamericana adscrita a la VP de Customer Care de la organización. Responsable por el relevamiento, análisis, comunicación, validación y apoyo en la priorización de los requerimientos de negocios, alineando los mismos con las políticas y sistemas de información de la empresa para los países de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela; permitiendo con ello comprender el funcionamiento organizativo regional y definiendo las capacidades necesarias que desde TI se requieren para satisfacer las necesidades del negocio, sus metas y objetivos. Este cargo se considera como el punto de contacto primario para el “Key Business Users” o Punto Focal de la Dirección para la formulación de solicitudes a IT.

Unidad de Ingeniería de Soluciones adscrita a la Gerencia General, Caracas 2010. Encargado de diseñar soluciones integrales que permitan satisfacer las necesidades del cliente, elaborar informes sobre las mejores soluciones a implementar, realizar conferencias que permitan presentar múltiples productos a diversos clientes, realizar seguimiento postventa a las diferentes soluciones implementadas en los clientes y elaborar ofertas de servicios de los diversos productos.

Coordinación de Proyectos adscrita a la Gerencia General. Caracas 2009. Encargado de las funciones de verificación, análisis y recomendación de los ajustes correspondientes a los proyectos de la organización en las áreas de Soporte, Desarrollo, Infraestructura y Comunicaciones. Elaboración de informes de las actividades realizadas. Organizar, dirigir, apoyar, coordinar y monitorear las actividades del personal a cargo. Orientar a los integrantes de los proyectos en aspectos técnicos. Fomentar la integración y el trabajo en equipo de los integrantes de los proyectos para mejorar la prestación de servicios. Realizar actividades de monitoreo a los distintos Coordinadores de la organización.

Comercialización Telecomunicaciones y otros Servicios. Proyecto de Smart Grid (Redes Eléctricas Inteligentes). Caracas 2008.

Comercialización Telecomunicaciones y otros Servicios. Proyecto BPL (Broadband Over Power Lines). Caracas 2007-2008. Trabajo Especial de Grado titulado "Integración de la Tecnología BPL al Sistema de Comunicaciones a implementar en la población de Picure Edo. Vargas”, aprobado con Mención Honorífica.