Raphaël Esteves Email & Phone Number

Ville De Paris, Île-De-France, France

- Analyser et évaluer l'efficacité des contrôles internes mis en place pour prévenir les risques financiers, opérationnels, et de conformité. Cela inclut la revue des politiques, procédures, et systèmes de contrôle,- Identifier, évaluer et surveiller les risques potentiels qui pourraient affecter l’entreprise. Cela inclut les risques de crédit, de marché, de liquidité, opérationnels et réglementaires. Proposer des mesures correctives pour atténuer ces risques,- S’assurer que… Show more - Analyser et évaluer l'efficacité des contrôles internes mis en place pour prévenir les risques financiers, opérationnels, et de conformité. Cela inclut la revue des politiques, procédures, et systèmes de contrôle,- Identifier, évaluer et surveiller les risques potentiels qui pourraient affecter l’entreprise. Cela inclut les risques de crédit, de marché, de liquidité, opérationnels et réglementaires. Proposer des mesures correctives pour atténuer ces risques,- S’assurer que l’entreprise se conforme aux lois, aux demandes des régulateurs et aux standards internes. Vérifier que toutes les opérations et processus respectent les exigences réglementaires locales et internationales,- Emettre des recommandations afin d’améliorer et optimiser les processus internes, les contrôles, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle. Travailler en collaboration avec d'autres départements pour mettre en œuvre ces améliorations et suivre leur efficacité. Show less

Ville De Paris, Île-De-France, France

Paris

- Participer aux missions de contrôles permanents de niveau 2 (réclamations, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, corruption, fraude, documentation commerciale), -Contribuer aux avis de conformité et autres obligations similaires,- Contribuer à préparer les réponses aux questions de type RGPD, aux demandes de droits standards, participer à l’analyse quotidienne de la boîte mail relais-cnil, - Contribuer à la validation de la… Show more - Participer aux missions de contrôles permanents de niveau 2 (réclamations, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, corruption, fraude, documentation commerciale), -Contribuer aux avis de conformité et autres obligations similaires,- Contribuer à préparer les réponses aux questions de type RGPD, aux demandes de droits standards, participer à l’analyse quotidienne de la boîte mail relais-cnil, - Contribuer à la validation de la documentation commerciale. Show less

L'Isle-Adam, Île-De-France, France

- Analyse du risque de crédit lors des demandes de financement (analyse financière bilan et compte de résultat, analyse sectorielle)- Compréhension des évaluations business, fiben, benchmark,- Contrôle de l’éligibilité des entreprises au PGE et analyse du risque financier,- Contrôle et mise à jour des KYC pro dans le cadre de la LCBFT (statut, Kbis, liasse fiscale, bénéficiaire effectifs…),- Contrôle quotidien des mouvements atypiques LCBFT, recherche de justificatifs… Show more - Analyse du risque de crédit lors des demandes de financement (analyse financière bilan et compte de résultat, analyse sectorielle)- Compréhension des évaluations business, fiben, benchmark,- Contrôle de l’éligibilité des entreprises au PGE et analyse du risque financier,- Contrôle et mise à jour des KYC pro dans le cadre de la LCBFT (statut, Kbis, liasse fiscale, bénéficiaire effectifs…),- Contrôle quotidien des mouvements atypiques LCBFT, recherche de justificatifs et déclarations des anomalies au service conformité,- Contrôle des soldes débiteurs, évaluation du risque financier et recherche de solution,- Conseil en investissement financier, pour le dirigeant et le professionnel dans le respect des exigences de MIF 2. Show less

Paris 01, Île-De-France, France

- Vérification de la mise à jour des KYC lors de toutes demandes clients et ouvertures de comptes, dans le cadre la LCBFT,- Contrôle quotidien des mouvements atypiques LCBFT, recherche de justificatifs et déclarations des anomalies au service conformité,- Evaluation de la solvabilité et du risque client lors des demandes de crédits (consommation et immobilier),- Contribution aux montages des dossiers de crédit immobilier dans le respect de la DCI (directive européenne sur… Show more - Vérification de la mise à jour des KYC lors de toutes demandes clients et ouvertures de comptes, dans le cadre la LCBFT,- Contrôle quotidien des mouvements atypiques LCBFT, recherche de justificatifs et déclarations des anomalies au service conformité,- Evaluation de la solvabilité et du risque client lors des demandes de crédits (consommation et immobilier),- Contribution aux montages des dossiers de crédit immobilier dans le respect de la DCI (directive européenne sur les crédits immobiliers). Show less

L’Isle-Adam, Île-De-France, France

- Contrôle d’identité avant toute opération et mise à jour des données clients,- Centralisation des réclamations, recherche de solutions tout en gérant avec calme des situations de stress,- Contrôle de la situation financière des clients avant remise de moyens de paiement ou réalisation de virements.

Nanterre

Missions effectuées :- Comptabilité fournisseur- Participation au règlement fournisseur- Saisie des factures et notes de frais- Saisie des loyers collaborateurs- Comptabilisation des chèques restaurant

Mba Spécialisé, Risque Controle Conformité, Obtenu En 2022

Grade Master - Programme Grande École, Option Gestion De Patrimoine Et Chargé De Clientèle Pro, Banque, Assurance, Finance, Obtenu En 2021

Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance Mention : Chargé De Clientèle Particuliers, Obtenu En 2019

Cette formation forme des spécialistes des métiers de la banque et de l’assurance maîtrisant un ensemble de techniques juridiques.

Dut Gea, Accounting And Finance, Obtenu En 2018

Ce DUT forme des collaborateurs de cadres supérieurs dans les domaines de la gestion comptable et financière, du contrôle de gestion, de.