Raphael Reinholez Penin Lima
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Raphael Reinholez Penin Lima Email & Phone Number

Head de Compliance e Prevenção à Fraude at Celcoin
Location: São Paulo, Brazil 10 work roles 1 school
LinkedIn matched
✓ Verified July 2026 3 data sources Profile completeness 86%

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3 free lookups remaining · No credit card
Current company
Celcoin
Role
Head de Compliance e Prevenção à Fraude
Location
São Paulo, Brazil
Company size
82 employees

Who is Raphael Reinholez Penin Lima? Overview

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Quick answer

Raphael Reinholez Penin Lima is listed as Head de Compliance e Prevenção à Fraude at Celcoin, a with 82 employees, based in São Paulo, Brazil. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Raphael Reinholez Penin Lima.

Raphael Reinholez Penin Lima previously worked as Risk & Compliance Manager at N26 Brasil and Supervisor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro at Mercadopago Representacoes Ltda. Raphael Reinholez Penin Lima holds Bacharel Em Direito, Direito from Pontifícia Universidade Católica De São Paulo.

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Celcoin

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Profile bio

About Raphael Reinholez Penin Lima

Raphael Reinholez Penin Lima is a Head de Compliance e Prevenção à Fraude at Celcoin. They is proficient in English.

Current workplace

Raphael Reinholez Penin Lima's current company

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Celcoin
Celcoin
Head de Compliance e Prevenção à Fraude
Website
celcoin.com.br
Employees
82
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Company profile
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10 roles

Raphael Reinholez Penin Lima work experience

A career timeline built from the work history available for this profile.

Head De Compliance E Prevenção À Fraude

Current
Celcoin

São Paulo, São Paulo, Brasil

Dec 2023 - Present

Risk & Compliance Manager

N26 Brasil

São Paulo, São Paulo, Brasil

Principais atividades/responsabilidades: - Responsável pela estruturação das áreas de compliance, riscos e PLDFT- Criação e gestão dos times- Estruturação da governança da empresa- Atuação junto às áreas de produtos e engenharia para desenvolvimento de produtos e serviços- Gestão interina do departamento de prevenção à fraudes.- Responsável por conduzir projetos com a matriz (Alemanha), assim como realizar reportes participando de comitês.- Desenvolvimento de políticas e procedimentos- Atendimento aos reguladores e due diligence de parceiros estratégicos

Jul 2021 - Dec 2023

Supervisor De Prevenção À Lavagem De Dinheiro

Mercadopago Representacoes Ltda

São Paulo, São Paulo, Brasil

Supervisor de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo responsável pela estruturação e gestão da área.Principais atividades/responsabilidades: - Gestão e organização da equipe- Criação e desenvolvimento da área de analytics dentro de PLDFT - Atendimento de órgãos regulatórios- Atuação em projetos estratégicos da empresa- Atuação em conjunto com áreas de riscos e compliance regulatório- Atuação e representação do Brasil com outros países da América Latina

Mar 2018 - Jun 2021

Analista De Compliance Sênior

Mercado Livre

Principais atividades/responsabilidades: - Criação e manutenção da estratégia da área - Revisão e criação de regras de monitoramento transacional- Adequação às normas dos órgãos regulatórios- Gestão e condução do Comitê de PLDFT- Gestão indireta da equipe de analistas- Criação e gestão dos departamentos de PLDFT na América Latina

Mar 2017 - Feb 2018

Analista De Compliance Pleno

Mercado Livre

São Paulo E Região, Brasil

Principais atividades/responsabilidades: - Auxílio na criação da área- Desenvolvimento das atividades de PLDFT na empresa- Adequação às normas dos órgãos regulatórios- Monitoramento transacional de clientes- Elaboração de relatórios gerenciais- Expansão da área para outros países

Oct 2014 - Mar 2017

Analista De Pld Pleno

Banco Fibra S/A

Principais atividades: - Aceitação e manutenção de clientes.- Análise do Conheça Seu Cliente.- Monitoramento transacional- Elaboração de dossiês e participação em comitês para deliberação de clientes referente à PLD/FT.

Jun 2013 - Sep 2014

Analista De Processos Regulatorios Pleno

Banco Fibra S/A

Principais atividades/responsabilidades: - Tratamento de todas as demandas regulatórias com foco em Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e Legislação Federal. - Auxilio a área de Controles Internos

Apr 2013 - Jun 2013

Analista De Processos Regulatórios Júnior

Banco Fibra S/A
Oct 2011 - Apr 2013

Estágiário De Processos Regulatórios

Banco Fibra S/A
May 2011 - Oct 2011

Estagiário

Esquema Assessoria Empresarial Advogados Ltda
Jun 2009 - May 2011
Team & coworkers

Colleagues at Celcoin

Other employees you can reach at celcoin.com.br. View company contacts for 82 employees →

CE Clara Elis Regina De Lima Gomes Clara Elis Regina De Lima Gomes Colleague at CelcoinSão Paulo, Brazil View → MA Marília Andrade Marília Andrade Colleague at CelcoinSão Paulo, Brazil View → EA Eduardo Araujo Eduardo Araujo Colleague at CelcoinSão Paulo, Brazil View → IC Ian Cicolo Marques Ian Cicolo Marques Colleague at CelcoinSão Paulo, Brazil View → RG Roger Gustavo De Oliveira Roger Gustavo De Oliveira Colleague at CelcoinSão Paulo, Brazil View → AL Ana Lidia Salvatore S. Frehse Ana Lidia Salvatore S. Frehse Colleague at CelcoinSão Paulo, Brazil View → KS Kamila Silva Kamila Silva Colleague at CelcoinGreater São Paulo Area, Brazil View → RR Rafael Rilen Rafael Rilen Colleague at CelcoinBelo Horizonte, Minas Gerais, Brazil View → VN Vinicius Nunes Vinicius Nunes Colleague at CelcoinOsasco, São Paulo, Brazil View → MR Marcella Rauchfeld Marcella Rauchfeld Colleague at CelcoinSão Paulo, Brazil View →
1 education record

Raphael Reinholez Penin Lima education

  • Pontifícia Universidade Católica De São Paulo
    Pontifícia Universidade Católica De São Paulo
    Direito
FAQ

Frequently asked questions about Raphael Reinholez Penin Lima

Quick answers generated from the profile data available on this page.

What company does Raphael Reinholez Penin Lima work for?

Raphael Reinholez Penin Lima works for Celcoin.

What is Raphael Reinholez Penin Lima's role at Celcoin?

Raphael Reinholez Penin Lima is listed as Head de Compliance e Prevenção à Fraude at Celcoin.

Where is Raphael Reinholez Penin Lima based?

Raphael Reinholez Penin Lima is based in São Paulo, Brazil while working with Celcoin.

What companies has Raphael Reinholez Penin Lima worked for?

Raphael Reinholez Penin Lima has worked for Celcoin, N26 Brasil, Mercadopago Representacoes Ltda, Mercado Livre, and Banco Fibra S/A.

Who are Raphael Reinholez Penin Lima's colleagues at Celcoin?

Raphael Reinholez Penin Lima's colleagues at Celcoin include Clara Elis Regina De Lima Gomes, Marília Andrade, Eduardo Araujo, Ian Cicolo Marques, and Roger Gustavo De Oliveira.

How can I contact Raphael Reinholez Penin Lima?

You can use AeroLeads to view verified contact signals for Raphael Reinholez Penin Lima at Celcoin, including work email, phone, and LinkedIn data when available.

What schools did Raphael Reinholez Penin Lima attend?

Raphael Reinholez Penin Lima holds Bacharel Em Direito, Direito from Pontifícia Universidade Católica De São Paulo.

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