• Élaboration et mise à jour des politiques, normes, procédures et supports LCB-FT• Veille juridique et réglementaire en conformité (publications de l'ACPR, TRACFIN, DGT)• Activité déclarative en assurance à TRACFIN (IARD, VIE, bons de capitalisation)• Traitement des alertes sanctions et des gels des avoirs• Mise en place d'une task force suite aux sanctions russes

• Validation des sociétés classées comme Clients Particulièrement Sensibles• Analyse de l'activité des sociétés déclarées auprès de TRACFIN et revues des comptes• Vigilance sur les entités des pays listés GAFI-UE• Traitement d'opérations atypiques• Advisory AML-CFT pour les métiers Global Markets, Financement et Trade Finance

• Mener et documenter des investigations approfondies sur les dossiers AML-CFT• Études sur les remontées de soupçons des collaborateurs• Traitement des réquisitions judiciaires et des droits de communication TRACFIN• Rédaction et revues des déclarations de soupçons à TRACFIN

• Cartographie des risques et profilage des alertes AML-CFT• Rédaction des procédures sur la corruption, les PPE, le RGPD• Mise à jour des procédures d’analyse des alertes par scénario• Préparer des dossiers d'analyses complexes et alerter sur les situations spécifiques• Études juridiques sur la réglementation internationale et les sanctions

• Mise en conformité des normes internationales et européennes• Transposition du processus réglementaire Groupe au niveau de Generali France• Travaux sur la mise en place en amont du RGPD et gestion des plaintes CNIL/hors CNIL• Gestion des dossiers de fraude à l'assurance et des contrats en déshérence

• Aide juridique apportée au Président de Chambre et aux Assesseurs• Rédaction d'arrêts et participation aux audiences et délibérations