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Raphaël Sanchez Email & Phone Number

Compliance Officer Sanctions and AML-CFT at Crédit Agricole CIB
Location: Paris, Île-de-France, France 8 work roles 2 schools
LinkedIn matched
✓ Verified Jun 2026 3 data sources Profile completeness 100%

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3 free lookups remaining · No credit card
Current company
Crédit Agricole CIB
Role
Compliance Officer Sanctions and AML-CFT
Location
Paris, Île-de-France, France

Who is Raphaël Sanchez? Overview

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Quick answer

Raphaël Sanchez is listed as Compliance Officer Sanctions and AML-CFT at Crédit Agricole CIB, based in Paris, Île-de-France, France. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Raphaël Sanchez.

Raphaël Sanchez previously worked as Compliance Officer Sanctions & AML-CFT at Crédit Agricole Cib and Juriste LCB-FT at Axa. Raphaël Sanchez holds Master 2 (M2), Juriste International Des Affaires, Mention Bien from Université Toulouse 1 Capitole.

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Crédit Agricole CIB

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Profile bio

About Raphaël Sanchez

• Spécialisé en compliance (sécurité financière LCB-FT, sanctions internationales, legal compliance)• Expertise sur les activités bancaires (banque de détail, banque de financement et d'investissement) et d’assurance (assurance-vie, IARD, santé et prévoyance)

Listed skills include Droit De La Concurrence, Droit International, Droit Du Travail, Droit Fiscal, and 18 others.

Current workplace

Raphaël Sanchez's current company

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Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole Cib
Compliance Officer Sanctions and AML-CFT
Paris, FR
Website
ca-cib.com
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8 roles

Raphaël Sanchez work experience

A career timeline built from the work history available for this profile.

Compliance Officer Sanctions & Aml-Cft

Current
Crédit Agricole Cib

Paris Et Périphérie

Jan 2024 - Present

Juriste Lcb-Ft

Axa

Paris Et Périphérie

  • Élaboration et mise à jour des politiques, normes, procédures et supports LCB-FT
  • Veille juridique et réglementaire en conformité (publications de l'ACPR, TRACFIN, DGT)
  • Activité déclarative en assurance à TRACFIN (IARD, VIE, bons de capitalisation)
  • Traitement des alertes sanctions et des gels des avoirs
  • Mise en place d'une task force suite aux sanctions russes
Oct 2021 - Nov 2022

Compliance Officer Advisory Aml-Cft

Natixis

Ville De Paris, Île-de-France, France

  • Validation des sociétés classées comme Clients Particulièrement Sensibles
  • Analyse de l'activité des sociétés déclarées auprès de TRACFIN et revues des comptes
  • Vigilance sur les entités des pays listés GAFI-UE
  • Traitement d'opérations atypiques
  • Advisory AML-CFT pour les métiers Global Markets, Financement et Trade Finance
Oct 2019 - Sep 2020

Compliance Officer Financial Crime Risk Investigator

Hsbc

Ville De Paris, Île-de-France, France

  • Mener et documenter des investigations approfondies sur les dossiers AML-CFT
  • Études sur les remontées de soupçons des collaborateurs
  • Traitement des réquisitions judiciaires et des droits de communication TRACFIN
  • Rédaction et revues des déclarations de soupçons à TRACFIN
Jul 2018 - Jan 2019

Chargé De Sécurité Financière Lcb-Ft

Cnp Assurances

Ville De Paris, Île-de-France, France

  • Cartographie des risques et profilage des alertes AML-CFT
  • Rédaction des procédures sur la corruption, les PPE, le RGPD
  • Mise à jour des procédures d’analyse des alertes par scénario
  • Préparer des dossiers d'analyses complexes et alerter sur les situations spécifiques
  • Études juridiques sur la réglementation internationale et les sanctions
Nov 2016 - May 2018

Juriste Conformité Réglementaire

Generali

Paris Et Périphérie

  • Mise en conformité des normes internationales et européennes
  • Transposition du processus réglementaire Groupe au niveau de Generali France
  • Travaux sur la mise en place en amont du RGPD et gestion des plaintes CNIL/hors CNIL
  • Gestion des dossiers de fraude à l'assurance et des contrats en déshérence
Mar 2016 - Sep 2016

Juriste Propriété Intellectuelle

Cour D'Appel De Paris

Ville De Paris, Île-de-France, France

  • Aide juridique apportée au Président de Chambre et aux Assesseurs
  • Rédaction d'arrêts et participation aux audiences et délibérations
Aug 2015 - Sep 2015
Team & coworkers

Colleagues at Crédit Agricole CIB

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AG Annabel Giles Annabel Giles Colleague at Crédit Agricole CibLondon, England, United Kingdom, United Kingdom View → JJ Jean-Pierre Jau Jean-Pierre Jau Colleague at Crédit Agricole CibGreater Paris Metropolitan Region, France View → ZR Zo Ramambason Zo Ramambason Colleague at Crédit Agricole CibParis, Île-de-France, France, France View → JO Jesse Ohouens Jesse Ohouens Colleague at Crédit Agricole CibGreater Paris Metropolitan Region, France View → SS Sawlay Singh Sawlay Singh Colleague at Crédit Agricole CibSingapore, Singapore, Singapore View → LM Louise Maureau Louise Maureau Colleague at Crédit Agricole CibGreater Paris Metropolitan Region, France View → VC Vincent Couvineau Vincent Couvineau Colleague at Crédit Agricole CibParis, Île-de-France, France, France View → LC Léo Culerier Léo Culerier Colleague at Crédit Agricole CibParis, Île-de-France, France, France View → VK Valéry Khuu Valéry Khuu Colleague at Crédit Agricole CibGreater Paris Metropolitan Region, France View → NL Nedra Louati Nedra Louati Colleague at Crédit Agricole CibParis, Île-de-France, France, France View →
2 education records

Raphaël Sanchez education

FAQ

Frequently asked questions about Raphaël Sanchez

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What company does Raphaël Sanchez work for?

Raphaël Sanchez works for Crédit Agricole CIB.

What is Raphaël Sanchez's role at Crédit Agricole CIB?

Raphaël Sanchez is listed as Compliance Officer Sanctions and AML-CFT at Crédit Agricole CIB.

Where is Raphaël Sanchez based?

Raphaël Sanchez is based in Paris, Île-de-France, France while working with Crédit Agricole CIB.

What companies has Raphaël Sanchez worked for?

Raphaël Sanchez has worked for Crédit Agricole Cib, Axa, Natixis, Hsbc, and Cnp Assurances.

Who are Raphaël Sanchez's colleagues at Crédit Agricole CIB?

Raphaël Sanchez's colleagues at Crédit Agricole CIB include Annabel Giles, Jean-Pierre Jau, Zo Ramambason, Jesse Ohouens, and Sawlay Singh.

How can I contact Raphaël Sanchez?

You can use AeroLeads to view verified contact signals for Raphaël Sanchez at Crédit Agricole CIB, including work email, phone, and LinkedIn data when available.

What schools did Raphaël Sanchez attend?

Raphaël Sanchez holds Master 2 (M2), Juriste International Des Affaires, Mention Bien from Université Toulouse 1 Capitole.

What skills is Raphaël Sanchez known for?

Raphaël Sanchez is listed with skills including Droit De La Concurrence, Droit International, Droit Du Travail, Droit Fiscal, Droit Boursier, Droit Des Contrats, Droit Des Contrats Anglais, and Arbitrage International.

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