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Raquel Otí Echevarria Email & Phone Number

Servicios de consultoría y asesoramiento at Audidat. Protección de Datos
Location: Madrid, Community of Madrid, Spain 8 work roles 6 schools
LinkedIn matched
✓ Verified July 2026 3 data sources Profile completeness 100%

Contact Signals

LinkedIn Profile matched
3 free lookups remaining · No credit card
Current company
Audidat. Protección de Datos
Role
Servicios de consultoría y asesoramiento
Location
Madrid, Community of Madrid, Spain
Company size
68 employees

Who is Raquel Otí Echevarria? Overview

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Quick answer

Raquel Otí Echevarria is listed as Servicios de consultoría y asesoramiento at Audidat. Protección de Datos, a with 68 employees, based in Madrid, Community of Madrid, Spain. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Raquel Otí Echevarria.

Raquel Otí Echevarria previously worked as Consultora de Compliance e Igualdad at Audidat. Protección De Datos and Experto Técnico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo at Entidad Nacional De Acreditación - Enac. Raquel Otí Echevarria holds Certified Anti-Money Laundering Specialist (Cams ), Compliance from Acams.

Company email context

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Audidat. Protección de Datos

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Profile bio

About Raquel Otí Echevarria

Me considero una persona pro-activa, que se adapta rápido a nuevas circunstancias y al trabajo en equipo. Siempre a disposición para mi continuo aprendizaje y crecimiento, en búsqueda de nuevos retos que me agraden personal y profesionalmente.

Listed skills include Microsoft Office, Estrategia Empresarial, Microsoft Excel, Trabajo En Equipo, and 8 others.

Current workplace

Raquel Otí Echevarria's current company

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Audidat. Protección de Datos
Audidat. Protección De Datos
Servicios de consultoría y asesoramiento
albacete, castille-la mancha, spain
Website
audidat.com
Employees
68
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Company profile
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8 roles

Raquel Otí Echevarria work experience

A career timeline built from the work history available for this profile.

Experto Técnico En Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo

Current
Entidad Nacional De Acreditación - Enac

Experta en prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismoRevisión informes consultor externo a los sujetos obligados: - Agencias Inmobiliarias - Despacho de abogados - Entidades de préstamos personales

Sep 2020 - Present

Servicios De Consultoría

Monty Global Payments S.A.U.

- Desarrollo Manual Procedimientos- Negociación con proveedores- Consultoría en procedimientos relacionados con la prevención de blanqueo y financiación de terrorismo

Jul 2020 - Feb 2024

Gerente De Compliance

Monty Global Payments S.A

Madrid Y Alrededores, España

Departamento de Compliance:• Gestión prevención blanqueamiento de capitales y/o financiamiento terrorismo.• Análisis operativa agentes, emisores y operaciones sospechosas.• Desarrollo herramientas de prevención. • Seguimiento y control alertas prevención.• Solicitud y verificación documentación de origen de fondos.• Desarrollo y actualización Manuales de Cumplimiento.• Desarrollo y actualización Autoevaluación del Riesgo. • Contestación requerimientos… Show more Departamento de Compliance:• Gestión prevención blanqueamiento de capitales y/o financiamiento terrorismo.• Análisis operativa agentes, emisores y operaciones sospechosas.• Desarrollo herramientas de prevención. • Seguimiento y control alertas prevención.• Solicitud y verificación documentación de origen de fondos.• Desarrollo y actualización Manuales de Cumplimiento.• Desarrollo y actualización Autoevaluación del Riesgo. • Contestación requerimientos autoridades.• Verificación documentación nuevos agentes.• Comunicación vía AGE con Banco de España. • Gestión Compliance en Portugal.• Reportes sistemáticos Banco de España y Banco de Portugal.• Formación de empleados y agentes en Compliance.• Auditoría interna.• Desarrollo manual AML para España, Portugal y EEUU.• Desarrollo políticas de privacidad en relación a la RGPD.• Creación documentos de evaluación del riesgo en materia de Compliance y Privacy. Show less

Jan 2013 - Mar 2020

Auxiliar Administrativo

Monty Global Payments S.A

Madrid Y Alrededores, España

Departamento de operaciones:- Atención al cliente- Validación de documentos- Gestión de operaciones con pagadoras

Oct 2012 - Dec 2013

Administrative Assistant

Oti Pino S.L

Santander Y Alrededores, España

Departamento contable:- Contabilidad general- Gestión pagos y cobros- Inventario almacén

Jun 2012 - Oct 2012

Marketing Editor

Ong Crianças

Maringá Y Alrededores, Brasil

Trabajo en área de marketing, creando una revista sobre la ONG Casa da Criança en Maringá (Brasil) y actualización de su página Web.(soporte informático)

Feb 2012 - Jun 2012

Técnico De Investigación

Universidad De Cantabria

Santander Y Alrededores, España

Técnico en Investigación por la Universidad de Cantabria del efecto de la crisis en las PYMES de Cantabria. • Desarrollo de encuestas personales a responsables/propietarios de PYMES en Cantabria.• Tabulación de los datos en el software estadístico PASW Statístics, de la compañía SPSS

Oct 2009 - Mar 2010
Team & coworkers

Colleagues at Audidat. Protección de Datos

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JL Jose Luis Perezagua Naharro Jose Luis Perezagua Naharro Colleague at Audidat. Protección De DatosGreater Albacete Metropolitan Area, Spain View → LM Luis Mariano Valcarcel Blazquez Luis Mariano Valcarcel Blazquez Colleague at Audidat. Protección De DatosAlbacete, Castile-La Mancha, Spain View → RG Román González López Román González López Colleague at Audidat. Protección De DatosAlbacete, Castile-La Mancha, Spain View → CA Carmen Agustín Guzmán Carmen Agustín Guzmán Colleague at Audidat. Protección De DatosGreater Madrid Metropolitan Area, Spain View → FL Fer Lobo Fer Lobo Colleague at Audidat. Protección De DatosA Coruña, Galicia, Spain View → AS Alberto Sarmiento Anguiano Alberto Sarmiento Anguiano Colleague at Audidat. Protección De DatosGreater Madrid Metropolitan Area, Spain View → ST Sandra Torralba Martinez Sandra Torralba Martinez Colleague at Audidat. Protección De DatosGreater Valencia Metropolitan Area, Spain View → AP Alejandro Pérez Alejandro Pérez Colleague at Audidat. Protección De DatosGreater Las Palmas Metropolitan Area, Spain View → MR Marilina Ribas Serra Marilina Ribas Serra Colleague at Audidat. Protección De DatosIbiza, Balearic Islands, Spain View → AT Anya Torralbo De La Puente Anya Torralbo De La Puente Colleague at Audidat. Protección De DatosGreater Santander Metropolitan Area, Spain View →
6 education records

Raquel Otí Echevarria education

Certified Anti-Money Laundering Specialist (Cams ), Compliance

Acams

Curso especializado en cómo prevenir el blanqueamiento de capitales y/o financiación del terrorismo para cada uno de los sujetos.

Certified Anti-Money Laundering Specialist (Cams )

Acams
FAQ

Frequently asked questions about Raquel Otí Echevarria

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What company does Raquel Otí Echevarria work for?

Raquel Otí Echevarria works for Audidat. Protección de Datos.

What is Raquel Otí Echevarria's role at Audidat. Protección de Datos?

Raquel Otí Echevarria is listed as Servicios de consultoría y asesoramiento at Audidat. Protección de Datos.

Where is Raquel Otí Echevarria based?

Raquel Otí Echevarria is based in Madrid, Community of Madrid, Spain while working with Audidat. Protección de Datos.

What companies has Raquel Otí Echevarria worked for?

Raquel Otí Echevarria has worked for Audidat. Protección De Datos, Entidad Nacional De Acreditación - Enac, Monty Global Payments S.A.U., Monty Global Payments S.A, and Oti Pino S.L.

Who are Raquel Otí Echevarria's colleagues at Audidat. Protección de Datos?

Raquel Otí Echevarria's colleagues at Audidat. Protección de Datos include Jose Luis Perezagua Naharro, Luis Mariano Valcarcel Blazquez, Román González López, Carmen Agustín Guzmán, and Fer Lobo.

How can I contact Raquel Otí Echevarria?

You can use AeroLeads to view verified contact signals for Raquel Otí Echevarria at Audidat. Protección de Datos, including work email, phone, and LinkedIn data when available.

What schools did Raquel Otí Echevarria attend?

Raquel Otí Echevarria holds Certified Anti-Money Laundering Specialist (Cams ), Compliance from Acams.

What skills is Raquel Otí Echevarria known for?

Raquel Otí Echevarria is listed with skills including Microsoft Office, Estrategia Empresarial, Microsoft Excel, Trabajo En Equipo, Redes Sociales, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, and Advanced.

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