Rawany Sousa Email & Phone Number

5 anos de experiência em inteligência antifraude, focado na redução da evasão de receita através de técnicas avançadas de investigação, auditorias, detecção e prevenção, especialmente em casos de desvio de conduta.Projetos de Investigação, Prevenção e Auditoria Relacionados a Fraudes:- Análise de Fraudes Internas e Externas: Identificação e análise de casos de fraudes internas e externas.- Avaliação de Risco Funcional: Realização de pesquisas de antecedentes, investigações de ocultação de ativos, verificação de autenticidade documental e análise de cadastro do cliente.- Conflito de Interesse e Concorrência Indevida: Resolução de conflitos de interesse e prevenção de concorrência desleal.- Elaboração de Relatórios: Criação de relatórios investigativos detalhados.- Investigações Corporativas: Condução de investigações corporativas.- Documentoscopia e Grafoscopia: Exames documentais e análise grafológica.- Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Aplicação e conformidade com a LGPD.- Técnicas de Entrevistas Investigativas: Condução de entrevistas investigativas.- Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Implementação de medidas de prevenção à lavagem de dinheiro.- Mapeamento de Processos: Mapeamento e análise de processos empresariais.- Pacote MS Office: Uso de Word, Excel e PowerPoint.- Power BI-SQL-Python- Inglês intermediário

Listed skills include Marketing Digital, Marketing, Vendas, Marketing Social, and 14 others.