Rebeca Alvarez

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Derecho Financiero y Cumplimiento PLD | Consultora | Mentora Mujeres en Compliance | Asesoría especializada @ Loxical
colonia mexico, mexico, mexico
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Álvaro Obregón, Mexico City, Mexico, Mexico
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About Rebeca Alvarez

Socia Directora y fundadora de Loxical, estudio jurídico en el que se desarrollan estrategias de consultoría legal y de cumplimiento regulatorio, incluyendo la prevención de lavado de dinero y anticorrupción, para empresas con modelos de negocio tecnológicos e innovadores. Fintech, empresas ecommerce, SOFOM, Sofipo, Fundaciones, entidades comerciales que otorgan crédito, empresas desarrolladoras de software, entre otros giros, se han sumado a este proyecto caracterizado por la combinación del derecho tradicional con la creatividad en soluciones. Rebeca es una abogada digital que ha tenido la oportunidad de adquirir experiencia en los tres frentes del derecho, como autoridad en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, como Manager Legal de Kubo Financiero y como consultora en una de las firmas boutique en derecho financiero, Acevedo Rivas Abogados.Derivado de lo anterior, centra la dirección del equipo en el diseño de estrategias de cumplimiento regulatorio basadas en el análisis de riesgos legales en la era de la digitalización.Es oficial de cumplimiento certificada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y miembro activo de la Asociación Mexicana de Profesionales en Compliance (AMPEC) y de la Comisión Nacional de Compliance (CONACOM) en donde coordina dos de los comités relacionados con la innovación legal, fintech y criptos.Es expositora a nivel nacional e internacional en temas fintech y de prevención de lavado de dinero, además de impartir mentorías y cursos en la Asociación Mexicana de Ventas Online, ISDI y en el frente académico de Loxical.

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Website:
loxical.com.mx
Employees:
5
Rebeca Alvarez Work Experience Details
  • Loxical
    Socia Directora
    Loxical Sep 2019 - Present
    Ciudad De México Y Alrededores, México
    Abogados con visión de negocio y tecnología. Soluciones legales disruptivas. Áreas de especialización:1. Derecho financiero-tecnológico-cumplimiento. Estrategias de cumplimiento regulatorio, solicitudes de autorización (fintech, sofipo), dictamen técnico ante Condusef para Sofom, cumplimiento en PLD/FT; estrategias legales corporativas; capacitación para oficiales de cumplimiento.2. Acompañamiento legal a startups, identificación de riesgos legales y elaboración de Programas de Cumplimiento (preventivo y funcional); contratos con clientes, proveedores; términos y condiciones, avisos de privacidad, trámite de marcas ante el IMPI y derechos de autor en INDAUTOR.
  • Mujeres En Compliance
    Mentora
    Mujeres En Compliance Aug 2022 - Present
    México, México
    Programa de Mentoring- 5a, 6a, 7a y 8a Generación
  • Isdi
    Professor
    Isdi 2020 - Present
    México
  • Ampec
    Secretaria Del Comité De Innovación & Tecnología (Cit) Ampec
    Ampec Mar 2021 - Mar 2023
    México
    En el CIT hacemos equipo para efectuar análisis holísticos de riesgos regulatorios, de delitos financieros, ética, gobierno corporativo e integridad.Nuestras áreas de estudio son: Inteligencia Artificial, Blockchain, Criptomonedas, Fintech & RegTech, Big Data, Internet de las cosas, Open Banking y Banking as a Service.La AMPEC tiene por objetivo proveer recursos actualizados y espacios de aprendizaje para profesionales de diversas disciplinas, dedicados a temas de ética, cumplimiento y combate a la corrupción en México, de manera permanente.
  • Escuela Superior De Leyes
    Coordinadora Diplomado Legaltech
    Escuela Superior De Leyes May 2022 - Oct 2022
    México
  • Comisión Nacional De Compliance, A.C. (Conacom)
    Vicecoordinadora Comité Fintech
    Comisión Nacional De Compliance, A.C. (Conacom) Apr 2021 - Jan 2022
  • Kubo.Financiero
    Legal Manager
    Kubo.Financiero Jul 2017 - Oct 2019
    Ciudad De México Y Alrededores, México
    Estrategia legal, gobierno corporativo, relación con autoridades financieras, control de marcas, gestión de contratos, nuevos productos, datos personales, atención a visitas y auditorías, management riesgo legal.
  • Secretaría De Hacienda Y Crédito Público
    Subdirector De Regulación De Intermediarios No Bancarios
    Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Apr 2016 - Jun 2017
    Consultas y proyectos regulatorios en materia financiera, colaboración Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), enlace con FMI y BM
  • Acevedo Rivas Abogados, S.C.
    Abogada
    Acevedo Rivas Abogados, S.C. Mar 2014 - Mar 2016
    Ciudad De México Y Alrededores, México
    Despacho especializado en materia financiera, nuevos productos, autorizaciones, contratos, cumplimiento autoridades financieras, consultoría legal.
  • Scotiabank Inverlat
    Abogada
    Scotiabank Inverlat Mar 2012 - Mar 2014
    Ciudad De México Y Alrededores, México
    Asesoría ejecutivos, cumplimiento normatividad PLD, dictaminación personalidad personas morales.
  • Banco De México
    Intern
    Banco De México Jul 2011 - Jan 2012
    Ciudad De México Y Alrededores, México
    Opinión legal en materia financiera internacional, Gerencia de Asuntos Internacionales y Especiales

Rebeca Alvarez Skills

Corporate Law Banking Due Diligence Project Finance Corporate Finance Spanish Mergers And Acquisitions Capital Markets Private Equity Negotiation Finanzas Corporativas Fusiones Y Adquisiciones Derecho De Sociedades Diligencia Debida Banca Gobierno Corporativo Estrategia Empresarial

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Frequently Asked Questions about Rebeca Alvarez

What company does Rebeca Alvarez work for?

Rebeca Alvarez works for Loxical

What is Rebeca Alvarez's role at the current company?

Rebeca Alvarez's current role is Derecho Financiero y Cumplimiento PLD | Consultora | Mentora Mujeres en Compliance | Asesoría especializada.

What is Rebeca Alvarez's email address?

Rebeca Alvarez's email address is re****@****.com.mx

What schools did Rebeca Alvarez attend?

Rebeca Alvarez attended Universidad Nacional Autonoma De Mexico, Universidad Panamericana, Universidad Panamericana, Tecnológico De Monterrey, Universidad Nacional Autónoma De México.

What are some of Rebeca Alvarez's interests?

Rebeca Alvarez has interest in Human Rights.

What skills is Rebeca Alvarez known for?

Rebeca Alvarez has skills like Corporate Law, Banking, Due Diligence, Project Finance, Corporate Finance, Spanish, Mergers And Acquisitions, Capital Markets, Private Equity, Negotiation, Finanzas Corporativas, Fusiones Y Adquisiciones.

Who are Rebeca Alvarez's colleagues?

Rebeca Alvarez's colleagues are Monserrath Hernández Perez, Osvaldo Avecilla, Alexis Gómez, Susana Elizabeth Juárez Rosales, Sherlyn Montoya.

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