Renato De Sousa Pardo Email & Phone Number

Madrid, Comunidad De Madrid, España

Calle De Serrano 41, Planta 6, Oficina 3 Madrid-28001

Gestión y supervisión del Compliance de las unidades de negocio internas, así como de los clientes y proveedores. Previsión, control y monitoreo de riesgos. Gestión y coordinación de las funciones de Compliance Legal, Protección de Datos y Prevención de Blanqueo de Capitales (AML). Elaboración e implantación del Manual de Políticas de Compliance y del Canal Interno de Transparencia (canal de denuncias). Formación de los empleados en Compliance. Constitución de Sociedades de acuerdo con los requisitos de la legislación española (i.e. obtención de NIF, NIE, certificado digital, formularios fiscales, etc). Elaboración de actas y certificados, acuerdos societarios, modificaciones estatutarias y reestructuración societaria. Mantenimiento y legalización de los libros de Actas y de Socios. Disolución, liquidación y baja de sociedades. Redacción y revisión de contratos.

Calle De Prim 19, Bajos Derecha, 28004, Madrid

Constitución de Sociedades de acuerdo con los requisitos de la legislación española (i.e. obtención de NIF, NIE, certificado digital, formularios fiscales, etc). Elaboración de actas y certificados, acuerdos societarios, modificaciones estatutarias y reestructuración societaria. Mantenimiento y legalización de los libros de Actas y de Socios. Disolución, liquidación y baja de sociedades. Redacción y revisión de contratos.

Madrid Y Alrededores, España

Caracas, Venezuela

Banca central, negociación de contratos swap y derivados bajo el marco ISDA, negociación de contratos de servicios de corresponsalía con bancos centrales y entidades financieras internacionales, coordinación de la labor de los asesores jurídicos internacionales, regulación económica, gestión de deuda y recobro, banca comercial, contratación pública, deuda pública, finanzas públicas e inversión internacional.Verificación y seguimiento del cumplimiento de la regulación bancaria y financiera, políticas de “Conoce tu Cliente”, prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Seguimiento y alerta de normativa internacional dictada en materia de sanciones que impactan el sector financiero. Elaboración, revisión y negociación de contratos para el manejo de reservas internacionales y refinación de oro no monetarioMiembro por el Banco Central de Venezuela de la Comisión Asesora de Asuntos Financieros y Monetarios para la reforma integral del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).Elaboración y conformación de comunicaciones a ser suscritas por las autoridades del Banco Central, dirigidas a órganos y entes del Poder Público Nacional en materia monetaria y cambiaria. Atención de requerimientos de órganos de instrucción penal en relación con ilícitos cambiarios.

Caracas, Venezuela

Servicios de asesoría jurídica a entes del sector público y del sector privado en asuntos vinculados con el Derecho Público, así como asesoría en el ámbito privado en áreas relacionadas con la legislación nacional e internacional vigente, marco regulatorio económico, gestión inmobiliaria y seguros, gestión de deuda y recobro, permisos, actos administrativos y procedimientos sancionatorios, contratos, actas de asamblea y demás políticas sobre negocio corporativo.

Caracas, Venezuela

Garantizar el cumplimiento por la Compañía de la normativa nacional e internacional, y realizar el seguimiento de los aspectos legales de todos los negocios de la corporación, brindando asesoría legal integral a todos sus departamentos; representación judicial y extrajudicial de la compañía ante entes públicos y privados; obtención y seguimiento de permisos, licencias y patentes, cobro extrajudicial y judicial de deudas; negociación de convenciones colectivas; redacción y revisión de contratos.

Caracas, Venezuela

Litigio en materia contencioso-administrativa, constitucional, civil y mercantil. Asesoría legal en telecomunicaciones, energía eléctrica, expropiaciones, constitución de servidumbres de conductores eléctricos, concesiones, licitaciones y corporativo.

Caracas, Venezuela

Abogado Asistente del Juzgado de Sustanciación.Secretario del Juzgado de Sustanciación.Abogado Redactor de Proyectos de Sentencia.