Abogado Jurídico Normativo

Análisis de riesgos institucionales, atención de ilícitos y traslado de valores en la red de sucursales.

Gestión de la Normatividad de Riesgos aplicable a las empresas del Grupo Financiero.

-Elaboración de contratos con proveedores así como de nuevos productos.-Corrección de los contratos de productos observados por la CONDUSEF en coordinación con las áreas involucradas.-Relación de asuntos corporativos en los órganos internos institucionales.-Asesoría jurídica al área comercial.-Coordinación de despachos externos.

Atención y respuesta de oficios emitidos por las diversas autoridades del Sistema Financiero Mexicano (SHCP, CNBV, BANXICO, CONDUSEF, IPAB) entre otros organismos, correspondientes a las entidades que conforman Grupo Financiero Mifel (Controladora, Banco, SOFOM y Operadora de fondos de inversión).-Seguimiento a regulaciones específicas del sistema financiero emitidas por las autoridades para un sano desarrollo.-Atención a las Visitas de Inspección Ordinaria llevadas a cabo por las diversas autoridades supervisoras a las entidades conformantes del Grupo (CNBV, BANXICO, IPAB y CONDUSEF), coordinando la entrega de información solicitada, con las áreas involucradas.-Control de la regulación tanto externa como interna, mediante matrices de cumplimiento para las entidades del grupo así como revisión a las políticas internas de conducta de las entidades.- Brindar asesoría a las áreas del Grupo respecto a la implementación y alcance de la normatividad emitida por las autoridades financieras. -Revisión normativa de la publicidad, así como seguimiento a la regulación de nuevos productos financieros.-Revisión de contratos para los diferentes productos del banco y proveedores de servicios, entre otros.

Apoyo en el Análisis, investigación y aplicación de la normatividad general del sistema financiero nacional.-Contestación de oficios a diversas entidades gubernamentales.-Apoyo en la elaboración de opiniones a la SHCP. Para la autorización y operación de las entidades Financieras.-Análisis de la documentación que se acompañe a las solicitudes de opinión que solicite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las Disposiciones legales aplicables, a efecto de proponer una respuesta.-Apoyo en la elaboración de dictámenes para autorizar la constitución de entidades financieras.

Apoyo en el Análisis, investigación y aplicación de la normatividad general del sistema financiero nacional.Apoyo en la elaboración de opiniones a la SHCP. Para la autorización y operación de las entidades Financieras. Contestación de oficios a diversas entidades gubernamentales.