Analista De Prevención De Lavado De Activos
Current▸Recolección de información relevante y suficiente, de acuerdo al análisis a realizar.▸Respaldo documental de datos de identificación de asegurados.▸Evaluación para determinar los diferentes niveles de riesgo.▸Elaboración de reportes, presentaciones o informes con observaciones de control interno y recomendaciones producto del trabajo realizado.▸Diseño y actualización de Matriz de Riesgo.▸Análisis e investigación de la actividad transaccional y detección de operaciones inusuales.▸Matriz de Riesgo Identidad (Requerimiento cualitativo y cuantitativo).▸Revisión Externa Independiente.▸Informe de Debida Diligencia Continuada.▸Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos - SIPLA (Informe de los módulos Datos del Sistema, Tipologías de LA/FT, Estructura del Área, Informes y Oficiales de Cumplimiento).
