Svolgo attività di Due Diligence su clienti retail, analizzando operatività per sospetto riciclaggio e occupandomi di adeguata verifica da segnalare . Mi occupo sia dell’onboarding della clientela attraverso verifiche documentali sui prospect sia del monitoraggio nel continuum svolgendo controlli sulle liste movimenti della clientela qualora siano scattati alert sull’operatività.Gestisco segnalazioni esogene ed endogene e nel corso della mia carriera professionale mi sono occupata della formazione delle risorse, impartendo loro direttive nello svolgimento delle mansioni.Ho collaborato nella stesura delle procedure di onboarding del cliente e del monitoraggio nel continuum.

L’obiettivo del mio lavoro è quello di effettuare attività di Due Diligence su Corporate attribuendo e valutando il grado di rischio ai fini di AML, revisionare la documentazione e le informazioni riguardanti il profilo del cliente in attività di monitoraggio nel continuum in conformità con i requisiti normativi e le politiche interne a livello locale e globale.

L'obiettivo del mio lavoro è quello di presidiare il rischio di non conformità alle norme, ovvero il rischio di sanzioni legali o disciplinari, perdite finanziarie o prestazionali, nel quale la Banca può incorrere a causa del mancato rispetto della normativa.