Roberta Rachid Email & Phone Number

Rio De Janeiro, Rio De Janeiro, Brasil

Prestação de serviços de auditoria interna (avaliação e consultoria) de forma ética, independente e objetiva, adicionando valor e contribuindo para a Iguá atingir seus objetivos estratégicos.​Auxílio o diretor de Auditoria na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna;​Gerenciamento do planejamento de projetos de auditoria (supervisão e revisão do plano de trabalho e programa de testes);​Gerenciamento da execução de auditorias (supervisão e revisão dos papéis de trabalho de testes, e validação dos pontos e riscos identificados);​Reporte dos resultados (revisão do relatório e alinhamento com as áreas do negócio dos prazos e responsáveis para planos de ação);​Acompanhamento (follow-up) dos planos de ação acordados nos relatórios da Auditoria Interna;​Gerenciamento de auditorias internas de compliance (conformidade com normas, leis e regulamentos), TI e processos;​Gestão de pessoas e administrativa.​

•Gestão do time de 10 auditores forenses, responsável pela implementação dos procedimentos internos, orçamento, definição das estratégias adotadas, bem como pela revisão e aprovação dos relatórios finais. • Elaboração e gestão do orçamento anual da área, metas e do planejamento dos trabalhos de auditoria forense.• Participação na implementação dos procedimentos de Compliance, incluindo: normativos internos; treinamentos; Comitê de Ética; avaliação de fornecedores; mapeamento de interação com agentes públicos; e análise preventiva de negócios e projetos.• Estruturação de processos, treinamentos e campanhas internas para aumentar a cultura de controle e aprimoramento dos valores éticos na companhia, considerando ainda as adequações a lei anticorrupção e melhores práticas de controles internos. • Gestora da área responsável pelo Canal de Denúncias da Companhia, sendo a responsável pela definição e acompanhamento dos SLAs acordados com a alta administração e o Conselho de Administração. • Participação na elaboração e nas revisões periódicas dos normativos Éticos da companhia (código de ética, política de brindes e doações, política de partes relacionadas.• Gestão do parque de ferramentas de análise forense, sendo a responsável por idealizar e implantar o monitoramento contínuo e prevenção de fraudes com a criação de metodologia de análise baseada em modelo preditivo. • Apresentação dos resultados da área, bem como o andamento das principais investigações conduzidas aos Conselhos e Comitês da Companhia. • Gestão de risco de fraude recomendando a implantação controles e ações mitigatórias através de auditorias de Prevenção de Fraude seguindo legislações nacionais e internacionais como Lei Anticorrupção brasileira 12.846 e FCPA.Resultados:• Gestão de média anual de 1.000 denúncias. • Gerenciamento de apurações de alta complexidade, atuando com escritórios de advocacia nacionais e internacionais, bem como com as maiores consultorias de Auditoria Externa.

Rio De Janeiro E Região, Brasil

• Gerenciamento do Canal de Denúncias das empresas que compõem o grupo.• Coordenação e revisões dos trabalhos da equipe de Auditoria, assim como apresentações para os executivos e conselheiros da companhia. • Participação do Comitê de Ética das empresas do grupo Oi, apresentando casos apurados para apreciação e deliberação de sanção ao colaborador envolvido.• Apurações de fraude e definição de processos para evitar novas ocorrências.Resultados:• Análise média anual de 800 denúncias com equipe composta por 4 investigadores, envolvendo fraudes operacionais, assédio moral e sexual ou desvios de comportamento, conluio, conflito de interesses na BRT Call Center.• Participação em projeto de blindagem física e sistêmica de acesso aos prédios e sistemas da Companhia a fim de mitigar o risco de fraude em conjunto com as áreas de Segurança da Informação e Patrimonial.

• Coordenação de equipes em trabalhos de auditoria, definindo o planejamento anual, programas de trabalho e seu desenvolvimento.• Desenvolvimento de trabalhos de auditoria tendo em vista as melhores práticas de Governança Corporativa que atendam à lei Sarbanes-Oxley, aos controles do CobiT, às diretrizes da NBR ISO/IEC 27001, 27002 e COSO.• Utilização de ferramentas CAAT (Computer Aided Audit Techniques) para criar e desenvolver relatórios que sirvam de indicativos gerenciais para a atuação da Auditoria nos principais sistemas da empresa. • Avaliação e utilização do ERM corporativo para fundamentar as programações anuais de auditoria. Baseando na cadeia de valores e de processos da empresa e estabelecendo métricas mensuráveis de risco e impacto para viabilizar a priorização dos trabalhos de auditoria.Resultados:• Auditoria due diligence nas principais áreas e sistemas da Brasil Telecom.• Coordenação da fusão da Auditoria de TI da Oi e Brasil Telecom.

• Auditoria dos principais processos de negócio das empresas de telefonia fixa, móvel e Call Center.• Auditoria nos principais projetos da Oi, utilizando as melhores práticas e conceitos de gerenciamento de projetos (PMBOK) identificando e analisando as metodologias aplicadas e sua adequação aos critérios de custo x benefício definidos pela área responsável.• Avaliação das entregas dos sistemas desenvolvidos, identificando se os testes de aceitação (UAT) foram adequados, completos e cobriram as necessidades dos usuários.Resultados:• Auditorias em todos os processos de negócio, sistemas e infraestrutura de telecomunicações de todas as empresas controladas pelo Grupo Oi.

Mba Gestão De Negócios E Tecnologia Da Informação, Tecnologia E Administração

Tencnólogo Em Processamento De Dados, Tecnologia