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Martha Lucia Rojas Hoyos Email & Phone Number

Lawyer, MBA | Values Based Banking | Corporate Ethics | Risk Management |Regulatory Compliance | Financial Inclusion | Poverty Alleviation at Global Alliance for Banking on Values
Location: Colombia, Colombia, Colombia 20 work roles
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Role
Lawyer, MBA | Values Based Banking | Corporate Ethics | Risk Management |Regulatory Compliance | Financial Inclusion | Poverty Alleviation
Location
Colombia, Colombia, Colombia
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Who is Martha Lucia Rojas Hoyos? Overview

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Martha Lucia Rojas Hoyos is listed as Lawyer, MBA | Values Based Banking | Corporate Ethics | Risk Management |Regulatory Compliance | Financial Inclusion | Poverty Alleviation at Global Alliance for Banking on Values, a company with 16 employees, based in Colombia, Colombia, Colombia. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Martha Lucia Rojas Hoyos.

Martha Lucia Rojas Hoyos previously worked as Representante Regional para Latinoamérica at Global Alliance For Banking On Values and Legal Counsel & Consultant at Independiente.

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Global Alliance for Banking on Values

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Profile bio

About Martha Lucia Rojas Hoyos

Martha Lucia Rojas Hoyos is a Lawyer, MBA | Values Based Banking | Corporate Ethics | Risk Management |Regulatory Compliance | Financial Inclusion | Poverty Alleviation at Global Alliance for Banking on Values. She is proficient in Inglés, Portugués and Español.

Current workplace

Martha Lucia Rojas Hoyos's current company

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Global Alliance for Banking on Values
Global Alliance For Banking On Values
Lawyer, MBA | Values Based Banking | Corporate Ethics | Risk Management |Regulatory Compliance | Financial Inclusion | Poverty Alleviation
amsterdam, north holland, netherlands
Website
Employees
16
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20 roles

Martha Lucia Rojas Hoyos work experience

A career timeline built from the work history available for this profile.

Representante Regional Para Latinoamérica

Current

Bogotá D.C, Colombia - Amsterdam

-Representar la GABV-Alianza Global para una Banca con Valores en la Región Latinoamérica -Prestar servicios de asesoría en estrategia general sobre banca basada con valores en la región -Estrechar lazos con y entre la GABV, instituciones miembros y aliados para el fortalecimiento de la banca con valores-Promover la cooperación entre miembros para.

Apr 2023 - Present

Legal Counsel & Consultant

Current
Independiente

Bogotá D.C. Area, Colombia

Ejercicio profesional del Derecho y la Administración en gestión de riesgos. Asesora en evaluación de estándares normativos en prácticas institucionales. Consultora en diseño, implementación y evaluación de estándares en Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo & Extinción de Dominio y en Programas de Ética.

Jun 2019 - Present

Gerente Cumplimiento Regulatorio & Administración De Riesgos Lavado Activos/Financiación Terrorismo

Bogotá D.C., Colombia

- Responsable como 2da. línea de defensa de las políticas y programas de cumplimiento regulatorio de la empresa, librería regulatoria, conducta ética, antisoborno, anticorrupción, conflictos de interés, protección al consumidor, privacidad/protección de datos, Fatca/CRS, Volcker, Deber de Certificación AMV, inversiones personales y el Sistema de.

Jan 2018 - May 2019

Abogada Asociada & Gerente De Proyectos

Idrobo & Asociados S.A.

Bogotá D.C., Colombia

- Gerenciar, entre otros, el Proyecto Cámara de Compensación de Divisas de Colombia-Ciclo 2016 para la Evaluación de SARLAFTs -Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-moneda extranjera, de las 40 entidades participantes: corporaciones financieras, bancos, comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento.

Jun 2016 - Sep 2017

Asesora De Gestión Institucional – Dirección General

Bogotá D.C., Colombia

- Asistir al Director General en la gestión institucional de la UIAF. Delegada ante comités interinstitucionales.- Liderar proyectos y equipos de trabajo interdisciplinarios para la implementación de leyes y creación de manuales, políticas y procedimientos de índole operacional y estratégico.

Mar 2015 - Jun 2016

Asesora (Encargada) De Internacional Y Despacho – Dirección General

Bogotá D.C., Colombia

- Asesorar y coordinar temáticas anti-lavado de activos y anti-financiación del terrorismo ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT- y países miembros

Dec 2014 - Apr 2015

Directora General (Encargada)

Bogotá D.C., Colombia

Encargada de las funciones del Director General de la UIAF en 12 ocasiones con una duración aproximada de cuatro meses en total durante el 2014 al 2015

Dec 2014 - Mar 2015

Asesora De Operaciones – Dirección General

Bogotá D.C., Colombia

Asesorar al Director General y áreas funcionales en inteligencia financiera para detección, análisis y difusión de operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Oct 2013 - Mar 2015

Abogada Asociada

Idrobo & Asociados S.A.

Bogotá D.C., Colombia

- Consultoría en prevención, detección y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. - Análisis de oportunidades de optimización en el diseño de proyectos

May 2013 - Sep 2013

Directora Ejecutiva Red Accion

Bogotá D.C., Colombia

− Dirigír la red internacional de instituciones de microfinanzas en Latinoamérica prestadoras de servicios microfinancieros en 16 países (incluida Colombia) y 25 instituciones (bancos, compañías de financiamiento comercial, ONGs), con fines de inclusión financiera, reducción de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de población de escasos recursos..

Dec 2008 - Mar 2013

Directora Proyecto Regional Remesas & Microfinanzas-Convenio Bid/Usaid

Bogotá D.C., Colombia

- Gerenciar la ejecución técnico-administrativa del proyecto internacional de remesas & microfinanzas para fines de inclusión financiera, reducción de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de población excluida (microempresarios, familias). - Liderar equipos de asistencia técnica remotos, internacionales y muticulturales para el diseño y desarrollo.

Jul 2005 - Dec 2008

Gerente De Cumplimiento, Latinoamérica

Bogotá D.C., Colombia

- Asistír al equipo gerencial en la identificación de riesgos legales, riesgos de lavado de activos y corrupción.

Jul 2008 - Nov 2008

Coordinadora Red Acción, Latinoamérica

Bogotá D.C., Colombia

- Coordinar la red internacional de instituciones de microfinanzas en Latinoamérica & USA prestadoras de servicios microfinancieros en 16 países (incluida Colombia) y 25 instituciones (bancos, compañías de financiamiento comercial, ONGs), con fines de inclusión financiera, reducción de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de población de escasos.

Jul 2007 - Nov 2008

Abogada Asociada

Idrobo & Asociados S.A.

Bogotá D.C., Colombia

- Consultoría y Auditoría en prevención, detección y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Diseño de programas de capacitación. - Elaboración de proyectos de administración de riesgos.

Jul 2007 - Jul 2008

Oficial De Cumplimiento Anti-Lavado De Dinero, Región Latinoamérica & Caribe

Miami/Fort Lauderdale Y Alrededores, Estados Unidos

- Gerenciar el programa anti-lavado de activos en Colombia, Brasil, Guyana, Surinam y Región Caribe. - Diseñar e implementar políticas y procedimientos globales anti-lavado de activos a nivel corporativo y supervisar los controles de la red internacional de agentes prestadores del servicio. - Promover marcos jurídicos para el establecimiento de mejores.

Jun 2002 - Jul 2005

Consultora, Centro Para El Desarrollo De Pequeñas Empresas

Estados Unidos

- Asesorar en administración de negocios al micro y pequeño empresario de escasos recursos. - Elaborar planes de negocio y planes de mercadeo para iniciativas de emprendimiento y acceso a financiación de población desfavorecida.- Liderar el acercamiento a la comunidad Hispana de escasos recursos e iniciar la oferta de servicios en español para asesoría en.

Aug 2000 - Dec 2001

Fiscal Unidad Nacional Contra El Lavado De Activos

Bogotá D.C., Colombia

- Dirigir investigaciones penales por presuntos delitos de lavado de activos y conexos.- Gestionar iniciativas regulatorias anti-lavado de activos ante la Superintendencia de Sociedades.

Nov 1996 - May 1998

Fiscal Unidad Seccional Antiextorsión Y Secuestro Simple

Armenia, Colombia

-Dirigir investigaciones penales por presuntos delitos de secuestro, extorsión y otros.

Oct 1993 - Nov 1996

Abogada Visitadora, Procuraduría Provincial De Armenia

Armenia, Colombia

- Adelantar investigaciones disciplinarias dirigidas a la demostración de responsabilidad de servidores públicos por incumplimiento de deberes propios del cargo.

May 1991 - Sep 1993

Asistente De Investigación, Especialización En Gestión Pública E Instituciones Administrativas

Bogotá D.C., Colombia

- Coordinación administrativa y académica del primer Programa de Especialización en Gestión Pública e Instituciones Admnistrativas de la Facultad de Derecho.

May 1990 - Dec 1990
Team & coworkers

Colleagues at Global Alliance for Banking on Values

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FAQ

Frequently asked questions about Martha Lucia Rojas Hoyos

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What company does Martha Lucia Rojas Hoyos work for?

Martha Lucia Rojas Hoyos works for Global Alliance for Banking on Values.

What is Martha Lucia Rojas Hoyos's role at Global Alliance for Banking on Values?

Martha Lucia Rojas Hoyos is listed as Lawyer, MBA | Values Based Banking | Corporate Ethics | Risk Management |Regulatory Compliance | Financial Inclusion | Poverty Alleviation at Global Alliance for Banking on Values.

Where is Martha Lucia Rojas Hoyos based?

Martha Lucia Rojas Hoyos is based in Colombia, Colombia, Colombia while working with Global Alliance for Banking on Values.

What companies has Martha Lucia Rojas Hoyos worked for?

Martha Lucia Rojas Hoyos has worked for Global Alliance For Banking On Values, Independiente, Colfondos S.A., Idrobo & Asociados S.A., and Unidad De Información Y Análisis Financiero (Uiaf).

Who are Martha Lucia Rojas Hoyos's colleagues at Global Alliance for Banking on Values?

Martha Lucia Rojas Hoyos's colleagues at Global Alliance for Banking on Values include Martin Rohner, Sonia Felipe Larios, Khorolsuren Natsagdorj, Marc Vert, and Alice Khounta.

How can I contact Martha Lucia Rojas Hoyos?

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