Martha Lucia Rojas Hoyos Email & Phone Number

Bogotá D.C, Colombia - Amsterdam

-Representar la GABV-Alianza Global para una Banca con Valores en la Región Latinoamérica -Prestar servicios de asesoría en estrategia general sobre banca basada con valores en la región -Estrechar lazos con y entre la GABV, instituciones miembros y aliados para el fortalecimiento de la banca con valores-Promover la cooperación entre miembros para.

Bogotá D.C. Area, Colombia

Ejercicio profesional del Derecho y la Administración en gestión de riesgos. Asesora en evaluación de estándares normativos en prácticas institucionales. Consultora en diseño, implementación y evaluación de estándares en Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo & Extinción de Dominio y en Programas de Ética.

Bogotá D.C., Colombia

- Responsable como 2da. línea de defensa de las políticas y programas de cumplimiento regulatorio de la empresa, librería regulatoria, conducta ética, antisoborno, anticorrupción, conflictos de interés, protección al consumidor, privacidad/protección de datos, Fatca/CRS, Volcker, Deber de Certificación AMV, inversiones personales y el Sistema de.

Bogotá D.C., Colombia

- Gerenciar, entre otros, el Proyecto Cámara de Compensación de Divisas de Colombia-Ciclo 2016 para la Evaluación de SARLAFTs -Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-moneda extranjera, de las 40 entidades participantes: corporaciones financieras, bancos, comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento.

Bogotá D.C., Colombia

- Asistir al Director General en la gestión institucional de la UIAF. Delegada ante comités interinstitucionales.- Liderar proyectos y equipos de trabajo interdisciplinarios para la implementación de leyes y creación de manuales, políticas y procedimientos de índole operacional y estratégico.

Bogotá D.C., Colombia

- Asesorar y coordinar temáticas anti-lavado de activos y anti-financiación del terrorismo ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT- y países miembros

Bogotá D.C., Colombia

Encargada de las funciones del Director General de la UIAF en 12 ocasiones con una duración aproximada de cuatro meses en total durante el 2014 al 2015

Bogotá D.C., Colombia

Asesorar al Director General y áreas funcionales en inteligencia financiera para detección, análisis y difusión de operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Bogotá D.C., Colombia

- Consultoría en prevención, detección y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. - Análisis de oportunidades de optimización en el diseño de proyectos

Bogotá D.C., Colombia

− Dirigír la red internacional de instituciones de microfinanzas en Latinoamérica prestadoras de servicios microfinancieros en 16 países (incluida Colombia) y 25 instituciones (bancos, compañías de financiamiento comercial, ONGs), con fines de inclusión financiera, reducción de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de población de escasos recursos..

Bogotá D.C., Colombia

- Gerenciar la ejecución técnico-administrativa del proyecto internacional de remesas & microfinanzas para fines de inclusión financiera, reducción de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de población excluida (microempresarios, familias). - Liderar equipos de asistencia técnica remotos, internacionales y muticulturales para el diseño y desarrollo.

Bogotá D.C., Colombia

- Asistír al equipo gerencial en la identificación de riesgos legales, riesgos de lavado de activos y corrupción.

Bogotá D.C., Colombia

- Coordinar la red internacional de instituciones de microfinanzas en Latinoamérica & USA prestadoras de servicios microfinancieros en 16 países (incluida Colombia) y 25 instituciones (bancos, compañías de financiamiento comercial, ONGs), con fines de inclusión financiera, reducción de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de población de escasos.

Bogotá D.C., Colombia

- Consultoría y Auditoría en prevención, detección y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Diseño de programas de capacitación. - Elaboración de proyectos de administración de riesgos.

Miami/Fort Lauderdale Y Alrededores, Estados Unidos

- Gerenciar el programa anti-lavado de activos en Colombia, Brasil, Guyana, Surinam y Región Caribe. - Diseñar e implementar políticas y procedimientos globales anti-lavado de activos a nivel corporativo y supervisar los controles de la red internacional de agentes prestadores del servicio. - Promover marcos jurídicos para el establecimiento de mejores.

Estados Unidos

- Asesorar en administración de negocios al micro y pequeño empresario de escasos recursos. - Elaborar planes de negocio y planes de mercadeo para iniciativas de emprendimiento y acceso a financiación de población desfavorecida.- Liderar el acercamiento a la comunidad Hispana de escasos recursos e iniciar la oferta de servicios en español para asesoría en.

Bogotá D.C., Colombia

- Dirigir investigaciones penales por presuntos delitos de lavado de activos y conexos.- Gestionar iniciativas regulatorias anti-lavado de activos ante la Superintendencia de Sociedades.

Armenia, Colombia

-Dirigir investigaciones penales por presuntos delitos de secuestro, extorsión y otros.

Armenia, Colombia

- Adelantar investigaciones disciplinarias dirigidas a la demostración de responsabilidad de servidores públicos por incumplimiento de deberes propios del cargo.

Bogotá D.C., Colombia

- Coordinación administrativa y académica del primer Programa de Especialización en Gestión Pública e Instituciones Admnistrativas de la Facultad de Derecho.