Rosibel E. S.

Rosibel E. S. Email and Phone Number

Licenciada @ Oficial de Cumplimiento
Veracruz, Boca del Río 94290, MX
Rosibel E. S.'s Location
Panamá, Panama, Panama
About Rosibel E. S.

Pertenecer a una organización que me permita aplicar los conocimientos adquiridos en los años de estudio y laboral, así como mi capacidad de planificación, organización y dirección del funcionamiento de una empresa en compañías y afines. Formar parte de un equipo de trabajo y consolidarme profesionalmente en una empresa donde los logros personales y el desempeño sean reconocidos, además de permitir oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Rosibel E. S.'s Current Company Details
Oficial de Cumplimiento

Oficial De Cumplimiento

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Licenciada
Veracruz, Boca del Río 94290, MX
Website:
valuaintangibles.com
Employees:
3
Rosibel E. S. Work Experience Details
  • Oficial De Cumplimiento
    Cumplimiento Normativo Y Prevención Blanqueo Capitales
    Oficial De Cumplimiento Nov 2018 - Present
    Panamá, Panamá
    Sector ValorMiembro de ASOCUPA
    View
  • Mercantil Capital Markets (Panamá), S.A.
    Oficial De Cumplimiento
    Mercantil Capital Markets (Panamá), S.A. Aug 2014 - Jan 2018
    Torre De Las Americas
  • Blue Numbers Securities Inc.
    Oficial De Cumplimiento
    Blue Numbers Securities Inc. Jul 2012 - Aug 2014
    Edif Torre De Las Americas Torre C
    Miembro de ASOCUPA
  • Interbolsa Panamá, S.A.
    Asistente De Cumplimiento Y Apertura De Cuenta
    Interbolsa Panamá, S.A. Jun 2008 - Jul 2011
    Ave. Aquilino De La Guardia Y Calle 47, Torre Banco General, Piso 23, Marbella,
  • Junta De Control De Juegos
    Asistente De Cumplimiento
    Junta De Control De Juegos 2000 - Jun 2007
    Ministerio De Economía Y Finanzas
    1. Revisar, supervisar, evaluar los registros y procedimientos de control interno del Administrador/Operador, comprobando que los mismos se ajustan a los estándares mínimos. 2. Realizar inspecciones a las Salas de Juegos, a nivel nacional, para corroborar el debido desempeño de los empleados de los Administradores/Operadores, en materia de prevención del delito de blanqueo de capitales. 3. Digitar y remitir los reportes de transacciones en efectivo y reportes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.

Rosibel E. S. Education Details

Frequently Asked Questions about Rosibel E. S.

What company does Rosibel E. S. work for?

Rosibel E. S. works for Oficial De Cumplimiento

What is Rosibel E. S.'s role at the current company?

Rosibel E. S.'s current role is Licenciada.

What schools did Rosibel E. S. attend?

Rosibel E. S. attended Universidad Latinoamericana De Comercio Exterior.

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