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Avant que tu scrolles, laisse moi te dire" il se peut que tu aies besoin de moi😌" si:•tu es une FinTech •tu es un fondateur de FinTech •tu es un porteur de projet FinTech •tu es un Responsable Conformité dans une FinTech Tu sais pourquoi ?Parce que j'ai créé le Cabinet conseils et Assistance qu'il te faut:IZAQA est un Expert en : Risques, Données à caractère personnel Conformité 💯 % dédié aux FinTech Mais avant laisse moi me présenter !Je suis Régis ZAGBADI •Associé chez IZAQA •Vice Président Comité chargé d'établir un référentiel de sécurité sur les services et moyens de paiement// CONOBAFI -BCEAO•Ex BNP PARIBAS •Ex Arkea Banque Entreprise & Institutions (ARKEA)•Ex DJAMO 💪🏾𝑪𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒋'𝒂𝒊 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒊1)Obtention agrément Apporteur d'affaires //AMF-UEMOA 2) Autorisations BCEAO//Distribution Monnaie électronique (Côte d'Ivoire et Sénégal)3) Autorisations Protection des données personnelles ARTCI, CDP & CIL (Côte d'Ivoire, Sénégal et Burkina Faso)4) Constitution dossier BCEAO Microfinance 5)Mise en place du Département Compliance (Recrutement,Rédaction politiques et procédures , Monitoring ,Formation, Cartographie...)⛑️𝑪𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒋𝒆 𝒑𝒆𝒖𝒙 𝒗𝒐𝒖𝒔 𝒂𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓🚧Mise en ConformitéJe suis diplômé en Sécurité financière et Compliance. Compliance Manager depuis 2021 pour une grande FinTech Ouest Africaine. J'ai monté "from scratch" le département Compliance du début jusqu'à à ce jour.🔎RèglementationJ'ai à mon actif l'obtention de plusieurs agréments /autorisations de la BCEAO, AMF-UEMOA etc... et une maîtrise de la réglementation sur les services de paiement, banques, microfinance, et l'émission de monnaie électronique ⛑️Protection des données Je suis diplômé en Protection des Données et officie comme Data Protection Officer pour plusieurs Responsables de Traitements dans l'UEMOA.Je suis à l'aise avec l'obtention d'autorisation et mise en conformité auprès des Autorités de protection (ARTCI, CDP, CIL...)⚖️JuridiqueJuriste de Formation, je sais accompagner toute entité juridique, protéger et défendre ses intérêts durant toute la vie de la société (création, secrétariat juridique, transformation, fusion ...)💡IUA ALUMNI Je suis le Président de l'association des anciens étudiants et diplômés de l'Institut Universitaire d'Abidjan, qui compte plus de+25000 membres en Côte d'Ivoire, France, USA, Canada, Chine...Au Plaisir de discuter avec vous!
Izaqa
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AssociéIzaqa Aug 2024 - PresentAbidjan, Côte D'IvoireHomme à tout faire & Couteau Suisse chez 𝒊𝒛𝒂𝒒𝒂 : 𝒎𝒐𝒏 𝒄𝒂𝒃𝒊𝒏𝒆𝒕 expert en 𝑹𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆𝒔, DCP & 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒊𝒕é 💯% 𝒅é𝒅𝒊é 𝒂𝒖𝒙 𝑭𝒊𝒏𝑻𝒆𝒄𝒉 𝒅𝒆 𝒍'𝑼𝑬𝑴𝑶𝑨.Depuis + 10 ans je suis dans les domaines du Juridique, la Conformité, le Risque et la Protection des données. Dont + 3 années passées à gérer le Département Risk & Compliance de FinTech.Toutes ces années, j'ai vu des Founders :se louvoyerse casser la figureFrôler la… Show more Homme à tout faire & Couteau Suisse chez 𝒊𝒛𝒂𝒒𝒂 : 𝒎𝒐𝒏 𝒄𝒂𝒃𝒊𝒏𝒆𝒕 expert en 𝑹𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆𝒔, DCP & 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒊𝒕é 💯% 𝒅é𝒅𝒊é 𝒂𝒖𝒙 𝑭𝒊𝒏𝑻𝒆𝒄𝒉 𝒅𝒆 𝒍'𝑼𝑬𝑴𝑶𝑨.Depuis + 10 ans je suis dans les domaines du Juridique, la Conformité, le Risque et la Protection des données. Dont + 3 années passées à gérer le Département Risk & Compliance de FinTech.Toutes ces années, j'ai vu des Founders :se louvoyerse casser la figureFrôler la fermetureDépenser de l'énergieSe prendre la tête dans les mainsPaniquer devant les courriers des Régulateurs.Parce que dans 90% des cas, leur Risques & Conformité n'étaient pas entre les bonnes mains.C'est le pari de ce rêve: Vous accompagner sur vos Sujets Risques, DCP & Conformité. Que vous ne soyez pas seuls.J'ai crée 𝒊𝒛𝒂𝒒𝒂 pour une seule raison : Faire de la Conformité votre levier de croissance!Désormais, Confiez nous votre Conformité et la Gestion de vos risques et occupez vous de votre croissance ! Show less
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Vice-PrésidentComité Services Et Moyens De Paiement (Csmp) Mar 2024 - PresentAbidjan, Côte D'IvoireComité mis en place par le CONOBAFI (Association d'utilité publique créée par la BCEAO).Le CSMP est un Comité chargé de proposer un référentiel de Sécurité sur les Services et Moyens de Paiement utilisés dans l'UEMOA
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Waemu Compliance Manager & Dpo GroupeDjamo Apr 2024 - Jul 2024 -
Waemu Legal Risk & Compliance ManagerDjamo Apr 2022 - Apr 2024Abidjan, Côte D'Ivoire▪︎Mise en place et construction des équipes Risque, Juridique et Conformité au sein de Djamo • Recrutement et Management de 3 Analystes Fraudes et 2 Juristes (Seniors et Juniors)▪︎Obtention des agréments et autorisations #BCEAO, #AMF-UMOA#ARTCI #CDP #CIL •monnaie électronique •apporteur d'affaires AMF-UMOA •traitement données personnelles • etc ▪︎Création des filiales Djamo au sein de l'#UEMOA ▪︎Mise en place du dispositif /Mise… Show more ▪︎Mise en place et construction des équipes Risque, Juridique et Conformité au sein de Djamo • Recrutement et Management de 3 Analystes Fraudes et 2 Juristes (Seniors et Juniors)▪︎Obtention des agréments et autorisations #BCEAO, #AMF-UMOA#ARTCI #CDP #CIL •monnaie électronique •apporteur d'affaires AMF-UMOA •traitement données personnelles • etc ▪︎Création des filiales Djamo au sein de l'#UEMOA ▪︎Mise en place du dispositif /Mise en Conformité sur la Protection des données au 🇨🇮🇸🇳🇧🇫▪︎Secrétariat juridique et direction juridique pour les entités Djamo▪︎Mise en place du dispositif Conformité 🇨🇮🇸🇳 • Politiques et Procédures • Formation et sensibilisation • Cartographie et Gestion des risques etc Show less
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Compliance Lead - Djamo Côte D'IvoireDjamo Apr 2021 - Apr 2022Mise en place Dispositif conformité //Obtention Autorisation Distribution Monnaie électronique// Côte d'Ivoire
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InvestisseurVitracash Apr 2022 - Jun 2024 -
InvestisseurHoo Apr 2022 - Jun 2024 -
InvestisseurQoala Apr 2022 - Jun 2024Spain -
InvestisseurTred Apr 2022 - Jun 2024 -
InvestisseurTeam For The Planet Mar 2022 - Jun 2024Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France -
Corporate Compliance OfficerBnp Paribas Aug 2019 - Mar 2021Paris, Île-De-France, France♧ Collecte & Analyse des données / documents Clients Corporate aux fins de LCB/FT et respects des Sanctions Financières Internationales. ▪︎ +10 entreprises du CAC 40 / Grand groupes français ( TOTAL, Vivendi, Bolloré, Bouygues...) ▪︎ + 30 PME /TPE français ♧ Surveillance des risques liés à la Conformité et proposition de Scoring♧ Réalisation des révisions périodiques ou sur évènement KYC ▪︎ + 300 clients Corporate ♧ Relance clients Corporate… Show more ♧ Collecte & Analyse des données / documents Clients Corporate aux fins de LCB/FT et respects des Sanctions Financières Internationales. ▪︎ +10 entreprises du CAC 40 / Grand groupes français ( TOTAL, Vivendi, Bolloré, Bouygues...) ▪︎ + 30 PME /TPE français ♧ Surveillance des risques liés à la Conformité et proposition de Scoring♧ Réalisation des révisions périodiques ou sur évènement KYC ▪︎ + 300 clients Corporate ♧ Relance clients Corporate pour les demandes d'informations liées à la Conformité♧ Référent Formation LCB-FT des Nouveaux Collaborateurs au sein de mon équipe.♧ Contrôle Premier Niveau des dossiers KYC transmis par les Analystes.♧ Investigation & Verification de la qualité et complétude des documents fournis par la Clientèle. ♧ Recherche de Notoriété dans les Bases de conformité ▪︎ Rédaction Grille d'Analyse ▪︎ Validation des révisions KYC♧ Identification de la chaîne capitalistique du Client, ses dirigeants et Bénéficiaire effectif♧ Mise en application du dispositif LCB-FT par la réalisation d'investigations (analyse des flux, l'élaboration des profils transactionnels et recherche adverses news. Show less -
Chargé D'Études Lcb-Ft/KycArkéa Banque Entreprises Et Institutionnels Feb 2019 - Aug 2019Paris♧ Au sein de la Direction Commerciale de Arkea Banque Entreprises et Institutions , mes missions étaient :● Mise à jour des procédures LCB-FT , Mode Opératoire KYC, Fiche d'Entrée En Relation ( EER);Suivi et clôture des recommandations d'Audit & Contrôle Permanent pour une dizaine de Centres d'Affaires Entreprises :Les recommandations portaient sur les Groupes risques alertes LAB, éléments KYC... ° Relance des Directeurs de Centres d'Affaires Entreprises et… Show more ♧ Au sein de la Direction Commerciale de Arkea Banque Entreprises et Institutions , mes missions étaient :● Mise à jour des procédures LCB-FT , Mode Opératoire KYC, Fiche d'Entrée En Relation ( EER);Suivi et clôture des recommandations d'Audit & Contrôle Permanent pour une dizaine de Centres d'Affaires Entreprises :Les recommandations portaient sur les Groupes risques alertes LAB, éléments KYC... ° Relance des Directeurs de Centres d'Affaires Entreprises et Responsables Clientèles ° Tenue et mise à jour de Fichier● Suivi de la Formation MIF2 auprès de +10 Responsables Clientèles Show less -
Compliance Analyst At Financial Security-International Financial ServicesBnp Paribas Oct 2017 - Oct 2018Région De Paris, FranceAu sein de BNP Paribas IFS qui comprend CARDIF , PERSONAL FINANCE , IRB , REAL ESTATE ,BNPP SUISSE , Wealth Management , Asset Management , mes missions étaient :●Contrôle Sécurité Financière •Rédiger des analyses et opinions de niveau 2 sur les dossiers LCB-FT , Corruption et Sanctions concernant des clients à Haut Risques ( Chef d'Etat, Ministres, Parlementaires, Clients citoyens de pays sous sanctions) •Collecter et vérifier l'exactitude des documents KYC des… Show more Au sein de BNP Paribas IFS qui comprend CARDIF , PERSONAL FINANCE , IRB , REAL ESTATE ,BNPP SUISSE , Wealth Management , Asset Management , mes missions étaient :●Contrôle Sécurité Financière •Rédiger des analyses et opinions de niveau 2 sur les dossiers LCB-FT , Corruption et Sanctions concernant des clients à Haut Risques ( Chef d'Etat, Ministres, Parlementaires, Clients citoyens de pays sous sanctions) •Collecter et vérifier l'exactitude des documents KYC des dossiers escaladés par les métiers CARDIF, PERSONAL FINANCE, IRB●Gestion de projets •Implementation du Projet de Protection des lançeurs d'alerte "Whistleblowing OFAC" au sein de 163 entités de BNP Paribas dans le monde. Ce projet a consisté à mettre en place dans les 163 entités de BNP Paribas : une Hotline Sanction , un site dédié et une fiche d'information. •Projet SAPIN 2 " Anti-Bribery and Corruption" Préparer et organiser des comités, suivre le déploiement des 8 piliers de la Loi SAPIN dans les filiales et entités BNP Paribas.●Reporting •Reporting et Mise à jour des dossiers escaladés par les métiers via un outil dédié ( Escalation Process) •Cartographie des cas de partages d'informations entre BNP Paribas et ses filiales hors France et UE Cette cartographie visait à détecter les Obstacles Juridiques au partage d'informations sur les dossiers PPE, Déclaration de soupçons , les alertes LCB-FT , Secret bancaire... Show less
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Étudiant ChercheurLab-Lex - Laboratoire De Recherche En Droit Mar 2017 - May 2017Brest♧ Rédaction d'un Mémoire intitulé " Les banques françaises et la lutte contre le blanchiment de capitaux " : ▪︎ Obligations des banques of dans la lutte contre le blanchiment de capitaux ▪︎ Recherches de Bénéficiaire Effectif #UBO ▪︎ Déclaration d'activités suspectes via la plateforme ERMES ▪︎ Know Your Customer #Connaissance Clients ▪︎ Approche par les risques ♧ Organisation de la Journée du Doctorant en droit (… Show more ♧ Rédaction d'un Mémoire intitulé " Les banques françaises et la lutte contre le blanchiment de capitaux " : ▪︎ Obligations des banques of dans la lutte contre le blanchiment de capitaux ▪︎ Recherches de Bénéficiaire Effectif #UBO ▪︎ Déclaration d'activités suspectes via la plateforme ERMES ▪︎ Know Your Customer #Connaissance Clients ▪︎ Approche par les risques ♧ Organisation de la Journée du Doctorant en droit ( mailing, démarches administratives) Show less -
Chargé De Formation En Droit Ohada ( Droit Des Sociétés Commerciales , Procédures Collectives...)Institut Universitaire D'Abidjan Oct 2013 - Aug 2015Abidjan♧ Dans le cadre de la participation de l'Institut Universitaire d'Abidjan aux Concours de Plaidoirie OHADA, j'étais chargé de : ● Donner des cours sur le droit OHADA ( présentation du Traité & Actes uniformes OHADA) ● Former les étudiants à la Plaidoirie/ La prise de parole en publicDurant ces deux années, mes étudiants ont remporté: ♡ Le concours International OHADA 2014 ♡ Le concours International OHADA 2015 -
Chargé D'EtudesMinistère Du Commerce-Direction Des Affaires Juridiques Et Du Contentieux Mar 2015 - Jul 2015Abidjan, Côte D’IvoireAu sein de la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux, je fais: ◇ La Legistique | Revue de textes de lois ◇ Recherches sur le droit des consommateurs ... ◇ Redaction du code de la consommation, ◇ Réunions au sein de la Primature ivoirienne | Prise de note et rédaction de minutesMes Managers etaient FORMIDABLES ❤️❤️
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Assistant Juriste-FiscalisteBile Aka, Brizoua Bi & Associés Sep 2014 - Dec 2014Abidjan CocodyJuriste en Droit du travail, fiscal et Droit des sociétés, et particulièrement :♧Sécretariat juridique ♧ Rédaction des conclusions ♧ Recherches et avis juridiques ♧ Prise d'audiences TPI, Tribunal du travail
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Assistant FiscalisteGid Sarl, Cga & Cabinet Conseil Jul 2014 - Aug 2014Cocody, Ii Plateaux♧ Je retiens que de belles choses au sein cabinet GID [ Centre de Gestion Agréé]En peu de temps , j'ai effectué : ■Veille réglementaire ■Conseils & Assistance fiscale aux PMI /PME.♧ Je rédigeais un mémoire sur [les Centres de Gestion Agrées et l’assistance fiscale aux PME /PMI.]
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JuristeScpa Essis-Kouassi-Essis Nov 2013 - Jun 2014Abidjan Cocody● J'ai rencontré Me ESSIS Georgette lors de la Finale du Concours Genie en Herbe OHADA - dont J'ai été vainqueur et Meilleur Plaideur.● A la fin, elle me dit si vous voulez un stage, je vous prends. Ce qui devait etre un simple stage s'est transformé en CDD. ♧ Je donnais des avis juridiques sur : ¤ les Contrats de Marchés publics, ¤ en Droit OHADA et ♧ Je redigeais des conclusions en Droit du Travail. Grand… Show more ● J'ai rencontré Me ESSIS Georgette lors de la Finale du Concours Genie en Herbe OHADA - dont J'ai été vainqueur et Meilleur Plaideur.● A la fin, elle me dit si vous voulez un stage, je vous prends. Ce qui devait etre un simple stage s'est transformé en CDD. ♧ Je donnais des avis juridiques sur : ¤ les Contrats de Marchés publics, ¤ en Droit OHADA et ♧ Je redigeais des conclusions en Droit du Travail. Grand M E R C I à cette Grande DAME du Barreau Ivoirien🙏🏾🙏🏾 Show less
Régis Zagbadi Skills
Régis Zagbadi Education Details
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Assez Bien -
Mention A.Bien -
Droit Privé Fondamental -
Droit Privé Fondamental
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Institut Universitaire D'AbidjanFiscalité Des Entreprises -
Institut Universitaire D'AbidjanMention Bien
Frequently Asked Questions about Régis Zagbadi
What company does Régis Zagbadi work for?
Régis Zagbadi works for Izaqa
What is Régis Zagbadi's role at the current company?
Régis Zagbadi's current role is Ton expert Conformité , DCP & Risques💯% dédié aux FinTech de l'UEMOA 👨🏾🔬| Associé @izaqa🔬⚖️| ex DJAMO💳 | ex BNP Paribas 🏦 | ex Arkea🇫🇷.
What is Régis Zagbadi's email address?
Régis Zagbadi's email address is re****@****bas.com
What schools did Régis Zagbadi attend?
Régis Zagbadi attended Université D'évry, Université De Strasbourg, Université De Bretagne Occidentale, Université De Bretagne Occidentale, Institut Universitaire D'abidjan, Institut Universitaire D'abidjan.
What skills is Régis Zagbadi known for?
Régis Zagbadi has skills like Microsoft Office, Regulatory, Us Nexus, Whistleblowing, Anti Money Laundering, Corporate Law, Kyc, Financial Security, Anti Bribery& Corruption.
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